Van thinh phat
Bữa trưa định mệnh và kế hoạch lừa đảo hơn 30.000 tỷ của Trương Mỹ Lan cùng lãnh đạo SCB, TVSI
12/06/2024 09:56
Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật, vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu mà dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB dẫn đến không có khả năng chi trả.
Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
11/06/2024 07:01
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
10/06/2024 08:57
TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
Nợ trái chủ hơn 30.000 tỉ đồng, Vạn Thịnh Phát cam kết khắc phục ra sao?
10/06/2024 06:57
Hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái chủ hơn 30.000 tỉ đồng nhưng hiện mới cam kết khắc phục hậu quả hơn 1.000 tỉ đồng.
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
08/06/2024 10:59
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Bán trái phiếu thu về hơn 30.000 tỷ đồng, Vạn Thịnh Phát đề xuất khắc phục bao nhiêu?
08/06/2024 07:45
Trương Mỹ Lan và cựu lãnh đạo SCB dùng 4 pháp nhân phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản bảo đảm, bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất phương án khắc phục trên 1.000 tỷ đồng.
Những công ty xuất hiện trong cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD sang nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan
08/06/2024 07:22
Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan (người vừa bị TAND TP HCM tuyên án tử hình).
Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 khách hàng như thế nào?
07/06/2024 08:23
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu “khống” thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong toả gần 200 tỷ đồng của 3 người đã qua đời
07/06/2024 07:27
Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch gần 200 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất liên quan 3 người đã chết.
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
06/06/2024 14:45
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan thêm tội rửa tiền
06/06/2024 08:10
Bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh, trong vụ án thứ 2 xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bên có liên quan.
Điều tra bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
14/05/2024 07:03
Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chồng bà Trương Mỹ Lan và Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo
07/05/2024 19:22
Các bị cáo gồm Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân (lần lượt là chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan), Nguyễn Cao Trí, Trần Thị Mỹ Dung, Dương Tấn Trước cùng nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Những bất động sản liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát được giải tỏa ngăn chặn giao dịch
07/05/2024 10:50
TAND TP HCM cho biết trong quá trình xét xử vụ án, Hội đồng xét xử có nhận được đơn, yêu cầu của một số cá nhân, tổ chức, ngân hàng cho rằng không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan nên đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa ngăn chặn, trả lại tài sản bị ngăn chặn, phong tỏa bởi cơ quan điều tra hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần đang bị thu giữ.
Bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến ít nhất hai vụ án nữa
06/05/2024 20:55
Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết, đối với đại án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, tòa án mới đưa ra xét xử một vụ án liên quan đến ngân hàng. Các cơ quan sẽ tiếp tục điều tra ít nhất 2 vụ án nữa liên quan đến các dự án đầu tư.
Loạt doanh nghiệp phải nộp lại hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan
06/05/2024 11:19
Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng, Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.882 tỷ đồng, Công ty Hồng Phát nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng, ...
Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
01/05/2024 15:25
Trong lĩnh vực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, Tổng cục Thi hành án cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 đã thi hành xong 10.135 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán liên quan tới Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan có lãi trở lại sau năm thua lỗ kỷ lục, gần 2.000 tỷ vẫn bị "giam" tại ngân hàng SCB?
23/04/2024 15:33
Giá trị giao dịch trái phiếu của TVSI trong quý 1/2024 chưa tới 90 tỷ, thấp hơn nhiều so với mức 400 tỷ giao dịch trái phiếu trong quý 1/2023 và cách xa con số 191.000 tỷ giao dịch trái phiếu của quý 1/2022. Đáng nói, lượng trái phiếu TVSI nắm giữ trong giai đoạn này đều quanh ngưỡng 1.500 – 1.600 tỷ đồng.
Bộ Tài chính: Các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát đã từng huy động hơn 138.000 tỷ đồng trái phiếu, 60% lượng đáo hạn trong 2024 đang nằm trong tay hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân
22/04/2024 15:59
Trong năm 2024 sẽ có 3 lô trái phiếu của 3 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát sẽ đáo hạn với tổng giá trị 20.100 tỷ đồng.
Hiếu PC: 'Kho báu ngoài khơi của Trương Mỹ Lan' là tin giả, đề phòng bẫy lừa đảo
20/04/2024 08:38
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng mạng xã hội nên cẩn trọng với trend “đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan”.
