Phan Sào Nam nộp hơn 1.000 tỷ cho cơ quan điều tra sau 2 tuần

Chiều 17/11, ngày làm việc thứ 6 phiên xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc công ty CNC, VTC Online.

Bị cáo hiểu CNC là công ty bình phong

15h: "Trùm cờ bạc" Phan Sào Nam, SN 1979 (cựu Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) bị gọi lên thẩm vấn.

Cùng lúc, HĐXX đề nghị cảnh sát dẫn giải Nguyễn Văn Dương, SN 1975 (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao, CNC) đang trong phòng cách ly ra nghe.

Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trình bày về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Nam nói không có gì thân thiết, chỉ là quan hệ đối tác, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau.

Nam khai, hai người quen nhau qua mối quan hệ xã hội thông thường vào cuối năm 2014. Trước khi hai công ty ký kết hợp đồng với nhau, Nam khai công ty mình làm về internet và công nghệ tương đối lâu nên biết công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an.

Nam nói trước khi gặp Dương đã nghe nói CNC là câu ty bình phong. Sau khi gặp, Dương cũng trao đổi trực tiếp và khẳng định điều đó là đúng.

Chủ toạ đặt câu hỏi: Trước khi bị cáo và Dương kí kết hợp đồng giữa, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào?

Phan Sào Nam khai trước đó mình trao đổi nhiều với Dương về hợp tác công nghệ và internet. Sau đó hai bên thống nhất khai dịch vụ game bài trước.

Số tiền Phan Sào Nam

Cùng thời điểm đó, qua trao đổi với Dương, anh Dương nói có khả năng phát hành game bài nên chúng tôi đã thống nhất hợp tác", Nam nói.

Thu lời từ game đánh bạc 1.475 tỷ đồng

Phan Sào Nam khai trong quá trình thực hiện hợp đồng, ở giai đoạn đầu tiên (tháng 4/2015 - 8/2016), lúc đó CNC ký hợp đồng với VTCOnline và làm rất tốt công việc của mình. Cụ thể, CNC làm cổng thanh toán thu tiền người chơi, bản thân công ty này hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tên miền, tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài gửi tin nhắn cho khách hàng.

CNC rất tự tin thực hiện hợp đồng, riêng về giấy phép chưa có nhưng vẫn luôn khẳng định đang trong quá trình xin giấy phép.

Về mặt vận hành kỹ thuật bên trong phần mềm, bị cáo Nam khai, do Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.

Ở giai đoạn 2, về cơ bản không dùng pháp nhân CNC mà Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long nhưng những đầu việc bên phía Dương làm đại diện vẫn đúng thỏa thuận ban đầu như: thu tiền người chơi, phối hợp kỹ thuật.

"Như vậy, theo bị cáo, điều đó thể hiện vai trò phát hành game rõ ràng", Nam nói.

Thời điểm tháng 8/2016, Dương có trao đổi với bị cáo rằng CNC là công ty bình phong của Bộ Công an mà đứng phát hành game như thế thì hơi nhạy cảm. Bị cáo cũng nhận thấy điều đó - Phan Sào Nam khai.

Các công ty pháp nhân sau này trong quá trình phối hợp có trao đổi hồ sơ nhưng không để ý mà chỉ dựa vào anh Dương chỉ định thì làm theo. Đối với máy chủ, đường truyền game do công ty VTCOnline triển khai giai đoạn đầu, về sau do bị cáo và một số anh em triển khai.

Giai đoạn 1 có tên Rikvip và giai đoạn 2 là Tipclub.

Về lý do đổi tên, Nam khai không nhớ rõ nhưng lý do không rõ ràng. Bị cáo Dương là người muốn đổi tên game, bản chất dịch vụ là giống nhau.

Ở giai đoạn 1, Nam khai doanh thu hạch toán vào công ty VTCOnline và bị cáo không nhớ rõ nhưng khoảng hơn 2.000 tỷ.

Ở giai đoạn 2, bị cáo Nam nhận tiền doanh thu nhưng không hạch toán vào các pháp nhân nữa. Bởi trong game có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu ở các giai đoạn là hơn 9.500 tỷ. Phần lớn trong đó để trả thưởng cho người chơi, phần bị cáo Nam nhận được sử dụng cho các chi phí để dành cho việc vận hành, mua bản quyền các phần mềm.

Phan Sào Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bị cáo Nam nói không phụ trách kỹ thuật nên không rõ vấn đề liên quan đến kỹ thuật vận hành bởi do Hoàng Thành Trung phụ trách nên chỉ chuyển tiền khi có yêu cầu.

