Lời khai của người đưa 2,6 triệu USD cho cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội

Nhờ 'tư vấn' nhưng được giới thiệu gặp điều tra viên

Sáng 12/7, khi trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky) khai với HĐXX rằng, đã đưa hối lộ tổng cộng 63 lần với tổng số tiền hơn 38,5 tỷ đồng để xin cấp phép và tổ chức 109 chuyến bay giải cứu. Theo Hằng, bị cáo không thể nhớ hết được chi tiết việc đưa tiền, bởi quá nhiều lần và nhiều người.

Liên quan đến hành vi đưa tiền "chạy án", bị cáo Hằng cho hay, trước đó từng bị cơ quan An ninh điều tra triệu tập lên làm việc liên quan đến các vấn đề tổ chức chuyến du lịch. Sau này, khi vụ án có dấu hiệu bại lộ, Hằng đã đến gặp bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó Giám đốc Công an Hà Nội để xin "tư vấn".

Hằng khai, giữa hai người vốn thân quen từ trước, khi gặp nhau, cựu Thiếu tướng có khuyên Hằng nên ra đầu thú. Song, ông Tuấn vẫn giới thiệu Hằng với bị cáo Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo bị cáo Hằng, sau khi trao đổi với nhau, Hưng đã hướng dẫn Hằng tự thú, viết trình báo theo hướng để bị cáo Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự.

Hằng thừa nhận nhiều lần đưa tổng số hơn 2,6 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng) cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn với mục đích nhờ đưa cho Hưng để lo giúp việc "không xử lý hình sự bị cáo và Sơn".

Tuy nhiên, việc Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đưa tiền cho điều tra viên Hoàng Văn Hưng thế nào, Hằng không được biết.

“Khi đưa 2,6 triệu USD, bị cáo Sơn có biết không?” - Chủ tọa hỏi. Bị cáo Hằng trả lời, Sơn có biết vì hai người đã thống nhất với nhau.

Còn bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Bluesky) cho hay, có nghe Hằng bàn về việc đưa tiền cho Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Văn Hưng.

Bị cáo Sơn và Hằng được xác định là bị hại do bị ông Hoàng Văn Hưng lừa đảo. Cả hai mong muốn được nhận lại số tiền đã chi.

Kế hoạch 'chạy án' đổ bể, tất cả cùng xộ khám

Theo cơ quan tố tụng, để được cấp phép, phê duyệt các chuyến bay Combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly, các bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, đã đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Trước khi khởi tố vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đã gặp, động viên Hằng chủ động tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng, Hằng đã có ý định ra tự thú. Tuy nhiên, do có sẵn mối quan hệ với Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội), nên Hằng bàn bạc với Sơn nhờ ông Tuấn tìm mối “lo” cho cả hai không bị xử lý hình sự.

Theo đó, khoảng cuối tháng 1/2022, Hằng tới nhà riêng của Tuấn, phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, trình bày sự việc. Ông Tuấn có mối quan hệ quen biết Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nên đã liên lạc qua điện thoại hỏi về trường hợp của Hằng, Sơn và được Hưng cho biết ông ta đang thụ lý vụ án và Hằng, Sơn là những đối tượng đang bị điều tra.

Sau cuộc điện thoại, nhận nhận thấy Hưng có thể “lo” cho Hằng và Sơn, ông Tuấn đã 5 lần “thiết kế” cho Hưng, Hằng gặp mặt nhau tại nhà riêng của mình.

Theo cơ quan điều tra, tại các lần gặp giữa 3 người (Tuấn, Hằng, Hưng), sau khi nghe Hằng trình bày toàn bộ sự việc liên quan đến quy trình và việc đưa hối lộ để xin cấp phép thực hiện các chuyến bay Combo, Hưng đã hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo.

Ngoài ra, Hưng còn yêu cầu Hằng viết tường trình về việc đưa hối lộ cho các cán bộ để xin cấp phép thực hiện các chuyến bay Combo, mỗi đơn vị một bản tường trình riêng, không ghi ngày tháng, đưa cho Hưng xem trước.

Giữa tháng 2/2022, Hằng viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày việc đã đưa tiền cho các đơn vị có thẩm quyền trong cấp phép thực hiện các chuyến bay Combo, trong đó Hằng đề nghị được làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Trong thời gian này, Hằng đã đưa cho ông Tuấn 200.000 USD để ông Tuấn đưa trước cho Hưng chi phí.

Sau lần nghe ông Hưng hỏi “Có quyết tâm cứu Sơn hay không?”, Hằng hiểu rõ ông Hưng gợi ý nếu “quyết tâm cứu Sơn” thì phải chi một khoản tiền lớn. Do đã bàn bạc, thống nhất trước với Sơn nên Hằng đề nghị ông Hưng tìm mọi cách giúp đỡ, thông báo chi phí để bà ta chuẩn bị. Ông Hưng sau đó nói với ông Tuấn và Hằng là sẽ gặp gỡ, tác động để cơ quan chức năng “ủng hộ” việc không xử lý hình sự đối với Sơn. Giai đoạn này, theo yêu cầu của ông Hưng, Hằng đã đưa cho ông Tuấn 5 lần với tổng số tiền 1 triệu USD để chuyển cho ông Hưng.

Từ tháng 8 - 9/2022, ông Hưng tiếp tục gặp Hằng và ông Tuấn, hướng dẫn Hằng một số nội dung khai báo. Thời gian này, Hằng tiếp tục chuyển cho ông Tuấn 600.000 USD để đưa cho ông Hưng.

Đến giữa tháng 9/2022, ông Hưng từ Trưởng phòng Phòng Điều tra sang làm Trưởng phòng Phòng Chính trị Hậu cần, không còn tham gia điều tra vụ chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, ông Hưng vẫn trao đổi với ông Tuấn, gặp gỡ Hằng và cung cấp thông tin sai sự thật về vai trò của mình để yêu cầu bà này tiếp tục đưa tiền.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 10/2022, Hưng nói “phải phục vụ cuộc họp đánh giá chứng cứ về Hằng và Sơn”, nên yêu cầu ông Tuấn nói với Hằng chuẩn bị tiền. Nhân dịp đó, ông Tuấn nhắn Hằng chuẩn bị 200.000 USD để đưa cho ông Hưng.

Sau thời gian này, ông Hưng tiếp tục tạo lý do như: Viện kiểm sát rất căng thẳng với Sơn hay một số điều tra viên có quan điểm phải xử lý Sơn, và yêu cầu ông Tuấn nhắn Hằng đưa tiếp tiền để quyết tâm cứu Sơn...

Đến ngày 6/1 và 11/1/2023, lần lượt ông Tuấn và ông Hưng bị bắt, còn bà Hằng bị khởi tố vào giữa tháng 3/2023. Quá trình điều tra, Hằng và Sơn khai có 13 lần đưa cho ông Tuấn, tổng cộng 2,65 triệu USD (tương đương 61,6 tỷ đồng). Ông Tuấn khai, giữ lại 400.000 USD, còn đã đưa 2,25 triệu USD cho ông Hưng.

Dù ông Hưng khai không nhận bất kỳ khoản nào, song Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định ông Hưng nhận 800.000 USD của bà Hằng thông qua ông Tuấn, còn khoản tiền hơn 1,4 triệu USD chưa được làm rõ.

Với những sai phạm trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, ông Lê Hồng Sơn bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; ông Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, còn Hoàng Văn Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.