Lừa đảo chiếm đoạt
Công an truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
29/12/2020 06:58
Quá trình xác minh tại địa phương, 9 người đứng tên giúp Công ty Hoàng Kim Land nhận tiền lừa đảo bỏ đi đâu không rõ, công an đã phát thông báo truy tìm.
Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản?
27/12/2020 20:25
Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
"Ông trùm" đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang lĩnh án chung thân
25/12/2020 20:07
Là chủ mưu hành vi lừa đảo hơn 68.000 nạn nhân, "ông trùm" Liên Kết Việt Lê Xuân Giang đã bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.
'Trùm' Liên Kết Việt lừa đảo Lê Xuân Giang nói lời sau cùng trước toà: "Tôi không phải lưu manh"
24/12/2020 15:50
Trong lời nói sau cùng, ông trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang vẫn khẳng định mình muốn làm ăn chân chính, bản thân bị cáo là “người đàng hoàng chứ không phải lưu manh”.
"Ông trùm" lừa đảo Liên Kết Việt Lê Xuân Giang bị đề nghị án chung thân
23/12/2020 15:46
Cựu Chủ tịch Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang và đồng phạm bị cáo buộc dùng chiêu chi hoa hồng "khủng" dụ dỗ 68.000 người tham gia đầu tư đa cấp, chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng.
'Trùm' lừa Liên Kết Việt Lê Xuân Giang nhờ nhà sư làm quyết định, bằng khen giả của Thủ tướng
21/12/2020 20:18
Ông trùm đa cấp Liên Kết Việt mời các cựu cán bộ quân đội tham gia vào công ty; thậm chí mời cả một số tướng, tá - nguyên lãnh đạo cấp cao đến dự trao bằng khen giả của Thủ tướng.
Phiên xử vụ Liên Kết Việt lừa đảo: Có tới 15 thẩm phán dự khuyết, hơn 6.000 bị hại được mời
21/12/2020 10:10
HĐXX TAND TP Hà Nội đã triệu tập 6.053 người là bị hại trong phiên xét xử "trùm" đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm.
Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền như thế nào?
20/12/2020 14:08
Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Vì sao ông Đinh Ngọc Hệ từng chối bỏ sở hữu công ty ngàn tỷ?
19/12/2020 20:33
Hôm nay (19/12), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm liên quan Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục cho bị cáo và luật sư của bị cáo tự bào chữa và tranh tụng với công tố.
Gần 4.000 người nếm "quả đắng" của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
19/12/2020 16:47
Bằng thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và "tập đoàn" lừa đảo này đã bỏ túi gần 2.400 tỉ đồng.
Nhiều phụ nữ mất gần 400 tỉ đồng do sập bẫy tình của người nước ngoài
15/12/2020 16:54
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết bạn, ngỏ lời yêu đương và gọi điện yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhiều phụ nữ đã sập bẫy tình với số tiền bị lừa đảo gần 400 tỉ đồng.
Nhiều lời khai "bất ngờ" khi xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm
15/12/2020 11:32
Ngày thứ 2 xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, những người làm việc ở doanh nghiệp (do Đinh Ngọc Hệ thao túng) nhận quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương nói rằng họ không hưởng lợi từ số tiền bị cáo Hệ "bòn rút" ở trạm thu phí
Xưng "Cục phó Cục Tình báo quân đội", lừa chạy án tử hình xuống 20 năm với giá 2 tỉ đồng
09/12/2020 14:53
Đánh bạc qua mạng thua lỗ dẫn đến nợ nần, Nguyễn Văn Toàn đã giả danh là Cục phó Cục Tình báo quân đội, có quan hệ thân thiết với giám đốc Công an tỉnh để nhận "chạy án" từ mức tử hình xuống 20 năm tù với giá 2 tỉ đồng.
Đang bị truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND Tối cao để lừa đảo
08/12/2020 09:20
Cơ quan chức năng xác định Công không phải là cán bộ đang công tác tại VKSND Tối cao để lừa chạy án mà chỉ là đối tượng đã trốn truy nã suốt 14 năm qua.
TP HCM bắt hàng loạt lãnh đạo công ty lừa đảo bán dự án 'ma'
07/12/2020 15:49
Lãnh đạo công ty Khang Gia, KingLand, Eagle Land, Tiên Phong Land, Phát An Gia bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các dự án được rao bán hầu hết không có thật hoặc bán qua tay nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Dựng rạp, mời hơn 6.000 bị hại đến phiên xử "trùm" đa cấp Liên Kết Việt
04/12/2020 15:12
Để xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, TAND TP Hà Nội đã triệu tập hơn 6.000 bị hại và dự kiến sẽ dựng rạp, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử sơ thẩm.
Bắt Tổng Giám đốc Công ty KingLand
03/12/2020 21:05
Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định Tổng giám đốc Công ty KingLand đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bắt vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
01/12/2020 17:18
Bà Trần Thị Kim Loan, vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc Công ty Đức Tâm Land bỏ trốn, Công an TP HCM ra quyết định truy nã
27/11/2020 11:24
Bằng những thủ đoạn gian dối, Giám đốc Công ty Đức Tâm Land đã lừa bán đất cho nhiều cá nhân chiếm đoạt 6,4 tỉ đồng.
Bộ Công an cảnh báo lừa đảo từ việc khai thác kho báu, di sản... hàng ngàn tỉ đồng
20/11/2020 14:01
Lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác "kho báu", "tiếp nhận di sản", "tiền trôi nổi" có giá trị hàng ngàn tỉ đồng, USD, Euro, Yên Nhật... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
