Lừa đạo
Nguyễn Văn Anh – gương mặt vàng trong làng “đa cấp biến tướng” bị truy nã: Từng lên VTV kể mộng làm tỷ phú, hết lừa đảo 500 tỷ đồng lại "nổ" nhập khẩu vaccine Covid-19 về Việt Nam
05/05/2021 09:19
Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Anh về tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người".
Sau Coolcat, các app kiếm tiền tiếp tục tung đủ chiêu lừa nhà đầu tư
02/05/2021 08:02
Sau khi bị mất sạch tiền do sàn coolcat và một số sàn giao dịch kiếm tiền ảo qua app bị sập, nhiều nhà đầu tư tiếp tục nhận được lời dụ dỗ tham gia các sàn tiền ảo khác để… gỡ lại tiền đã mất.
Mất trắng bởi app kiếm tiền (*): Cạm bẫy khắp nơi
22/04/2021 07:07
Các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, đầu tư tiền vẫn công khai chào mời dù không được pháp luật thừa nhận.
Mất trắng bởi app kiếm tiền
21/04/2021 16:34
Hàng loạt ứng dụng đầu tư tài chính đồng loạt bị sập những ngày gần đây khiến người đầu tư khóc ròng nhưng không ít người vẫn "ảo tưởng" có thể lấy lại được tiền.
Hàng trăm NĐT đệ đơn tố cáo sàn Coolcat: Dùng chiêu "lùa gà" mời đầu tư nhận lãi chục triệu đồng/ngày, hoa hồng 40 triệu đồng khi mời bạn bè nhưng đột nhiên "sập" hệ thống
21/04/2021 14:28
Hiện các đơn tố cáo đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM tiếp nhận.
16 người bị khởi tố vì giúp cán bộ 'bẫy' ngân hàng
18/04/2021 19:18
16 người dân ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị khởi tố về hành vi giúp sức cho cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường đứng tên trong sổ đỏ, tạo thuận lợi cho thế chấp vay ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Tái diễn mạo danh tin nhắn ngân hàng, hỗ trợ nâng cấp sim 4G để lừa đảo
18/04/2021 15:11
Nhiều ngân hàng, công ty tài chính tiếp tục cảnh báo trò mạo danh tin nhắn để lừa đảo.
Bê bối lừa đảo đầu tư lớn nhất Singapore: Phóng đại về tỷ suất sinh lời ngang ngửa quỹ phòng hộ top 1 thế giới, trader lấy 740 triệu USD của nhà đầu tư mua 'nhà lầu siêu xe'
16/04/2021 10:56
Trong vụ án gây xôn xao giới thượng lưu ở Singapore hồi tháng trước, Ng đã bị buộc tội với 4 tội danh gian lận, với cáo buộc huy động ít nhất 1 tỷ SGD (740 triệu USD) từ nhà đầu tư để thực hiện các giao dịch hàng hóa giả mạo.
Học được gì từ vụ lừa đảo kiểu Madoff?
16/04/2021 07:42
Hẳn không ít người vẫn còn nhớ cái tên quá tai tiếng Bernie Madoff. Ông này là tác giả của vụ lừa đảo tài chính kiểu Ponzi lớn nhất mọi thời đại, ước tính gây thiệt hại cho các nhà đầu tư tới 65 tỷ đô la Mỹ khi “bị lộ” vào thời điểm nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Madoff đã qua đời hôm 14/4 trong tù ở tuổi 82. Tuy vậy, với những thủ đoạn tinh vi khai thác bản tính con người để trục lợi mà ông ta đã để lại cho đời, chắc sẽ còn nhiều Madoff khác xuất hiện và biến rất nhiều người thành nạn nhân của họ.
Bi kịch gia đình trùm lừa đảo Ponzi lớn nhất lịch sử nước Mỹ: Con trai treo cổ, em trai vào tù, vợ từ mặt
15/04/2021 10:14
Vụ gian lận tài chính được mô tả là lớn nhất trong lịch sử đầu tư nước Mỹ của Bernie Madoff đã phá nát cuộc đời của hàng nghìn người, bao gồm cả vợ và các con trai y.
"Ông vua Ponzi" Bernard Madoff chết trong nhà tù liên bang
14/04/2021 21:29
Bernard Madoff, người đứng sau một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ, vừa qua đời trong nhà tù liên bang ở tuổi 82.
Công an Hoài Đức tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người tố bị lừa mua lan đột biến, có người nói bị lừa chục tỉ
13/04/2021 15:39
Công an huyện Hoài Đức cho biết, đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của nhiều công dân liên quan đến dấu hiệu bị lừa đảo trong giao dịch lan đột biến.
Mua iPhone 12 giá rẻ có thể dính hàng giả, hàng nhái
13/04/2021 08:47
Nhiều người bán cố tình gây nhầm lẫn, khiến người dùng tưởng mua được iPhone giá rẻ nhưng thực tế là hàng giả, hàng nhái.
Làm giả CMND, lừa vay FE Credit gần 500 triệu đồng
31/03/2021 16:55
Công an Thành phố Thanh Hóa đã khởi tố 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyên làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit)….
Choáng váng với lan đột biến
28/03/2021 09:46
Thời gian qua, cơn sốt "lan đột biến" từ Phú Thọ đến Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình… vào cả Tây Nguyên kèm theo những vụ "đấu giá" với số tiền ngày càng khủng. Trong đó, vụ gây choáng váng dư luận là cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỉ đồng được giao dịch tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vậy, thực hư chuyện này thế nào?
Dùng sổ đỏ người khác chiếm đoạt 24 tỷ đồng của ngân hàng
26/03/2021 13:11
Chiều 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Phùng Thị Hồng Liên (SN 1973, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Phạm Ngọc Liên (SN 1980, ở quận Đống Đa, Hà Nội) câu kết thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.
Công an quận Tân Phú bắt ông chủ "Homebank Ngân hàng tại nhà"
22/03/2021 12:10
Từ đơn tố cáo của người dân, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã củng cố hồ sơ, tạm giam ông chủ "Homebank Ngân hàng tại nhà" và đồng phạm.
Hack tài khoản facebook, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người
20/03/2021 20:08
Vũ và Sang dùng thủ đoạn hack tài khoản facebook của nhiều người, chiếm quyền quản lý sau đó nhắn tin đến người thân của các chủ tài khoản mạng xã hội lừa đảo trót lọt hàng tỷ đồng.
Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua huy động vốn
19/03/2021 14:29
Nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.
"Chơi" chứng khoán nước ngoài: Coi chừng dính bẫy!
18/03/2021 19:27
Một công ty tại Việt Nam tự xưng là đại lý của nhà môi giới chứng khoán nước ngoài liên tục đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn, chào mời mua - bán cổ phiếu trên thị trường Mỹ, châu Âu