Phan Sào Nam khai được cơ quan điều tra cho xem một số chứng từ, hồ sơ và cùng với các tài liệu mình giao nộp đã thống nhất số tiền hưởng lợi từ game là 1.415 tỷ. Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số tiền dùng để góp vốn thành lập công ty mới, một số dùng đầu tư vào bất động sản.

Cụ thể, Nam chuyển tiền mặt cho dì ruột hơn 236 tỷ với mục đích cất giữ hộ nhưng sau đó nhờ đầu tư sinh lời giúp và gửi bạn bè. Ngoài ra, Dương nói đầu tư vào một số công ty sản xuất nội dung số, công nghệ phần mềm thanh toán, phát triển du lịch.

Bị cáo Nam cho biết, khi chuyển tiền cho dì và bạn bè không hề nói đây là tiền do phạm tội mà có.

Về lý do các cơ quan chức năng, thanh tra có kiểm tra, thanh tra nhưng không bị xử lý? Bị cáo Nam cho hay, khi các cơ quan chức năng vào kiểm tra, cá nhân bị cáo, công ty có báo cáo cụ thể về hợp tác với CNC nhưng sau đó không thấy xử lý gì. Còn lý do tại sao không xử lý, bị cáo không rõ.

Nam khẳng định, trong tất cả các lần bị kiểm tra, bị cáo đều trao đổi với bị cáo Dương về tiến độ, việc cung cấp hồ sơ. Bị cáo Dương khi đó nói sẽ trao đổi với các cơ quan đó để xử lý.

Phan Sào Nam khai đến nay đã nhận thức những việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là rửa tiền. Bị cáo nhấn mạnh, nội dung cáo trạng là đúng.

Về việc khắc phục số tiền hơn 1.000 tỷ, bị cáo Nam giải thích, đó là số tiền rất lớn với tất cả các cá nhân nên nói để “búng tay một phát” để khắc phục thì không phải. Cá nhân bị cáo khi nhận thức việc làm sai, chỉ trong vòng 1 tháng làm việc với cơ quan điều tra bị cáo đã rất chủ động xin báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cơ quan điều tra về số tiền này để tạo điều kiện có mình, người thân, bạn bè thu hồ số tiền này.

“Từ khi được cơ quan điều tra tạo điều kiện, chỉ trong vòng 2 tuần phần lớn số tiền hơn 1.000 tỷ tiền mặt đó đã được thu hồi ngay tức thì và phần lớn đã được thu thập trước tháng 12/2017, tức là chưa đầy 2 tháng, sau khi bị cáo đầu thú tại cơ quan điều tra”, bị cáo Nam nêu.

Bố Phan Sào Nam được gọi lên hỏi

16h20: Bước lên bục dành cho người tham gia tố tụng khác, ông Phan Tự Kiên (bố bị cáo Phan Sào Nam - PV), trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Văn Hướng về việc khi ông 5 tuổi là con liệt sỹ nên sau đó được nhà nước cho đi học ở nước ngoài có đúng không ?

Ông Kiên trả lời điều này là đúng. Ông Kiên nói nếu kể về lịch sử cách mạng thì Phan Sào Nam là thế hệ thứ 4 trong gia đình. Trong đó, bố ông Kiên là liệt sĩ khi ông mới 5 tuổi và sau đó được nhà nước cho đi học nước ngoài.

Sau khi học nước ngoài về, ông Kiên đi làm ở một số đơn vị rồi quay về làm tại một tờ báo và học thêm về văn bằng 2 Luật. Trước khi nghỉ hưu, ông Kiên là phó tổng biên tập một tờ báo ngành.

Ông Kiên cũng cho biết, vợ mình là một cán bộ thuộc Bộ Thương mại ngày xưa. Gia đình họ nội và ngoại đều của Phan Sào Nam là gia đình có công.

Bị cáo còn nguồn tiền 3,5 triệu đô hiện đang ở ngân hàng Singpore

16h40: Bị cáo còn nguồn tiền 3,5 triệu đô hiện đang ở ngân hàng Singpore thì nguồn tiền này ở đâu? HĐXX đặt câu hỏi.

Nam khai: Nguồn gốc số tiền này là do người bạn trả lại khi bị cáo cho vay trước đó ở Việt Nam. Nguồn tiền này cũng là do đánh bạc mà có.

17h: HĐXX tuyên bố nghỉ tòa. Chủ nhật tòa nghỉ làm việc và trở lại vào thứ 2 (18/11).