Rửa tiền
Thủ đoạn vận chuyển hơn 51 triệu USD qua biên giới
23/08/2026 06:51
Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
An Giang: Tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền 800 tỷ đồng
20/08/2026 06:53
Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lừa tiền cọc hoặc dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch lên tới 800 tỷ đồng.
Ngoài rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình đang bị điều tra về 3 tội danh
08/08/2026 16:14
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.
Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?
07/08/2026 07:39
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.
Lan ‘đột biến’, cây cảnh trăm tỷ: Có dấu hiệu rửa tiền không?
06/08/2026 19:41
“Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề.
Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày
06/08/2026 10:31
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Hải Phòng triệt xóa đường dây rửa tiền cờ bạc, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
04/08/2026 10:06
Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Truy tố Mr Pips, Shark Bình cùng đồng phạm
03/08/2026 15:59
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam, 'Shark Bình' cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng và rửa tiền...
Shark Bình rửa tiền gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips, chỉ đạo cung cấp tài liệu ‘ảo’ cho công an
03/08/2026 10:45
Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo “forex”; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc về phòng, chống rửa tiền
26/07/2026 15:20
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Đề xuất quy định nhận diện giao dịch nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố
15/07/2026 15:59
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia
15/07/2026 10:47
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền
14/07/2026 12:51
Tại Phiên họp thứ 4 (thường kỳ tháng 7) diễn ra vào sáng ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Phá đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng
05/07/2026 19:29
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố
05/07/2026 17:42
Các bị can bị khởi tố trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng
04/07/2026 11:56
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Bắt tạm giam loạt đối tượng sinh năm 2005 về tội "rửa tiền"
22/06/2026 14:12
Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT.
Khởi tố 3 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo, hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng
22/06/2026 13:59
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền
10/06/2026 13:49
Dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ nhằm tăng giám sát, phát hiện sớm hành vi rửa tiền và siết chặt quản lý dòng tiền số xuyên biên giới.
Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng
26/05/2026 10:19
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
