Lừa ngân hàng gần 200 tỷ đồng

Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can Cao Thành Duy (Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp 68 - Công ty 68), Ngô Thị Mai Hoa (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Tuấn Sơn (Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính) bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Do nợ nhiều cá nhân và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình nên Ngô Thị Mai Hoa đã sử dụng pháp nhân của công ty làm thủ tục vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai. 

Để vay được nhiều tiền, Hoa còn lập ra nhiều công ty khác, do người nhà và nhân viên dưới quyền đứng tên. Sau đó, bị can này lập khống hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay vốn 50 tỷ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. 

Số tiền vay được, Hoa dùng trả các món nợ. Ngoài ra, Hoa còn sử dụng pháp nhân của công ty vay Vietinbank Hoàng Mai 3,8 triệu USD để nhập khẩu nông sản. Tại hợp đồng vay vốn, công ty của Hoa đã thế chấp toàn bộ nông sản nhập khẩu trị giá tương đương 78 tỷ đồng cho Vietinbank Hoàng Mai. Nhưng sau khi thế chấp, Hoa bán toàn bộ số hàng hóa này, không trả nợ cho ngân hàng. Hiện tại, công ty của Hoa còn nợ ngân hàng hơn 135 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, Nguyễn Tuấn Sơn làm giả hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hợp đồng và hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 11,7 tỷ đồng để vay gần 9 tỷ đồng của Vietinbank Hoàng Mai. Lấy được tiền của ngân hàng, Sơn đã dùng mua bất động sản. Đến nay, công ty của Sơn còn nợ ngân hàng gần 20 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ.

Tương tự, Cao Thành Duy đã thông đồng với Nguyễn Phùng Anh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng ATD Minh Anh) lập khống hợp đồng mua bán dây cáp điện, lập khống hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng để vay ngân hàng số tiền lớn. Duy nợ ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.

Theo Bảo Sơn