Vạn thịnh phất : Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài

Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài

18/07/2024 11:21

Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?

15/07/2024 12:26

Lập các hợp đồng khống mua, bán cổ phần, góp vốn giữa các công ty ma tại Việt Nam hoặc công ty, tổ chức nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD trái phép qua biên giới

Truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

12/07/2024 18:48

Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ông Lương Cường: Xử lý nghiêm sai phạm liên quan AIC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An...

05/07/2024 14:09

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến vụ án, vụ việc xảy ra tại AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...

Doanh nghiệp có cổ đông lớn liên quan Vạn Thịnh Phát dốc hết hầu bao trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục

02/07/2024 11:19

Một cổ đông lớn của doanh nghiệp này nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan tới trái phiếu của Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã công bố.

'Vụ việc Vạn Thịnh Phát có lẽ đã không xảy ra nếu hiểu biết về tài chính cá nhân của người dân được nâng cao'

22/06/2024 19:00

Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân 2024 tổ chức sáng nay (22/6).

Vì sao Vạn Thịnh Phát có thể chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới?

20/06/2024 20:12

Với sự phối hợp "ăn khớp" của nhóm đối tượng Vạn Thịnh Phát, hơn 4,5 tỷ USD đã được ''tuồn'' qua biên giới rất kín kẽ...

Công ty xăng dầu liên quan Vạn Thịnh Phát nợ nhiều thuế nhất Cần Thơ

20/06/2024 20:07

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu khí Đông Phương - Nguyễn Thanh Tùng được xác định là "chân rết" quan trọng của Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Novaland khẳng định không liên quan vụ việc Aqua City được nhắc đến trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

14/06/2024 14:36

Các dự án này có nguồn gốc từ việc Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại là "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một.

Cách nhóm Trương Mỹ Lan vận hành gần 1.500 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát: Thuê hàng nghìn người đứng tên, nhóm chính được trả lương 8 – 10 tỷ đồng/tháng

13/06/2024 16:10

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập 1.470 Công ty với gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Trong đó, có 656 Công ty được sử dụng để vay tiền SCB, trong đó hiện còn 435 Công ty còn dư nợ gốc và lãi, đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi.

Danh sách 21 công ty được Trương Mỹ Lan sử dụng vận chuyển trái phép hàng tỷ USD ra nước ngoài trong 10 năm

12/06/2024 13:32

Trong 10 năm, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty cũng nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về trái phép.

Bữa trưa định mệnh và kế hoạch lừa đảo hơn 30.000 tỷ của Trương Mỹ Lan cùng lãnh đạo SCB, TVSI

12/06/2024 09:56

Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật, vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu mà dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB dẫn đến không có khả năng chi trả.

Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

11/06/2024 07:01

Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10/06/2024 08:57

TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...

Vạn thịnh phất