Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hai đối tượng lừa tiền tỷ hứa vay vốn tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ
16/04/2016 03:10
Được biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Ngọc Hùng Anh, 41 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và Huỳnh Thị Hạnh, 46 tuổi, trú tại phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lừa đảo, một giám đốc quỹ nhân ái bị khởi tố
10/04/2016 09:08
Giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi, chi nhánh tỉnh Quảng Trị sử dụng "chiêu thức" tuyển dụng nhân sự và kêu gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 2 tỉ đồng của nhiều người.
Cựu Phó chủ tịch mặt trận huyện Kế Sách (Sóc Trăng) lừa đảo lĩnh án
06/04/2016 17:21
Ngày 5/4, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bị cáo Ngô Văn Phán (58 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đại gia Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt
03/04/2016 19:35
Được xem là một “đại gia thủy sản” ở miền Tây, sở hữu nhiều nhà máy, siêu xe biển số đẹp nhưng sự thực giá trị tài sản, hợp đồng của đại gia này đã được nâng khống.
Giám đốc lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
31/03/2016 15:31
Giám đốc Đặng Phước An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng.
Xét xử vụ lập công ty sân sau trục lợi từ doanh nghiệp nhà nước
28/03/2016 14:28
Là người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, Nguyễn Hùng Linh lập 3 công ty “sân sau” lấy gạo của KTC xuất bán cho đối tác trong điều kiện có lãi, trường hợp bị lỗ thì đẩy thiệt hại cho KTC gánh.
Cựu Chủ tịch Vina Megastar hầu tòa, giám đốc ngân hàng trốn truy nã
24/03/2016 17:46
Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội lừa đảo, một số cán bộ ngân hàng đứng vành móng ngựa vì vi phạm cho vay tín dụng.
3 tội danh cho tín dụng đen
20/03/2016 08:59
Hàng chục gia đình bán nhà đất cho một người hay một DN với giá rẻ chỉ bằng 1/5 – 1/10 giá trị thật. Đây là hệ quả đau lòng của tín dụng đen tại các miền quê.
Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
19/03/2016 23:44
Lợi dụng vị trí Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của công ty gần 13 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc dùng đất trên giấy lừa 7 triệu USD
17/03/2016 14:03
Tổng số tiền Lượng chiếm đoạt của hai nhà đầu tư ngoại quốc là 6,9 triệu USD, tương đương 145 tỷ đồng.
Nạn nhân dính “bẫy” Liên Kết Việt còn e ngại ra trình báo
16/03/2016 15:48
Việc điều tra Công ty Liên kết Việt lừa đảo tại Nghệ An đang gặp khó khăn vì nạn nhân bị mất tiền còn e ngại hợp tác.
Bà chủ tịch nổ to lừa lớn khiến doanh nghiệp “đau đớn”
10/03/2016 22:17
Tin tưởng bà chủ tịch HĐQT, nhiều doanh nghiệp đã đổ cả núi tiền vào đầu tư bất động sản. Họ không ngờ đã bị bà chủ tịch lừa "vố" đau.
Giám đốc câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
09/03/2016 21:21
Trí chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng từ số vốn 106 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân dùng vào mục đích cá nhân.
Từ việc bãi nhiệm 2 ĐBQH là doanh nhân: Cơ cấu nào hợp lý?
09/03/2016 07:23
Cần coi việc có tới 2 ĐBQH đều là doanh nhân bị bãi miễn tư cách ĐBQH khóa XIII là bài học trong lựa chọn nhân sự khóa tới
Hơn 200 người ở Hà Tĩnh dính “bẫy” đa cấp Liên kết Việt
04/03/2016 22:30
Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, đề nghị những ai nộptiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (phường Trần Phú, TP HàTĩnh) thì đến trình báo để phục vụ công tác ủy thác điều tra.
Mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ, lừa đảo xuyên quốc gia
04/03/2016 16:19
Chỉ với tay không, Thu đã thành lập liền 3 công ty với 3 mã số thuế khác nhau, trụ sở khác nhau, tự phong mình là Chủ tịch HĐQT, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp
27/02/2016 14:26
Theo đại tá Dương Văn Hiệp, Phó trưởng phòng đấu tranh án kinh tế và tham nhũng (C46), việc kinh doanh đa cấp đã phát triển tốt ở các nước tiên tiến vì nó cắt giảm được các khâu trung gian.
Từ vụ đa cấp Liên Kết Việt: Bị lừa hay lòng tham quá lớn?
26/02/2016 13:45
Nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng để được mua máy ozone, thực phẩm chức năng, sau 5 năm được hưởng gần 500 triệu tiền hoa hồng, lãi thưởng.
Tổng Giám đốc thế chấp thép gỉ chiếm đoạt gần 200 tỷ
25/02/2016 21:04
Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng.
Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng 'sập bẫy' tập đoàn đa cấp Liên kết Việt
25/02/2016 16:42
Trong số 60.000 người bị Công ty Liên kết Việt lừa đảo thì có hơn 1.200 nạn nhân ở TP.Đà Nẵng.
