Tin tức, bài viết mới nhất về
tiền bẩn
-
-
-
30/01/2019 19:10
Các khoản tiền phạt đã tăng lên hàng tỷ USD, nhưng vẫn chưa rõ rằng liệu những nỗ lực thực thi có đủ để giảm thiểu những vụ rửa tiền hay không.
Tags: rửa tiền, tiền bẩn, ngân hàng
-
-
08/05/2015 14:21
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội ngân hàng (NH) Thụy Sĩ, trong năm 2014, các NH ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền cao mức kỷ lục là...
Tags: Thụy Sĩ, rửa tiền, Ngân hàng Thụy sĩ, tiền bẩn
-
09/03/2015 12:35
Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có...
Tags: tiền bẩn, tội phạm, hsbc, trốn thuế, định chế tài chính, ma túy
-
-
-
-
08/06/2014 17:06
Peter Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số "tiền bẩn" trong ngày 10/12/2012 và được cho là đã lên kế hoạch đánh bạc với 1 triệu USD trong số tiền này.
Tags: casino, tiền bẩn, trùm cờ bạc, thua bạc
-
-
