Nhận được cuộc gọi nặc danh, cảnh sát ập đến “ổ lừa đảo” nhưng chỉ là "địa chỉ ma": Chưa đầy 1 tuần sau, đường dây tội phạm 50 người bị tóm gọn

Vào đầu tháng 5/2023, Sở cảnh sát Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông. Người này cho biết rằng tại tòa nhà văn phòng ở khu thương mại thuộc địa phận Long Quy, có công ty A có dấu hiệu lừa đảo, núp bóng doanh nghiệp đầu tư trực tuyến.

Sau khi cung cấp rất nhiều bằng chứng liên quan, người đàn ông này nhanh chóng cúp máy mà không để lộ bất cứ thông tin nào của bản thân.

Phía cảnh sát đã cố gắng liên lạc lại với người đàn ông bí ẩn này, thế nhưng mọi nỗ lực dường như bất thành. Sau quá trình xác minh thông tin, phía cảnh sát ngay lập tức họp khẩn và thành lập một ban chuyên án để tiến hành điều tra về công ty lừa đảo này. Tuy nhiên, quá trình “phá án” của họ gặp rất nhiều khó khăn khi những thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng hết sức tinh vi.

Theo Toutiao, khi phía cảnh sát ập đến địa chỉ mà người tố giác cung cấp, họ phát hiện đây chỉ là “địa chỉ ma”. Thực chất, công ty này đã ngừng hoạt động trước đó không lâu.

Qua quá trình thu thập thêm thông tin, phía cảnh sát còn biết được công ty này vốn hoạt động kinh doanh trái phép và 2 vị giám đốc điều hành từng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc công ty phải “đóng cửa”.

Hơn nữa, để tránh sự truy quét của cảnh sát, công ty này thường xuyên thay đổi trụ sở làm việc. Việc “đóng cửa” công ty lần này cũng nhằm để chuyển địa điểm hoạt động. Trước tình hình đó, phía cảnh sát chỉ có thể ngồi im chờ đợi để tránh “bứt dây động rừng”.

Chỉ một tuần sau khi ngừng hoạt động, công ty lừa đảo này lại được cải tổ lại. Chúng “chia đôi” hoạt động, thay đổi địa điểm và tiến hành tuyển dụng trở lại. Vì những thay đổi này, phía cảnh sát lại phải tiếp tục điều tra thêm để thu thập và xâu chuỗi những manh mối trước đó lại với nhau.

Không lâu sau đó, ban chuyên án nhanh chóng tìm ra phương thức hoạt động của hai “ổ lừa đảo” trực tuyến này. Đồng thời, danh tính của 2 kẻ cầm đầu cũng dần lộ diện.

Ngày 5/6/2023, ban chuyên án triệt phá thành công hai “ổ lừa đảo” dưới danh nghĩa công ty đầu tư tọa lạc tại Long Quy, thị trấn Thái Hà và một tòa nhà thương mại trên khu phố Đường Cảnh, quận Bạch Vân, Quảng Châu.

Tại đây, cảnh sát bắt giữ tổng cộng 50 thành viên của băng nhóm lừa đảo, trong đó có 2 kẻ cầm đầu họ Lâm và họ Liễu. Bên cạnh đó, 48 máy tính, 187 điện thoại di động, kịch bản và các vật dụng khác được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo cũng đã bị thu giữ.

Cũng theo Toutiao, có hơn 3000 người đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo với tổng số tiền lên tới hơn 54 triệu NDT.

Theo cảnh sát đang thụ lý vụ án, 2 kẻ cầm đầu đều còn rất trẻ. Cả Lâm và Liễu mới ngoài 20 tuổi, đều từng làm việc trong các công ty công nghệ và thành thạo một số kỹ thuật lừa đảo trực tuyến. Từ đây, cả 2 bắt đầu hợp tác để xây dựng công ty lừa đảo nhưng sau đó vì bất đồng quan điểm mà tách ra làm riêng. Sau đó, chúng vẫn dùng thủ đoạn tương tự để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Phía cảnh sát cho biết nhóm tội phạm này thực hiện hành vi phạm tội theo 1 “kịch bản” rất tinh vi. Trong đường dây lừa đảo này, mỗi thành viên đóng những vai trò khác nhau, có người là “bậc thầy đầu tư”, có người ủng hộ, có người là người hưởng lợi. Những người này hợp tác thực hiện và lợi dụng tâm lý mê lãi cao của các nhà đầu tư “tay mơ” để lôi kéo họ tham gia các nền tảng đầu tư trực tuyến giả mạo.

Chúng kiểm soát tiền thông qua các hoạt động bên lề khác khiến cho nhiều người bị lừa và mất hết tiền nhưng vẫn không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi số tiền đầu tư quá lớn, không thể rút được thì họ mới vỡ lẽ ra mình đã bị lừa.

Trong vụ án truy quét tội phạm không gian mạng này, thật may mắn khi có người dũng cảm tố cáo công ty lừa đảo này, có như vậy cảnh sát mới có thể nhanh chóng tóm gọn. Nếu không, có số người bị những đối tượng này lừa không dừng lại ở con số 3.000 người.

(Theo Toutiao)