Làm giả tài liệu
Phá đường dây làm giả hồ sơ vay, mở thẻ tín dụng khiến ngân hàng mất hàng tỷ đồng
18/11/2024 09:01
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với mục đích hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng ngân hàng.
Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ án buôn lậu
08/11/2022 21:32
Đỗ Hải Phong - GĐ Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn, Đoàn Mạnh Dương - GĐ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương bị khởi tố trong vụ án buôn lậu.
Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
20/04/2022 08:38
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ CMND, căn cước công dân rồi tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản khác.
Nhân viên công ty viễn thông lừa đảo hàng chục tỷ đồng
09/05/2019 06:30
Gặp gỡ các các bị hại và đưa ra thông tin gian dối, Oanh - nhân viên một công ty viễn thông, chi nhánh Đắk Nông - đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Giám đốc lừa đảo hơn 3 tỉ đồng lại ra tòa
21/11/2017 07:42
Lập công ty "ma"' rồi huy động vốn, dụ người quen gửi tiền vào, Nguyễn Văn Bé Sáu và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Làm giả sổ đỏ và sổ tiết kiệm, lừa đảo gần 5 tỷ đồng
18/06/2017 11:36
Màn lừa đảo tinh vi của Tạ Quốc Bảo (31 tuổi, trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ảnh) chỉ bị lật tẩy, khi vợ anh ta là Phạm Thị Liễu (trú tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) do nghi ngờ, đã mang các quyển sổ tiết kiệm của gia đình đến phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Sa Pa kiểm tra...
Giả chứng thư ngân hàng để chiếm đoạt hơn 468 tỉ đồng
28/08/2014 15:05
Theo cáo trạng, từ ngày 14/9/2011 đến ngày 13/3/2012, Đạo và Dung đã thống nhất và tổ chức làm giả 78 chứng thư bảo lãnh thanh toán, trị giá 1.148 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.
