Lừa đảo ngân hàng : Một ngân hàng cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện cuối năm: Tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt

Một ngân hàng cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện cuối năm: Tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt

22/12/2024 20:10

Một ngân hàng mới đây đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo nhận ngoại hối, quà từ nước ngoài đang gia tăng trong dịp cuối năm.

Hà Nội: Tài khoản ngân hàng bị mất 300 triệu sau khi cài đặt một phần mềm

03/12/2024 00:35

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của kẻ giả danh công an, chị P kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị mất gần 300 triệu đồng.

Hải Phòng: Bị thao túng tâm lý, người đàn ông đến ngân hàng vay 5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

27/11/2024 00:00

Sau khi thao túng tâm lý, đối tượng lừa đảo yêu cầu ông Nguyễn Quốc C. phải chuyển ngay số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng, được gọi là "tiền xác minh tài sản để tiến hành tố tụng.

Từ ngày 1/1/2025, cấm ngân hàng tự ý gửi tin nhắn chứa đường link tới khách hàng

26/11/2024 00:00

Thông tư 50/2024/TT-NHNN yêu cầu ngân hàng không được gửi tin nhắn có chứa đường hyperlink tới khách hàng nếu không có yêu cầu.

Mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo cả trăm người trên cả nước

12/11/2024 10:10

Hàng ngày, theo chỉ đạo của “cấp trên”, các đối tượng sẽ dựa trên kịch bản và dữ liệu khách hàng có sẵn rồi giả danh là nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.

Người đàn ông tại Nghệ An lấy lại được toàn bộ số tiền bị mất trong tài khoản sau khi nhờ công an hỗ trợ

15/10/2024 04:27

Ngày 14/10/2024, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Công an xã Diễn Hùng mới đây đã kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ trong thẻ tín dụng: Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, móc nối với cả nhân viên các trung tâm mua sắm để rửa tiền

23/08/2024 14:04

Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.

Khởi tố nhân viên ngân hàng tại TP HCM chiếm đoạt 8 tỷ đồng giải ngân của khách

26/07/2024 12:54

Do trực tiếp phụ trách hồ sơ vay vốn, Lương Hoàng Gia đã lợi dụng việc tư vấn sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khấu của khách hàng. Sau đó, Gia liên hệ với dây tội phạm bên Campuchia rút tiền trong tài khoản.

Công an Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây chuyên hack facebook để nhắn tin lừa đảo chuyển tiền: Các đối tượng đều sinh năm 2004 - 2005, đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước

21/07/2024 16:48

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo qua facebook với số lượng bị hại lên đến hàng trăm người, sinh sống khắp cả nước.

Vụ chiếm đoạt hơn 150 sổ đỏ đem thế chấp vay ngân hàng 100 tỷ: Bắt thêm 11 đối tượng

20/07/2024 09:34

Liên quan vụ chiếm đoạt hơn 150 sổ đỏ của người dân đem thế chấp ngân hàng vay hơn 100 tỷ đồng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 11 bị can. Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi tố 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Công an Quảng Bình bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo nhập mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt

18/07/2024 15:36

Theo cơ quan công an, các đối tượng này sử dụng phần mềm “Strommaker-728” gửi tin nhắn đến các chủ thuê bao, dụ dỗ nhập thông tin số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn, CVV và mã OTP để nhằm chiếm đoạt tài khoản người dùng.

Chân dung doanh nghiệp khiến 4 cán bộ Vietcombank vướng vòng lao lý, loạt ngân hàng dính nợ xấu trăm tỷ: Từng là doanh nghiệp thủy sản hàng đầu, cựu chủ tịch đã bán sạch cổ phiếu và trốn sang Mỹ

16/07/2024 15:23

Doanh nghiệp này từng liên tục được xếp vào thành viên ưu tú của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Người sáng lập công ty và là chủ mưu vụ án lừa đảo trên cũng từng là một doanh nhân có tiếng trên thương trường và hiện đã trốn ra nước ngoài, sau khi bán sạch cổ phiếu.

Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài

11/07/2024 09:23

Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã dùng số tiền hơn 350 tỷ đồng để mua tiền điện tử và chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ ở Campuchia.

Cán bộ ngân hàng cùng em trai lập mưu chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá 56 tỷ đồng

10/07/2024 21:59

Sáng 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Minh Trung (41 tuổi), trú phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và Phạm Nguyễn Minh Tân (46 tuổi), trú phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Bị lừa gần 11 tỷ đồng sau khi tham gia khoá đào tạo chứng khoán miễn phí

06/07/2024 09:52

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, liên tục xuất hiện các vụ việc bị lừa đảo sau khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online. Đáng chú ý, nhiều quỹ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo liên tục được lập mới với tên gọi khác, mời gọi nhà đầu tư tham gia.

Loạt đối tượng lừa đảo qua mạng bị bắt: Có đường dây thực hiện tới 2.000 cuộc điện thoại/ngày để tiếp cận, lừa đảo người dân trên cả nước

03/07/2024 18:15

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi. Đặc biệt, tội phạm tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong xã hội.

Lừa đảo ngân hàng