Lừa đảo ngân hàng: Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng

Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng

02/07/2019 17:45

Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà,...

Tags: lừa đảo ngân hàng, cảnh sát điều tra, lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, lừa ngân hàng, cơ quan điều tra

Lừa đảo hơn 80 tỉ, người phụ nữ nuôi heo lãnh án chung thân

18/06/2019 17:17

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn ngân hàng người phụ nữ chăn nuôi heo đã làm giả 32 giấy sổ đỏ lừa đảo ngân hàng và người quen hơn 80 tỉ đồng.

Tags: án chung thân, hồ sơ vay vốn, vay vốn ngân hàng, lừa đảo ngân hàng, tỉnh bình dương, lừa đảo chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, hậu quả nghiêm trọng

Lừa đảo ngân hàng tiền tỉ, một tổng giám đốc hầu tòa

31/05/2018 12:29

Ngày 30- 5, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Bạc Liêu.

Tags: giám đốc hầu tòa, ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ, lừa đảo ngân hàng, Tỉnh Bạc Liêu, kế toán trưởng, chiếm đoạt tài sản

Bắt giam đốc doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng

09/10/2016 21:36

Ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu đã bị bắt giam sau hơn 1 năm được tại ngoại điều tra trong vụ án tại VCB Tây Đô.

Tags: ngân hàng, vietcombank tây đô, vcb tây đô, doanh nghiệp, bắt giám đốc, lừa đảo ngân hàng, An ninh điều tra

27 bị cáo đồng loạt kháng án vụ đại gia lừa đảo gần 800 tỷ đồng

19/08/2015 21:28

Ngày 19/8, TAND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, 27 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Cty...

Tags: thế chấp, lâm ngọc khuân, đại gia, lừa đảo ngân hàng, công ty phương nam

Hàng giả, người giả lừa sếp ngân hàng lấy trăm tỷ

10/09/2014 08:51

Dường như kinh tế càng khó khăn thì càng lộ ra nhiều vụ lừa đảo bằng các loại giấy tờ giả. Ngân hàng (NH) đang là những nạn nhân do cả chủ quan và khách quan.

Tags: ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như, siêu lừa, giấy tờ giả, hồ sơ giả, lừa đảo ngân hàng, Vietinbank Đông Anh

Cú lừa hơn 2 tỷ đồng

18/08/2014 13:45

Hiếu giả mạo là nhân viên Ngân hàng V. kêu gọi khoảng 7 người góp vốn vào “Tập đoàn V” do Ngân hàng V. thành lập để kinh doanh BĐS, nhà hàng, khách sạn… nhằm hưởng tiền vay lãi suất...

Tags: nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo ngân hàng, ngân hàng V., Trần Ngọc Hiếu

Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang

05/08/2014 22:17

Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố.

Tags: chiếm đoạt tài sản, cán bộ ngân hàng, truy tố, công ty An Khang, lừa đảo ngân hàng, cho vay sai quy định, 5 ngân hàng bị lừa đảo

Cảnh báo chiêu giả tin nhắn chuyển khoản ngân hàng để lừa đảo

27/07/2014 08:59

Hiện nay, cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ thông tin mình bị lừa, bị lừa hụt... để cảnh báo người khác về hiện tượng đối tượng lừa đảo “dùng liên hoàn kế” nhằm... “mua hàng không mất...

Tags: lừa đảo, bán hàng qua mạng, lừa đảo ngân hàng, giả tin nhắn, ngân hàng mất tiền, lừa đảo bằng tin nhắn

Ngân hàng sập bẫy đại gia

24/07/2014 07:43

Không chỉ lập hợp đồng mua bán sắt thép khống để được coi là tài sản hình thành trong hợp đồng để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, đối tượng còn dùng một tài sản đem đi thế chấp cho...

Tags: chiếm đoạt tài sản, sập bẫy, lừa đảo ngân hàng, hợp đồng mua bán sắt thép, một hồ sơ vay nhiều ngân hàng, Phạm Văn Thụ, ngân hàng sập bẫy đại gia

26 người nước ngoài giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

23/07/2014 22:15

26 người nước ngoài sử dụng chiêu thức mới, giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo cho nạn nhân đã trở thành thành viên VIP, sau đó lừa họ thao tác để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Tags: ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tiền, lừa đảo ngân hàng, giả nhân viên ngân hàng

Lừa 6 ngân hàng bằng giấy tờ đất giả mạo, bỏ túi hơn 100 tỉ đồng

09/07/2014 08:26

Cán bộ địa chính và phó chủ tịch huyện đã giúp cho đối tượng làm giả hàng chục giấy tờ đất nhằm lừa 6 ngân hàng (2 chi nhánh ABBank, Vietcombank, SHB, Agribank, LienVietPostbank) bỏ...

Tags: SHB, Vietcombank, Agribank, LienVietPostBank, lừa đảo ngân hàng, giấy tờ đất giả mạo, 2 chi nhánh ABBank, 6 ngân hàng bị lừa

Truy tố giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 20 tỷ đồng

21/02/2014 08:08

Sau khi ngân hàng giải ngân cho công ty chưa được 2 tháng thì đến tháng 8-2011, Công ty Minh Quân ngưng hoạt động và không có tiền chi trả cho ngân hàng.

Tags: phá sản, lừa đảo, VIB, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo ngân hàng, Truy tố Giám đốc, VIB chi nhánh Đồng Nai, công ty Minh Quân

Lừa ngân hàng gần 200 tỷ đồng

17/12/2013 10:30

Để vay được nhiều tiền, đối tượng còn lập ra nhiều công ty do người nhà và nhân viên dưới quyền đứng tên. Sau đó, bị can này lập khống hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng làm thủ tục...

Tags: bất động sản, bất động sản, vay vốn, vay tiền, nợ nần, nợ ngân hàng, Vietinbank Hoàng Mai, lừa đảo ngân hàng