Khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có gas trị giá trên 8,6 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống thông quan tự động), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gas hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.

Đến ngày 6/11/2019, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra thực tế lô hàng hóa có nghi vấn không minh bạch của Công ty Toàn Cầu.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại diện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và xin đến ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2). Trước thời điểm đại diện Công ty Toàn Cầu đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873. Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy và phân công thực hiện theo quy trình.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu vẫn cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục tiếp (nộp, xuất trình các chứng từ đã khai báo trên hệ thống VNACCS liên quan các tờ khai và phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa trên các phương tiện AG-10873, AG-06788, AG-03931), kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng.

Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 phương tiện mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (ngày 9/11/2019 là thứ 7),... cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện, phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên 3 ghe gồm: Nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 15.789 thùng và 1.339 lon rời (tương đương 15.844,79 thùng), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai nêu trên; Nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 1.496 thùng và 140 lon rời (tương đương 1.501,83 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai nêu trên; Nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan có 29.551 thùng và 1.934 lon rời ( tương đương 29.631,58 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên được vận chuyển trên 3 phương tiện thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh Bình. Ngày 17/12/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại". Ngày 23/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh An Giang để tiếp tục các bước điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ theo kết luận định giá tài sản trên 8,6 tỷ đồng); hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội "Buôn lậu". Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Buôn lậu" đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan.