Sàn Forex
Nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để mua thông tin cá nhân của người dân: Công an phát cảnh báo
26/03/2026 15:13
Lợi dụng chính sách khuyến mãi của các sàn Forex, nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để mua, thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dân nhằm đăng ký tài khoản giao dịch đứng tên người Việt để hưởng tiền thưởng.
Cựu cán bộ trường đại học chiếm đoạt 11 tỷ đồng của cháu họ rồi 'nướng' vào sàn Forex
23/03/2026 12:22
Bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí, thuộc một trường đại học ở Hà Nội) bị cáo buộc lừa tiền cháu họ, 'nướng' vào đầu tư ngoại hối.
Shark Bình có liên quan đến đường dây lừa đảo của Mr Pips?
18/03/2026 14:45
Theo cơ quan điều tra, để phục vụ việc nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn Forex – loại hình giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.
Hà Nội: Đầu tư tiền ảo trên sàn Bitforex, người phụ nữ bị lừa 2,3 tỷ đồng
15/09/2024 08:57
Chị V tham gia nhóm "Tài chính thời đại" trên mạng xã hội và được dạy đầu tư tiền ảo trên sàn Bitforex.com. Nghe lời quảng cáo của các đối tượng, chị V đã chuyển tiền nhiều lần để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên khi thực hiện thao tác bán tiền ảo thì hệ thống báo lỗi.
Sàn forex vẫn hoạt động rầm rộ
09/03/2023 10:17
Các sàn forex trái phép vẫn công khai mời gọi người dân tham gia với lời hứa hẹn sinh lời rất cao.
Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo
18/05/2022 14:35
Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.
Lừa đảo trên sàn forex, tiền ảo: Lãi suất khủng, chơi là chắc thắng
17/05/2022 11:14
Liên tiếp nhiều đường dây lập forex, tiền ảo trái phép để lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá.
Xử lý sàn Forex “trá hình" lắm cạm bẫy, đầy sức hút
19/07/2021 08:56
Khi còn tồn tại những sàn giao dịch chui lủi trên thị trường với miếng “bánh vẽ” hàng nghìn phần trăm lợi nhuận, thì sẽ còn nhiều nhà đầu tư sập bẫy.
Triệt phá 16 sàn lừa đảo forex, tiền ảo hơn 7.500 tỷ đồng, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục truy tìm người tham gia sàn Hitoption đến làm việc
16/07/2021 12:15
Quá trình thu thập thể hiện có 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng gần 15 tỷ đồng).
Đánh sập nhiều đường dây forex, tiền ảo từ Bắc vào Nam
01/07/2021 15:52
Trước sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, hàng chục đường dây sàn giao dịch forex, tiền ảo trái phép lừa đảo nhà đầu tư từ Bắc vào Nam đã bị đánh sập.
Công an vạch trần hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex
10/06/2021 15:53
Theo Công an TP Hà Nội, ban đầu các sàn Forex sẽ cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản rồi tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.
Lừa đảo trên sàn Forex, tiền ảo: Cho thắng được thắng, muốn thua được thua
07/05/2021 12:41
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.
Nguy cơ mất trên 90% số tiền khi tham gia vào Lion Group
04/05/2021 11:11
Đến nay, Lion Group không những không trả lãi cao như quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền.
Quản lý đầu tư Forex và Tiền ảo (bài 3): Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn GardenBO
09/03/2021 10:07
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) không chỉ nở rộ khoảng một năm trở lại đây, mà còn có dấu hiệu manh động và “lừa đảo” nhà đầu tư trắng trợn.
Quản lý đầu tư Forex và Tiền ảo (bài 2): Trò thâu tóm tài sản của “cá mập”
05/03/2021 14:08
Cái hàm rộng của những cá mập "làm chủ cuộc chơi" đầu tư tiền ảo dường như được mở ra để thâu tóm tài sản và hút tiền của những nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm...
Làn sóng forex trái phép bùng phát mạnh
11/12/2020 15:09
Làn sóng Forex ở Việt Nam hiện nay không còn là con sóng ngầm, hoạt động chui lủi như trước mà đã thành con sóng lớn, rầm rộ, thậm chí quy mô hoành tráng hòng dụ dỗ người dân tham gia.
Tham gia, vận động người tham gia đầu tư trên sàn Forex có thể bị xử lý hình sự
09/12/2020 15:23
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương mới đây đã cảnh báo về rủi ro khi tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp.
Ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng: Bẫy đa cấp tiền ảo
07/12/2020 14:50
Lãi suất lên tới 3-4%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng... là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng”, “mạng xã hội phân quyền”... Nhiều người bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.
Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Người dân đòi lại tiền đầu tư bị lừa thế nào?
04/12/2020 21:11
Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa cho rằng, khi người dân dính vào các mô hình đa cấp như Tập đoàn Gold Time nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.
Cảnh báo mô hình đầu tư Liber Forex: Sáng mở mắt thu hơn tỷ đồng, 23 tuổi đã mua được Mercedes
26/11/2020 21:31
Theo VTV, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới đây cũng đã cảnh báo mô hình Liber Forex đang có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép tại Việt Nam.
