Rửa tiền
Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài
18/07/2024 11:21
Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng.
Truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
12/07/2024 18:48
Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Người phụ nữ hớt hải đòi chuyển gấp 350 triệu đồng, nhân viên ngân hàng nhanh trí báo cảnh sát, chặn đứng hành vi lừa đảo tinh vi
27/06/2024 09:32
Nhờ sự nhanh trí của nhân viên ngân hàng, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu đã bị ngăn chặn.
Bị cướp 1,7 tỷ đồng ngay cửa ngân hàng, người đàn ông báo án nhưng bị bắt ngay: Cảnh sát phanh phui đường dây rửa tiền tinh vi
21/06/2024 13:38
Không ngờ số tiền 1,7 tỷ đồng cũng là “thành quả” đi lừa đảo của nhóm đối tượng.
Những công ty xuất hiện trong cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD sang nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan
08/06/2024 07:22
Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan (người vừa bị TAND TP HCM tuyên án tử hình).
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
06/06/2024 14:45
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan thêm tội rửa tiền
06/06/2024 08:10
Bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh, trong vụ án thứ 2 xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bên có liên quan.
Tuyên án nhóm đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử
20/05/2024 21:11
Với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.
1 công nhân may có tài khoản 352 tỷ đồng, ngân hàng bắt tay cảnh sát vạch trần đường dây 17 tội phạm, tịch thu số tiền đếm 7 tiếng chưa hết
19/05/2024 15:04
Thấy một tài khoản mỗi tháng chuyển tiền tỷ rồi rút ra nhanh chóng, nhân viên ngân hàng đã trình báo sự việc cho công an.
Người đàn ông thất nghiệp bỗng cầm 1 tỷ đồng đi mua vàng, nhân viên hỏi 1 câu liền báo cảnh sát: Triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn
17/05/2024 15:09
Trong lúc khai thông tin, thấy vị khách này nói chuyện ấp úng, nhân viên tiệm vàng đã báo ngay cho cảnh sát.
Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình
27/04/2024 13:20
Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
29/12/2023 08:07
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Sử dụng chiêu trò được gọi là “vỗ béo rồi thịt”, 4 kẻ lừa đảo ở Mỹ kiếm được 80 triệu USD từ các nạn nhân
15/12/2023 14:07
Cả 4 kẻ lừa đảo bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.
Cảnh báo về rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa, tiền số tại Việt Nam
22/09/2023 19:11
Nhiều hình thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá)…
Lo tội phạm rửa tiền bằng tiền mã hoá gia tăng
20/09/2023 13:51
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”.
Phát lộ các chiêu trò rửa tiền qua ngân hàng
02/07/2023 12:39
Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Phòng chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã
17/05/2023 07:19
Mới đây, tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS Việt Nam) đã công bố báo cáo “Khảo sát về nhận thức và năng lực của đơn vị tình báo tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính về phòng, chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam”.
Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Các chủ tiệm phủ nhận hành vi, chủ tọa vạch rõ sự mâu thuẫn
18/02/2023 14:19
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Tỷ phú giàu nhất châu Á 'gặp hạn đầu năm': Đế chế kinh doanh bị cáo buộc là 'doanh nghiệp lừa đảo' và chuyên rửa tiền
27/01/2023 13:03
“Thời khắc toàn cầu” đã đến nhưng không phải là điều mà tỷ phú Gautam Adani muốn.
Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền
05/01/2023 07:31
Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhà chức trách phát hiện sàn giao dịch này để khách hàng mở tài khoản mà không thực hiện các bước kiểm tra lý lịch cần thiết, vi phạm các luật về chống rửa tiền.
