Phát lộ thủ đoạn 'rửa tiền' của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03 cho biết thêm, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB là vụ án lớn, cơ quan điều tra quyết định tách ra điều tra giai đoạn hai, tập trung vào hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” của bà Trương Mỹ Lan. Hiện đã kết thúc giai đoạn một với hành vi “Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Trong vụ án đầu tiên, bà Lan bị đề nghị truy tố với 3 tội danh gồm “Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm tội “ Tham ô tài sản”. Bà Lan cũng đã chỉ đạo chi số tiền lớn để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động đến những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Cựu cục trưởng Cục Thanh tra , Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Đỗ Thị Nhàn, là bị can duy nhất bị truy tố tội “Nhận hối lộ” trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD để tiếp tay che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trong giai đoạn hai của điều tra, cơ quan điều tra tập trung vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan. Thiếu tướng Thành đề nghị những người mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát đến công an khai báo để bảo vệ quyền lợi trong vụ án.