Lừa đảo ngân hàng
2 phụ nữ bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
03/03/2022 22:09
2 phụ nữ quê Đắk Lắk vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú vì mua bán trái phép 56 tài khoản ngân hàng.
Bắt nguyên Trưởng phòng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng
10/12/2021 12:06
Lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông.
Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng
02/07/2019 17:45
Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Lừa đảo hơn 80 tỉ, người phụ nữ nuôi heo lãnh án chung thân
18/06/2019 17:17
Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn ngân hàng người phụ nữ chăn nuôi heo đã làm giả 32 giấy sổ đỏ lừa đảo ngân hàng và người quen hơn 80 tỉ đồng.
Lừa đảo ngân hàng tiền tỉ, một tổng giám đốc hầu tòa
31/05/2018 12:29
Ngày 30- 5, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Bạc Liêu.
Bắt giam đốc doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng
09/10/2016 21:36
Ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu đã bị bắt giam sau hơn 1 năm được tại ngoại điều tra trong vụ án tại VCB Tây Đô.
27 bị cáo đồng loạt kháng án vụ đại gia lừa đảo gần 800 tỷ đồng
19/08/2015 21:28
Ngày 19/8, TAND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, 27 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Cty Phương Nam (ngụ P.7, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa này đã tuyên vào ngày 3.8.
Hàng giả, người giả lừa sếp ngân hàng lấy trăm tỷ
10/09/2014 08:51
Dường như kinh tế càng khó khăn thì càng lộ ra nhiều vụ lừa đảo bằng các loại giấy tờ giả. Ngân hàng (NH) đang là những nạn nhân do cả chủ quan và khách quan.
Cú lừa hơn 2 tỷ đồng
18/08/2014 13:45
Hiếu giả mạo là nhân viên Ngân hàng V. kêu gọi khoảng 7 người góp vốn vào “Tập đoàn V” do Ngân hàng V. thành lập để kinh doanh BĐS, nhà hàng, khách sạn… nhằm hưởng tiền vay lãi suất 10%/tháng.
Truy tố 8 cán bộ ngân hàng VDB và Vietinbank trong vụ án Công ty An Khang
05/08/2014 22:17
Mặc dù có tới 5 ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm này chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố.
Cảnh báo chiêu giả tin nhắn chuyển khoản ngân hàng để lừa đảo
27/07/2014 08:59
Hiện nay, cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ thông tin mình bị lừa, bị lừa hụt... để cảnh báo người khác về hiện tượng đối tượng lừa đảo “dùng liên hoàn kế” nhằm... “mua hàng không mất tiền”
Ngân hàng sập bẫy đại gia
24/07/2014 07:43
Không chỉ lập hợp đồng mua bán sắt thép khống để được coi là tài sản hình thành trong hợp đồng để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, đối tượng còn dùng một tài sản đem đi thế chấp cho nhiều ngân hàng.
26 người nước ngoài giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo
23/07/2014 22:15
26 người nước ngoài sử dụng chiêu thức mới, giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo cho nạn nhân đã trở thành thành viên VIP, sau đó lừa họ thao tác để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Lừa 6 ngân hàng bằng giấy tờ đất giả mạo, bỏ túi hơn 100 tỉ đồng
09/07/2014 08:26
Cán bộ địa chính và phó chủ tịch huyện đã giúp cho đối tượng làm giả hàng chục giấy tờ đất nhằm lừa 6 ngân hàng (2 chi nhánh ABBank, Vietcombank, SHB, Agribank, LienVietPostbank) bỏ túi hơn 100 tỉ đồng!
Truy tố giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 20 tỷ đồng
21/02/2014 08:08
Sau khi ngân hàng giải ngân cho công ty chưa được 2 tháng thì đến tháng 8-2011, Công ty Minh Quân ngưng hoạt động và không có tiền chi trả cho ngân hàng.
Lừa ngân hàng gần 200 tỷ đồng
17/12/2013 10:30
Để vay được nhiều tiền, đối tượng còn lập ra nhiều công ty do người nhà và nhân viên dưới quyền đứng tên. Sau đó, bị can này lập khống hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay.
