Người từng chuyển tiền vào các tài khoản VietinBank, SHB, LPBank... sau: Khẩn trương liên hệ với cơ quan công an

Theo thông tin tư Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai trong điều tra vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ–ANĐT- Đ2 ngày 19/6/2026.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng: Bàn Thị Lứu (SN 2005 trú tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai); Lý Trung Nguyên (SN 2002, trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai); Vương Văn Minh (trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ vào và thông báo “trúng thưởng”, đối tượng yêu cầu người chơi chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc bị hại chuyển thêm tiền. Đến khi người chơi không chuyển tiền nữa thì đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà người chơi đã chuyển và chặn liên lạc với người chơi.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Rửa tiền” xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh, số: 093205199.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên