Lừa đâỏ
“Trùm” sàn vàng ảo Khải Thái nói lời sau cùng "hẹn gặp lại" khách hàng
14/12/2017 17:00
"Ông trùm” sàn vàng Khải Thái cầu xin HĐXX đưa ra mức án nhẹ nhất cho thuộc cấp của mình, đồng thời “hẹn gặp lại” khách hàng nếu có cơ hội.
Sàn vàng Khải Thái: Lừa đảo gần 270 tỷ đồng, hơn 720 người bị hại
12/12/2017 09:20
Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đang xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Sàn vàng ảo Khải Thái. Số tiền lừa đảo lên đến gần 270 tỷ đồng với hơn 720 người bị hại đã đến trình báo.
Bắt nữ thủ quỹ chiếm đoạt 1,25 tỉ đồng
10/12/2017 17:00
Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thanh, người lợi dụng là thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân để lập hồ sơ khống vay vốn cho khách rồi chiếm đoạt số tiền 1,25 tỉ đồng.
Vụ Địa ốc Alibaba không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ qua Bộ Công an
29/11/2017 10:09
Ngày 28/11, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết đơn vị này sẽ xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Theo đó, thanh tra Sở Xây dựng sẽ xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba về các lỗi vi phạm về Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở.
Giám đốc lừa đảo hơn 3 tỉ đồng lại ra tòa
21/11/2017 07:42
Lập công ty "ma"' rồi huy động vốn, dụ người quen gửi tiền vào, Nguyễn Văn Bé Sáu và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cảnh báo khẩn về trường hợp công ty địa ốc Alibaba
20/11/2017 14:23
Trong tuần qua, Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) đã 2 lần phát đi cảnh báo về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty địa ốc Alibaba. Đây là lần đầu tiên, hiệp hội này lên tiếng cảnh báo và nêu đích danh doanh nghiệp đưa vào diện cảnh báo với những phân tích về tài chính, pháp lý khá cụ thể.
Địa ốc Alibaba đóng cửa website sau cảnh báo khẩn của Hiệp hội bất động sản TP.HCM
16/11/2017 09:07
Công ty CP Địa ốc Alibaba đã cho đóng cửa địa chỉ website chính thức của công ty là diaocalibaba.vn. Trước khi đóng cửa trang web, thông tin mới nhất mà Alibaba đăng tải là quảng cáo cho dự án Alibaba Tây Bắc, Củ Chi.
Sau cuộc điện thoại của "cán bộ điều tra", mụ mị chuyển gần 2,4 tỷ đồng
13/11/2017 23:25
Chị Nguyễn là 1 trong 5 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của những kẻ giả danh cơ quan tố tụng, mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại.
Mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
08/11/2017 12:26
Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình). Người đại diện theo pháp luật là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia) và ông Yee Lip Chee làm Tổng giám đốc.
Người dân Ninh Thuận “sập bẫy” tội phạm cho vay lừa đảo
21/10/2017 10:39
Nhiều người dân Ninh Thuận đã sập bẫy các đối tượng cho vay với lãi suất từ 12% đến 45%/tháng.
'Qua mặt' 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ
16/10/2017 21:24
10 sếp ngân hàng Navibank đã giúp "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như "ẵm" 200 tỷ đồng...
Giả danh người nhà lãnh đạo, lừa đảo gần 10 tỷ đồng
02/10/2017 12:16
Giả danh người nhà của một vị lãnh đạo, Trần Trọng Lễ (48 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và các địa phương khác, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Hôm nay, xét xử bà chủ Housing Group Châu Thị Thu Nga lừa gần 400 tỷ tại Dự án B5 Cầu Diễn, liên quan quyền lợi khoảng 400 người
02/10/2017 10:21
Nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch Công ty Housing Group và đồng phạm bị truy tố đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 377 tỷ đồng của khoảng 400 khách hàng tại dự án chung cư B5 Cầu Diễn.
Cặp vợ chồng chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng chờ ngày hầu tòa
26/09/2017 07:31
Ngày 25-9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất hồ sơ vụ án, đồng thời ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Văn An, SN 61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa (Công ty Thái Hòa) và Ngô Thị Hạnh, 54 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty này.
Bắt "tác giả" của 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng với giá trị gần 1 tỷ đồng
21/09/2017 21:41
Tổng số tài sản Hưng lừa đảo chiếm đoạt được từ các hiệu vàng là 22 cây vàng và 8.000 USD, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị đối tượng sử dụng vào việc đánh cờ bạc.
Hành trình từ "Học làm giàu" đến mác lừa đảo 2.725 tỷ đồng của ông tiến sĩ với chiếc "bánh vẽ" mắc ca tỷ đô
14/09/2017 09:24
Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm huy động vốn với mức lãi suất hàng chục phần trăm một năm, cao gấp nhiều lần so với gửi ngân hàng, ông Phạm Thanh Hải đã lừa được hàng nghìn tỷ đồng và dùng tiền của người đến sau trả lãi cho người đến trước, tương tự như hành vi lừa đảo của các doanh nghiệp núp bóng đa cấp.
Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank Trà Vinh
11/09/2017 21:14
TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Dở chiêu trò lãi suất cao, một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của 10 người
10/09/2017 09:23
Để tạo lòng tin với người cho vay tiền, Phượng Anh trả gốc và lãi rất đúng hạn và sòng phẳng, sau đó, với lý do cho những người cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đối tượng đã huy động số tiền hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng/người và sử dụng số tiền này vào mục đích riêng.
Giả danh nhân viên viễn thông lừa đảo hàng tỷ đồng
04/09/2017 15:16
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây giả danh nhân viên Công ty Viễn thông để lừa đảo hàng tỷ đồng.
Sau hàng loạt bê bối, MTM đứng trước nguy cơ mất trắng 160 tỷ đồng
18/08/2017 09:51
CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM) đã "kêu cứu" tới cơ quan an ninh đề nghị điều tra, khởi tố các nghi can đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.
