Van thinh phat
Công ty lỗ gần 1.300 tỷ được 'phù phép' thành lãi trong vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ thuật trắng trợn
24/09/2024 07:22
Hiện doanh nghiệp trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 này đã thua lỗ nhiều năm, có hơn 5.000 tỷ đồng tài sản.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lời khai về ‘màn ảo thuật’ biến lỗ thành lãi
23/09/2024 13:45
Dưới sự chỉ đạo toàn diện của bà Trương Mỹ Lan, các thuộc cấp đã ‘làm đẹp’ báo cáo tài chính bằng cách hô biến từ lỗ sang lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền ‘khủng’ của các khổ chủ.
Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Thuê người đứng tên công ty, ký phát hành trái phiếu
23/09/2024 13:37
Nguyễn Vũ Anh Thi được thuê đứng tên pháp lý công ty nhưng không điều hành, tuy nhiên vẫn ký phát hành trái phiếu, giúp Trương Mỹ Lan chiếm 6.506 tỷ đồng của bị hại.
Những lời khai hướng về cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
23/09/2024 08:27
Sáng 23-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với phần xét hỏi các bị cáo tham gia phát hành trái phiếu khống.
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Một người bị đình chỉ điều tra liên tục bị nhắc tới
20/09/2024 19:08
Trả lời HĐXX, nhiều bị cáo liên tục nhắc đến vai trò chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng giám đốc SCB, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; đã chết) dù cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với người này.
Hôm nay xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
19/09/2024 06:55
Hôm nay (19/9), TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa.
Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Các DN phát hành hàng chục nghìn tỷ trái phiếu sai phạm đang trong tình trạng thế nào?
09/09/2024 07:45
Bốn công ty đã được nhắc trong cáo trạng trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp), CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World.
Mảng thuỷ điện và cao su đang đóng góp hơn 90% doanh thu nhưng sẽ phải bán đi để trả nợ 2.882 tỷ cho Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai sẽ còn lại gì?
06/09/2024 13:52
Thuỷ điện những năm trở lại đây đang là mảng đóng góp chính nguồn thu cho Công ty.
Thành ủy TP HCM đang tiến hành xử lý cán bộ sai phạm liên quan AIC, Vạn Thịnh Phát
30/07/2024 13:45
Nội dung này vừa được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thông tin đến cử tri quận 11
Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài
18/07/2024 11:21
Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?
15/07/2024 12:26
Lập các hợp đồng khống mua, bán cổ phần, góp vốn giữa các công ty ma tại Việt Nam hoặc công ty, tổ chức nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD trái phép qua biên giới
Truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
12/07/2024 18:48
Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ông Lương Cường: Xử lý nghiêm sai phạm liên quan AIC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An...
05/07/2024 14:09
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến vụ án, vụ việc xảy ra tại AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...
Doanh nghiệp có cổ đông lớn liên quan Vạn Thịnh Phát dốc hết hầu bao trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục
02/07/2024 11:19
Một cổ đông lớn của doanh nghiệp này nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan tới trái phiếu của Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã công bố.
'Vụ việc Vạn Thịnh Phát có lẽ đã không xảy ra nếu hiểu biết về tài chính cá nhân của người dân được nâng cao'
22/06/2024 19:00
Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân 2024 tổ chức sáng nay (22/6).
Vì sao Vạn Thịnh Phát có thể chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới?
20/06/2024 20:12
Với sự phối hợp "ăn khớp" của nhóm đối tượng Vạn Thịnh Phát, hơn 4,5 tỷ USD đã được ''tuồn'' qua biên giới rất kín kẽ...
Công ty xăng dầu liên quan Vạn Thịnh Phát nợ nhiều thuế nhất Cần Thơ
20/06/2024 20:07
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu khí Đông Phương - Nguyễn Thanh Tùng được xác định là "chân rết" quan trọng của Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.
Novaland khẳng định không liên quan vụ việc Aqua City được nhắc đến trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
14/06/2024 14:36
Các dự án này có nguồn gốc từ việc Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại là "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một.
Cách nhóm Trương Mỹ Lan vận hành gần 1.500 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát: Thuê hàng nghìn người đứng tên, nhóm chính được trả lương 8 – 10 tỷ đồng/tháng
13/06/2024 16:10
Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập 1.470 Công ty với gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Trong đó, có 656 Công ty được sử dụng để vay tiền SCB, trong đó hiện còn 435 Công ty còn dư nợ gốc và lãi, đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi.
Danh sách 21 công ty được Trương Mỹ Lan sử dụng vận chuyển trái phép hàng tỷ USD ra nước ngoài trong 10 năm
12/06/2024 13:32
Trong 10 năm, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty cũng nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về trái phép.
