Lừa đạo
Sàn ngoại hối ảo: "Cái chết" được báo trước
29/06/2021 09:44
Công an từng nhiều lần khuyến cáo, đưa ra phương thức, thủ đoạn của các hình thức kinh doanh ngoại hối ảo nhưng nhiều người vẫn lao vào cho đến khi mất hết tài sản
Lập sàn tiền ảo ở tuổi 18, 2 anh em chủ sàn ôm 69000 Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD bỏ trốn không chút dấu vết
25/06/2021 13:56
Một cặp anh em người Nam Phi, chủ của nền tảng giao dịch tiền điện tử AfriCrypt, đã bất ngờ ‘cao chạy xa bay’ cùng 69.000 Bitcoin, với giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD. Đây được coi là phi vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
“Tôi bị kẻ gian gọi đòi hơn 58 triệu đồng tiền điện”
25/06/2021 13:37
Kẻ tự xưng là nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội có đầy đủ họ tên, số CMND của anh Nguyễn Đức Hoàng, thông báo anh nợ cước tiền điện và sẽ bị truy tố nếu không trả cước trong vòng 2h đồng hồ.
Khởi tố đối tượng lừa mua biệt thự cao cấp
13/06/2021 09:47
Ngày 12/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Xuân Cao (SN 1981, trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà trùm lĩnh vực cà phê ra chiêu độc chiếm đoạt gần 70 tỉ đồng
13/06/2021 08:06
Điều hành nhiều công ty, ký hợp đồng mua bán cà phê nhưng một phụ nữ đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 2.148 tấn cà phê các loại.
Người phụ nữ dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt 34 tỉ đồng
08/06/2021 21:30
Sử dụng 31 sổ đỏ giả, Vũ Thị Hà (Hưng Yên) đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt khoảng 34 tỉ đồng.
Lừa đảo tiền điện tử bùng nổ ở Ấn Độ
30/05/2021 12:26
Tình trạng lừa đảo liên quan tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng ở Ấn Độ. Những kẻ xấu sử dụng nhiều thủ đoạn như mô hình Ponzi, cam kết lãi suất cao hoặc phát hành tiền điện tử "giả".
'Đệ nhất lừa đảo' từ thiện ở Mỹ: Quyên góp được hàng tỷ USD rồi dùng tiền mua nhà, bao nuôi bồ nhí, kết cục ngồi tù và chết vì ung thư trong đau đớn
28/05/2021 18:35
Điều hành tổ chức từ thiện trị giá hàng tỷ USD nhưng William Aramony lại dùng tiền để mua nhà, bao nuôi bồ nhí.
Mất cả trăm triệu đồng từ "chiêu trò" mua hàng trúng thưởng
23/05/2021 10:22
Dù chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy, họ bị cuốn hút theo những phần thưởng hấp dẫn mà bên bán đưa ra.
Nữ phó phòng ngân hàng xinh đẹp chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng bằng cách đơn giản
22/05/2021 16:34
Khi là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc chi nhánh Agribank, Phạm Thị Phượng đã dùng "mác" cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của nhiều người.
Bộ Công an triệt phá 7 đường dây forex lừa đảo
21/05/2021 10:21
7 sàn giao dịch lừa đảo forex đã bị lực lượng công an đánh sập trong 1 tháng, từ đó mở ra những kinh nghiệm cho việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.
Hai nhân viên ngân hàng lừa đảo 18 tỷ đồng
20/05/2021 21:45
Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt tạm giam nguyên 2 cán bộ ngân hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỉ đồng.
OCB lên tiếng về vụ nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng
20/05/2021 08:59
OCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của Bà Lê Thị Kim Khánh.
Chiêu trò lừa đảo qua các ‘app’ tài chính, mua sắm
17/05/2021 20:33
Điểm chung của các app, sàn giao dịch lừa đảo ở Việt Nam là bao lỗ, bao cháy tài khoản, cam kết lợi nhuận - điều này phản kinh tế học khi lợi nhuận và rủi ro luôn song hành, tỷ lệ thuận với nhau.
Thấy gì từ việc nhân viên ngân hàng lừa tiền khách hàng?
16/05/2021 15:15
Gần đây, ngày càng nhiều vụ nhân viên ngân hàng lừa tiền. Lý do cơ bản là luật pháp thiếu nghiêm minh và ngân hàng buông lỏng quản trị đạo đức...
300 cảnh sát đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo như thế nào?
15/05/2021 07:05
Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo ‘khủng’ về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
15/05/2021 06:53
Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.
Coi chừng trắng tay vì kiếm tiền ảo!
13/05/2021 11:06
Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà môi giới cho các sàn giao dịch quốc tế để lừa đảo
Sàn đầu tư tiền 'ảo' siêu lãi: Không có bữa trưa nào miễn phí
13/05/2021 07:19
Nhiều sàn giao dịch ảo mọc lên như nấm sau mưa, bài học đổ vỡ liên tục xảy ra có vẻ không làm nhà đầu tư chùn bước trong công cuộc đi tìm siêu lợi nhuận.
SCB cam kết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định của ngân hàng
09/05/2021 17:44
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa ra quyết định sa thải bà PHT – một cán bộ quản lý tại đơn vị kinh doanh của Ngân hàng do có hành vi cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay. SCB cũng chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để làm sáng tỏ.
