Lừa đảo chiếm đoạt
Khi lãnh đạo ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp "bắt tay"!
22/05/2019 16:20
Ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng vì giám đốc doanh nghiệp ký nhiều giấy tờ khống trong hồ sơ vay vốn nhưng lãnh đạo ngân hàng làm ngơ.
Hậu vụ án Phương Nga: Rắc rối tiền từng coi là vật chứng
13/05/2019 08:53
Theo chuyên gia, số tiền 2,5 tỉ đồng (nằm trong 16,5 tỉ đồng) không phải là vật chứng nên không thể kiện đòi CQĐT mà phải kiện đòi ông Mỹ.
Nữ nhân viên kiểm soát DongA Bank lãnh án 16 năm tù
11/05/2019 11:45
Lợi dụng nhiệm vụ là kiểm soát viên kế toán tại DongABank, trong thời gian gần 2 năm, Lê Mỹ Thuận tự động duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân. Tổng cộng, Thuận chiếm đoạt của ngân hàng 7,6 tỉ đồng.
Thao túng giá chứng khoán, cựu Chủ tịch MTM lĩnh án chung thân
07/05/2019 16:54
Chiều 07/5/2019, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến hành vi thao túng giá chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần (CTCP) Mỏ và Xuất khẩu khoáng sản Miền Trung (MTM).
Người xưng danh "nhà báo quốc tế" từng bị gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an
07/05/2019 08:35
2 năm trước, Lê Hoàng Anh Tuấn đã bị nhiều người dân trú tại TP. Vinh (Nghệ An) làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến cả tỷ đồng.
Tuyên án vụ cán bộ tín dụng chiếm đoạt 114 tỷ đồng ở huyện Krông Bông
06/05/2019 22:31
Ngày 6/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch huyện Krông Bông thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Krông Bông) về các hành vi tham ô, lừa đảo, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm..., để bị cáo Chu Ngọc Hải chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng việc bán sản phẩm đồ gia dụng
03/05/2019 18:16
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò mua bán hàng, khuyến mãi rất hấp dẫn do các đối tượng tung ra.
Thuê tiền cho cán bộ ngân hàng 'vờ' đếm nhằm qua mặt kiểm soát
02/05/2019 17:24
Dù không hoạt động nhưng các bị cáo vẫn "chạy" dòng tiền qua tài khoản để đưa doanh nghiệp "ma" lên sàn nhằm lừa tiền của nhà đầu tư. Để qua mặt hoạt động kiểm tra, kiểm soát, nhóm này thuê tiền từ 1 số đối tượng để cán bộ ngân hàng giả vờ đếm.
Vụ 'siêu lừa 'Dương Thanh Cường: Khối tài sản nghìn tỷ chưa rõ thuộc về ai
02/05/2019 10:15
Ngày mai (3/5), TAND xét xử sơ thẩm vụ Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần sơ thẩm thứ hai liên quan tới khối tài sản “nghìn tỷ” của vụ án.
Hậu vụ án Phương Nga: Thùy Dung kiện công an đòi 2,5 tỉ
01/05/2019 11:02
Thùy Dung kiện CQĐT Công an TP.HCM đòi lại 2,5 tỉ đồng. Số tiền này CQĐT đã thu từ Thùy Dung và "trả" cho ông Cao Toàn Mỹ.
VKS gia hạn 2 tháng để xác minh đơn của nhóm Thùy Dung, Phương Nga
28/04/2019 10:13
Vừa qua, Viện KSND TP HCM quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm của nhóm Phương Nga, Thùy Dung tố giác ông Cao Toàn Mỹ vu khống, sau khi kết luận điều tra chỉ ra không tồn tại hợp đồng tình cảm do nhóm bị can nói ở phiên tòa ngày 22/6/2017.
Vụ "thụt két" 114 tỉ đồng: Người vay trả hết tiền nhưng vẫn bị tính lãi!
25/04/2019 11:41
Dù người dân đã đóng hết tiền cho nhân viên ngân hàng nhưng vẫn bị ngân hàng tính lãi quá hạn và giữ tài sản thế chấp nhiều năm qua.
Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
24/04/2019 17:15
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
Làm hồ sơ giả rút ruột ngân hàng 114 tỉ đồng
24/04/2019 07:43
Lợi dụng sự buông lỏng quản lý trong quy trình cho vay vốn, một nhân viên đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng của ngân hàng trong nhiều năm.
Đắk Lắk: Cán bộ Agribank thụt két 114 tỷ đồng khai cá độ, tiêu xài hết
23/04/2019 09:31
Trong thời gian công tác, Hải đã lợi dụng sơ hở để “thụt két” của Ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Bông (Đắk Lắk) hơn 114 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hải khai đã dùng để cá độ bóng đá và tiêu xài hết.
Mất 1,5 tỷ đồng vì số tiền ảo 1,2 triệu USD
22/04/2019 09:47
Ngày 21-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Phạm Thị Thêm, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh.
DN nữ "đại gia” sở hữu Roll-Royce độc nhất vô nhị lại bị "bêu tên" nợ thuế
16/04/2019 10:32
Cục thuế TP.HCM vừa công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm tháng 2/2019, trong đó có doanh nghiệp của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, người vừa bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố vụ án lừa đảo tại Công ty Bất động sản Nam Thị
08/04/2019 08:21
Một số đối tượng Công ty Bất động sản Nam Thị đã đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để bán cho người khác.
Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng
07/04/2019 07:10
Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT UAC lĩnh án chung thân
06/04/2019 09:19
Trong hai ngày 4 và 5-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Mai - là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC), bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
