Nam thanh niên tự xưng "công an" định rút 1 tỷ đồng từ ngân hàng, phát hiện "tiền bẩn" cảnh sát lập tức bắt giữ

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Huỳnh Đình Hiếu (1994, TP Đà Nẵng) đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (2003, tỉnh Đắk Lắk) đến chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản đứng tên Hiếu. 

Cả hai dự tính rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản. Thông qua quá trình điều tra, nhận thấy bất thường, Cơ quan Công an tiến hành triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Theo đó, Tôn khai, được 1 đối tượng tên "Vũ" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng đứng tên Huỳnh Đình Hiếu để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.

Đến ngày 11/1, Tôn tới Đà Nẵng liên hệ cho Huỳnh Đình Hiếu và tự xưng mình là "công an" và yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền "bẩn" trong tài khoản. Tuy nhiên khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai đối tượng bị Phòng An ninh mạng và Công an quận Hải Châu triệu tập về làm việc.

Theo Công an Đà Nẵng, thông qua điều tra, đối tượng Nguyễn Tấn Tôn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội, kể từ tháng 3-2023 đến nay.

Đến sáng ngày 12-1, qua mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Ngô Thanh Mạnh (1997TP Đà Nẵng) về trụ sở làm việc. Đối tượng Mạnh khai nhận từ khoảng tháng 9-2023 đến nay Mạnh đã mua tổng cộng khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.