Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giám đốc câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
09/03/2016 21:21
Trí chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng từ số vốn 106 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân dùng vào mục đích cá nhân.
Từ việc bãi nhiệm 2 ĐBQH là doanh nhân: Cơ cấu nào hợp lý?
09/03/2016 07:23
Cần coi việc có tới 2 ĐBQH đều là doanh nhân bị bãi miễn tư cách ĐBQH khóa XIII là bài học trong lựa chọn nhân sự khóa tới
Hơn 200 người ở Hà Tĩnh dính “bẫy” đa cấp Liên kết Việt
04/03/2016 22:30
Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, đề nghị những ai nộptiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (phường Trần Phú, TP HàTĩnh) thì đến trình báo để phục vụ công tác ủy thác điều tra.
Mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ, lừa đảo xuyên quốc gia
04/03/2016 16:19
Chỉ với tay không, Thu đã thành lập liền 3 công ty với 3 mã số thuế khác nhau, trụ sở khác nhau, tự phong mình là Chủ tịch HĐQT, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp
27/02/2016 14:26
Theo đại tá Dương Văn Hiệp, Phó trưởng phòng đấu tranh án kinh tế và tham nhũng (C46), việc kinh doanh đa cấp đã phát triển tốt ở các nước tiên tiến vì nó cắt giảm được các khâu trung gian.
Từ vụ đa cấp Liên Kết Việt: Bị lừa hay lòng tham quá lớn?
26/02/2016 13:45
Nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng để được mua máy ozone, thực phẩm chức năng, sau 5 năm được hưởng gần 500 triệu tiền hoa hồng, lãi thưởng.
Tổng Giám đốc thế chấp thép gỉ chiếm đoạt gần 200 tỷ
25/02/2016 21:04
Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng.
Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng 'sập bẫy' tập đoàn đa cấp Liên kết Việt
25/02/2016 16:42
Trong số 60.000 người bị Công ty Liên kết Việt lừa đảo thì có hơn 1.200 nạn nhân ở TP.Đà Nẵng.
60.000 nạn nhân của Liên kết Việt nguy cơ bị lừa 1.900 tỉ
25/02/2016 09:42
Chỉ bỏ 7,1 tỉ đồng mua máy khử độc ozone và bốn loại thực phẩm chức năng, số hàng đã bán hơn 9,6 tỉ nhưng Liên Kết Việt đã thu tiền của 60.000 người là 1.900 tỉ.
Đưa tiền đa cấp, biết đòi ở đâu?
25/02/2016 08:52
Không chỉ vỡ mộng làm giàu, nhiều người còn có nguy cơ mất trắng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mà họ đưa cho các công ty đa cấp bất chính.
Trùm lừa Lê Xuân Giang thưởng nhà, xe hơi cho trợ thủ
23/02/2016 09:48
Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 xe hơi.
“Thụt” két gần 52 tỷ đồng, cựu giám đốc cafe Trung nguyên hầu tòa
17/02/2016 08:53
Hàng nghìn thùng cafe trị giá gần 52 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) đã bị 'hô biến'.
Cán bộ hải quan tiếp tay lừa hoàn thuế 80 tỉ
23/01/2016 16:19
31 cán bộ hải quan của TP.HCM và An Giang nhận hối lộ để ký khống, ký sai tờ khai hải quan giúp công ty lừa đảo tiền hoàn thuế.
Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT
22/01/2016 13:41
Liên quan đến đường dây tổ chức buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỷ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.
Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Megastar và đồng bọn lừa đảo gần 30 tỷ đồng
22/01/2016 10:59
Giang là GĐ một ngân hàng chi nhánh Hai Bà Trưng đã cùng một số cán bộ, nhân viên của chi nhánh này làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho… để ký bảy hợp đồng tín dụng vay của chi nhánh ngân hàng này số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đại gia... Hoàng Gia và cú lừa 152 tỷ đồng
14/01/2016 10:37
Với mục đích vay được nhiều tiền của ngân hàng, Hiệp đã chỉ đạo các thành viên trong hai công ty làm giả giấy tờ để chứng minh hai công ty của Hiệp có nhiều tài sản. Từ các giấy tờ giả này, Hiệp đã “qua mặt” ngân hàng để vay và chiếm đoạt số tiền hơn 152 tỷ đồng.
Lừa người quen hơn 10 tỷ đồng bằng chiêu giả thanh toán
13/01/2016 22:12
Lợi dụng quy định số tiền giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển qua tài khoản, những người này đã dụ dỗ các nạn nhân để họ giả chuyển tiền qua tài khoản để hưởng chênh lệch. Lợi thì giả, nhưng tiền thì mất thật.
Chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bằng khế ước vay nợ giả
12/01/2016 17:24
Để có tiền chơi cá độ bóng đá, Trường nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của Ngân hàng bằng cách tạo các khế ước vay nợ giả mạo...
Phó giám đốc dùng chứng thư giả lừa đối tác
09/01/2016 09:26
Vị phó giám đốc này sau khi thực hiện lừa đối tác trót lọt với chứng thư giảtrị giá 5 tỉ dồng đã tiếp tục làm tiếp chứng thư giả trịgiá 7 tỉ đồng. Lần này mọi thứ đã không suôn sẻ.
Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
07/01/2016 07:40
TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Lê Nam Long (36 tuổi, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
