Lừa đảo ngân hàng
Trả hồ sơ vụ giám đốc công ty lừa ngân hàng hơn 600 tỷ đồng
26/02/2024 17:48
Các bị cáo là giám đốc, nguyên giám đốc nhiều công ty ở An Giang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi đánh giá, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Mất 4,5 tỷ đồng vì bị nhân viên ngân hàng 'dỏm' lừa mua USD giá rẻ
22/02/2024 11:07
Ngày 21/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (sinh năm 1985) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Giám đốc công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng
19/02/2024 20:58
Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT - CAQ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhờ 'luật sư' trên Facebook hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo, người phụ nữ Hà Nội tiếp tục bị lừa thêm số tiền lớn
18/02/2024 16:14
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh Luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan Công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh Luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo.
Được 'người nước ngoài' kết bạn và nhờ giữ hộ tài sản, người phụ nữ ở Gia Lai bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng: Công an lập tức vào cuộc, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
14/02/2024 19:51
Theo Công an tỉnh Gia Lai, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Nam thanh niên tự xưng "công an" định rút 1 tỷ đồng từ ngân hàng, phát hiện "tiền bẩn" cảnh sát lập tức bắt giữ
23/01/2024 13:52
Qua quá trình trinh sát và điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản rút số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Dùng chiêu thức khi chuyển khoản cố ý nhập thiếu một số, nữ 2K1 lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
21/01/2024 15:33
Với phương thức chuyển khoản thường, khi nhập thiếu một số ở số tài khoản, ứng dụng báo giao dịch thành công nhưng sau đó thì ngân hàng hoàn lại tiền do sai số tài khoản. Lợi dụng hình thức này, một 2K đến từ Hà Tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Bắt “nữ quái” làm giả sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng đưa ngân hàng để rút tiền
19/01/2024 20:14
Sau khi làm giả sổ tiết kiệm của ngân hàng với giá trị 1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hằng mang đến ngân hàng để rút tiền thì bị phát hiện, bắt giữ.
Một người dân Hà Nội "bay sạch" 15,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bởi chiêu trò lừa đảo tinh vi này, công an liên tục cảnh báo
18/01/2024 10:15
Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ phía đối tượng giả mạo "công an phường", tài khoản ngân hàng của nhiều người dân mất hàng tỷ đồng sau khi truy cập vào đường link lạ.
Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng để lấy tiền đầu tư bất động sản
02/01/2024 17:34
Ngày 29/12/2023, Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bộ Công an ra cảnh báo về “Dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo” trên mạng xã hội
24/12/2023 21:30
Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo này thường giới thiệu mình là luật sư, làm tại các Văn phòng Luật sư nhưng không có thật; đồng thời, các đối tượng này yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu...
Chân dung Công ty tài chính VietNamCapital bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Đăng ký dịch vụ cầm đồ nhưng đi huy động tiền gửi, cấp sổ tiết kiệm như ngân hàng
21/12/2023 12:09
Theo Công an TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital không phải là tổ chức tín dụng nhưng lãnh đạo công ty đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Giả danh công an yêu cầu nạn nhân chuyển 400 triệu đồng
20/12/2023 20:35
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn thành công một vụ giả danh cán bộ công an, yêu cầu nạn nhân chuyển 400 triệu đồng nếu không muốn bị bắt vì liên quan đến một vụ án ma tuý.
Người dùng sẽ thanh toán được mọi hoá đơn trên 1 nền tảng mà không cần tải nhiều app
07/12/2023 17:22
Hiện tại, một người dùng có thể phải cài rất nhiều ứng dụng khác nhau của ngân hàng và bên cung cấp dịch vụ. Nếu có ngân hàng mở (Open Banking), giao dịch của khách hàng sẽ được thực hiện liền mạch. Các khoản thanh toán sẽ cùng hiển thị trên một nền tảng.
Nạp tiền làm nhiệm vụ "tăng giá trị của các mã chứng khoán", người phụ nữ mất trắng số tiền lớn
05/12/2023 15:31
Theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng lợi nhuận tốt, hiệu quả nên chị T đã tham gia làm nhiệm vụ để tăng giá trị của các mã chứng khoán. Chị T đã nạp hơn 100 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng sau đó chị không rút được tiền ra.
Nhận được cuộc gọi từ công an giả, cụ ông ở Ba Vì ra ngân hàng rút 500 triệu thì giao dịch viên lập tức báo công an thật
05/12/2023 10:08
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ba Vì liên tiếp xuất hiện nhiều đối tượng giả danh Công an, gọi điện đe dọa nhiều người cao tuổi rằng họ có liên quan đến các vụ trọng án và yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh vô tội.
Bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền “khủng”, một ngân hàng lớn rao bán 183 lô đất để thu hồi
17/10/2023 15:43
Ngân hàng này vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là 183 lô đất của nhóm 14 khách hàng liên quan đến Công ty TNHH XD TM & KS Trường Huy tại Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
Xem cán bộ ngân hàng như con cái trong nhà, người đàn ông bị lừa 5 tỉ đồng
04/10/2023 20:14
Sau thời gian thân quen, thấy cán bộ ngân hàng thật thà, đàng hoàng và xem như con cái trong nhà, một người đàn ông bị lừa 5 tỉ đồng.
Vụ mất tiền oan còn bị đòi... bồi thường 500.000 USD: Ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đảo mới
06/08/2023 21:10
Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền theo chỉ định của đối tượng lừa đảo khi không có mối quan hệ, giao dịch tài chính liên quan...
Sập bẫy chiêu lừa từ ngân viên ngân hàng giả mạo khi vay vốn
09/07/2023 16:52
Có nhu cầu vay vốn tiêu dùng gấp, người vay tìm đến ngân hàng nhưng bị kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng lừa mua phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay…
