Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
60.000 nạn nhân của Liên kết Việt nguy cơ bị lừa 1.900 tỉ
25/02/2016 09:42
Chỉ bỏ 7,1 tỉ đồng mua máy khử độc ozone và bốn loại thực phẩm chức năng, số hàng đã bán hơn 9,6 tỉ nhưng Liên Kết Việt đã thu tiền của 60.000 người là 1.900 tỉ.
Đưa tiền đa cấp, biết đòi ở đâu?
25/02/2016 08:52
Không chỉ vỡ mộng làm giàu, nhiều người còn có nguy cơ mất trắng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mà họ đưa cho các công ty đa cấp bất chính.
Trùm lừa Lê Xuân Giang thưởng nhà, xe hơi cho trợ thủ
23/02/2016 09:48
Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 xe hơi.
“Thụt” két gần 52 tỷ đồng, cựu giám đốc cafe Trung nguyên hầu tòa
17/02/2016 08:53
Hàng nghìn thùng cafe trị giá gần 52 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) đã bị 'hô biến'.
Cán bộ hải quan tiếp tay lừa hoàn thuế 80 tỉ
23/01/2016 16:19
31 cán bộ hải quan của TP.HCM và An Giang nhận hối lộ để ký khống, ký sai tờ khai hải quan giúp công ty lừa đảo tiền hoàn thuế.
Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT
22/01/2016 13:41
Liên quan đến đường dây tổ chức buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỷ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.
Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Megastar và đồng bọn lừa đảo gần 30 tỷ đồng
22/01/2016 10:59
Giang là GĐ một ngân hàng chi nhánh Hai Bà Trưng đã cùng một số cán bộ, nhân viên của chi nhánh này làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho… để ký bảy hợp đồng tín dụng vay của chi nhánh ngân hàng này số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đại gia... Hoàng Gia và cú lừa 152 tỷ đồng
14/01/2016 10:37
Với mục đích vay được nhiều tiền của ngân hàng, Hiệp đã chỉ đạo các thành viên trong hai công ty làm giả giấy tờ để chứng minh hai công ty của Hiệp có nhiều tài sản. Từ các giấy tờ giả này, Hiệp đã “qua mặt” ngân hàng để vay và chiếm đoạt số tiền hơn 152 tỷ đồng.
Lừa người quen hơn 10 tỷ đồng bằng chiêu giả thanh toán
13/01/2016 22:12
Lợi dụng quy định số tiền giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển qua tài khoản, những người này đã dụ dỗ các nạn nhân để họ giả chuyển tiền qua tài khoản để hưởng chênh lệch. Lợi thì giả, nhưng tiền thì mất thật.
Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả
12/01/2016 17:24
Để có tiền chơi cá độ bóng đá, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của Ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo...
Phó giám đốc dùng chứng thư giả lừa đối tác
09/01/2016 09:26
Vị phó giám đốc này sau khi thực hiện lừa đối tác trót lọt với chứng thư giảtrị giá 5 tỉ dồng đã tiếp tục làm tiếp chứng thư giả trịgiá 7 tỉ đồng. Lần này mọi thứ đã không suôn sẻ.
Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
07/01/2016 07:40
TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Lê Nam Long (36 tuổi, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
TGĐ CTCP Williams Việt Nam bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
21/12/2015 21:38
Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Anh Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam (địa chỉ số 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại án tham nhũng Agribank CN 7: Khởi tố thêm vụ án
21/12/2015 17:00
HĐXX nhận định dù nguyên Giám đốc Agribank CN 7 khai không góp vốn mua nhà nhưng người vợ lại đứng tên đồng sở hữu tài sản này. Đây là dấu hiệu tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Nhân viên công ty biến 37 khách hàng thành... con nợ
10/12/2015 17:39
Linh dùng 37 bộ hồ sơ của khách hàng, thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký để vay tiền công ty, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Bộ luật Hình sự 2015 ra đời: Bầu Kiên có được giảm thời gian tù?
30/11/2015 10:52
Bộ luật Hình sự 2015 vừa được thông qua sẽ bỏ một số tội danh ở Bộ luật Hình sự hiện hành. Vậy những "tội danh đã được bỏ" trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ như thế nào?
Tăng án tù đối với Giám đốc công ty Thiện Linh
24/11/2015 22:28
Huỳnh Công Thiện (sinh năm 1976, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận, TP,HCM) - giám đốc công ty TNHH Thiện Linh đã lãnh 7 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh.
Đổi tội danh nhóm bị can chiếm đoạt 600 tỷ đồng của Agribank
24/11/2015 07:31
Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank - Chi nhánh 7, Công ty Mai Khôi và các đơn vị liên quan.
Giả danh con lãnh đạo cao cấp lừa "chạy án" hàng tỉ đồng
22/11/2015 05:37
Tự nhận có thể chạy tại ngoại cho bị can, Tô Văn Lập đề nghị người nhà phải mua điện thoại Vertu 700 triệu, chi 300.000USD để làm quà tặng cho việc "chạy án".
Lại thêm một vụ án phải báo cáo Thủ tướng
19/11/2015 06:51
Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 12 tỷ đồng xảy ra tại công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam sẽ phải báo cáo Thủ tướng vì “nhiều nội dung chưa được làm rõ”.
