Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND

09-10-2013 - 14:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.

09-10-2013Nhận diện hành vi rửa tiền của khách hàng

TIN MỚI

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.

Đối với giao dịch mua bán vàng, đá quý, cơ sở kinh doanh phải yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin trong trường hợp khách có giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày. Với hoạt động kinh doanh bất động sản, bất kể mức giao dịch là bao nhiêu đều phải cung cấp thông tin.

Thông tin ở đây là họ và tên, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu...

Theo L.Thanh - L.C

hangnt

Tuổi trẻ

Theo Tuổi trẻ Copy link

Link bài gốc Lấy link!

Chia sẻ

Từ Khóa:

rửa tiền, mua vàng, trên 300 triệu đồng/ngày, giao dịch BĐS