Tiền bẩn
Nam thanh niên tự xưng "công an" định rút 1 tỷ đồng từ ngân hàng, phát hiện "tiền bẩn" cảnh sát lập tức bắt giữ
23/01/2024 13:52
Qua quá trình trinh sát và điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng tới ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản rút số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Credit Suisse bị cáo buộc đã để hơn 100 tỷ đô "tiền bẩn" chạy qua hệ thống của mình
23/02/2022 10:31
Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.
'Hiện đại liệu có hại điện': Đây là cách sự bùng nổ của fintech ở một trung tâm tài chính mở lối cho tiền bẩn lưu thông
07/01/2022 15:06
Trong số hơn 200 tổ chức tiền điện tử được cấp phép ở Vương quốc Anh, một số tổ chức có giám đốc điều hành hoặc cổ đông bị buộc tội vì hành vi sai trái về tài chính.
Một loạt "ông lớn" ngành ngân hàng chịu mức phạt lên đến hàng tỷ USD do các vụ rửa tiền, cái giá quá đắt của tiền "bẩn"
30/01/2019 19:10
Các khoản tiền phạt đã tăng lên hàng tỷ USD, nhưng vẫn chưa rõ rằng liệu những nỗ lực thực thi có đủ để giảm thiểu những vụ rửa tiền hay không.
Những chiếc vali đựng "tiền bẩn" ở FIFA
28/05/2015 15:38
Mặc dù các vụ scandal không phải là điều gì mới ở FIFA, đây vẫn là vết nhơ tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Cơ quan điều tra cho rằng rửa tiền, gian lận, hối lộ, đút lót… là những tội danh mà một số quan chức FIFA thường xuyên phạm phải.
Thụy Sĩ sẽ ngưng nhận tiền “bẩn”
08/05/2015 14:21
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội ngân hàng (NH) Thụy Sĩ, trong năm 2014, các NH ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền cao mức kỷ lục là 3,5 tỷ USD. Giao dịch có giá trị lớn nhất là 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.
Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?
09/03/2015 12:35
Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?
Ngăn “tiền bẩn” đổ vào gom vàng
26/12/2014 07:26
Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên?
Anh phát hiện 19 công ty liên quan tới rửa tiền
17/11/2014 12:04
Thông tin ít nhất 19 công ty lớn bị điều tra vì nghi vấn có liên quan đến việc hợp pháp hóa 20 tỷ USD "tiền bẩn" đang gây rúng động nước Anh.
Hơn 30 tỷ USD tiền bẩn được đưa ra khỏi Brazil mỗi năm
09/09/2014 13:54
Mới đây, tổ chức nghiên cứu Mỹ Liêm chính Tài chính toàn cầu (GFI) công bố nghiên cứu cho thấy khoảng 30 tỷ USD tiền bẩn chảy ra khỏi Brazil mỗi năm.
Trùm cờ bạc gốc Việt thua 13 triệu USD ở Australia
08/06/2014 17:06
Peter Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số "tiền bẩn" trong ngày 10/12/2012 và được cho là đã lên kế hoạch đánh bạc với 1 triệu USD trong số tiền này.
Phi vụ chuyển vali 'tiền bẩn' đến các sếp Vinalines
11/12/2013 13:17
Được giao nhiệm vụ nhận tiền “lại quả” từ đối tác nước ngoài, Sơn đã sắm 4 chiếc valy mới tinh, xếp hàng chục tỷ đồng vào đó để đưa đến cho các sếp
Đẩy lùi tội phạm rửa tiền ở Việt Nam
23/07/2013 12:24
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tội phạm rửa tiền đã xuất hiện ở Việt Nam, thậm chí đã đến mức đáng lo lắng.
