Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
- 27-07-2022Không chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại, thủ đoạn của kẻ gian giả mạo ngân hàng lừa đảo đã được nâng cấp lên một bước mới
- 20-07-2022Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
- 18-07-2022Lại rộ chiêu trò lừa đảo vay tiền trên mạng: Lật tẩy thủ đoạn làm giả giấy tờ tinh vi
Trước đó, đối tượng Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi
Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.
 Tang vật vụ án |
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. |
Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 “nhà đầu tư” bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Tiền phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đồng USD hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong một tháng qua
20:30 , 14/12/2024
Bắt 2 kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở Tiền Giang
20:01 , 14/12/2024
