Một CEO ngân hàng mất tích bí ẩn suốt 1,5 năm, nhà băng bị buộc thanh toán 11 triệu USD dù không biết lý do

China Renaissance vốn là một ngân hàng đầu tư Trung Quốc nổi tiếng, chuyên thực hiện các giao dịch lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ của nước này vào thời kỳ hoàng kim. Biến cố ập đến vào tháng 2/2023 khi họ thông báo rằng ông Bao Fan – CEO của nhà băng đã… mất tích.

Cũng theo hồ sơ, cùng thời điểm này, ông Bao đã chính thức từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của ngân hàng vì "lý do sức khỏe và để dành nhiều thời gian hơn cho các vấn đề gia đình".

Kể từ đó cho đến nay đã 1,5 năm trôi qua, tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ cáo buộc hoặc cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với ông Bao.

Bản chất khó hiểu trong vụ mất tích của ông Bao đã gây chấn động khắp các ngành dịch vụ tài chính và công nghệ của Trung Quốc, làm suy giảm thêm niềm tin kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Trong khi đó, mùa hè năm ngoái, tờ Economic Observer, một ấn phẩm tài chính do nhà nước Trung Quốc điều hành đưa tin rằng ông Bao đã bị giam giữ bởi cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của đất nước là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, kể từ khi ông mất tích. Ông được cho là đang tham gia vào một cuộc điều tra về nghi ngờ hối lộ doanh nghiệp.

Bẵng đi một thời gian, đến tuần này, phía China Renaissance vừa tiết lộ rằng họ đã nhận được một hóa đơn thanh toán khổng lồ trị giá 78 triệu nhân dân tệ (11 triệu USD) từ phía nhà chức trách liên quan đến sự mất tích của CEO Bao Fan.

Hóa đơn bí ẩn khổng lồ

Tuần trước, China Renaissance đã tiết lộ sự tồn tại của tờ hóa đơn trị giá 11 triệu USD. Tuy nhiên, họ cho biết: "Tập đoàn không được biết và không có thông tin đáng tin cậy về tình trạng của bất kỳ cuộc điều tra nào mà ông Bao đang hợp tác".

Theo tìm hiểu của Financial Times, công ty có rất ít thông tin về vụ án và yêu cầu thanh toán liên quan. Những yêu cầu thanh toán này được nhận vào ba tháng cuối năm 2023 và sau đó đã được thanh toán. Tuy nhiên, do những bí ẩn liên quan khoản tiền này nên các kiểm toán viên của công ty đã phải vật lộn để tìm ra cách hạch toán khoản này vào sổ sách.

Cuối cùng, China Renaissance đã đưa khoản tiền này vào mục “các khoản phải thu khác” (other receivables), theo hồ sơ chứng khoán.

Ngân hàng cho biết mặc dù khoản thanh toán có thể được phía chính quyền coi là "tài sản liên quan đến vụ án đang được điều tra", nhưng không có nghĩa là phán quyết pháp lý hoặc tiền phạt. Các luật sư của ngân hàng đã tư vấn rằng số tiền này có thể được "hoàn trả hoặc tịch thu". Ngân hàng cũng có thể phải trả nhiều hơn.

Do khoản thanh toán bí ẩn này, công ty kiểm toán Trung Quốc của ngân hàng này là Zhonghui Anda CPA, đã phải đưa ra “ý kiến có điều kiện” về kết quả kinh doanh thường niên năm 2023, cho biết báo cáo có thể chứa những thiếu sót hoặc sai sót tiềm ẩn.

Công ty kiểm toán trước đây của ngân hàng là Deloitte Touche Tohmatsu, một trong bốn công ty kiểm toán toàn cầu lớn nhất, đã từ chức kiểm toán vào tháng 12 vì không thể liên lạc được với Bao.

Yêu cầu thanh toán từ các nhà chức trách Trung Quốc (nhưng không được xác định) chỉ làm sâu sắc thêm bí ẩn xung quanh nơi ở của Bao.

Ông Bao thành lập ngân hàng đầu tư China Renaissance tại Bắc Kinh vào năm 2005 và biến đây trở thành một trong những đơn vị thực hiện giao dịch hàng đầu cho các công ty công nghệ Trung Quốc.

Ông đã giúp môi giới vụ sáp nhập năm 2015 giữa hai dịch vụ giao đồ ăn hàng đầu của đất nước, Meituan và Dianping. Ngày nay, nền tảng "siêu ứng dụng" của công ty kết hợp này đã có mặt ở khắp Trung Quốc.

Theo: CNN, Financial Times