Rửa tiền : Đề xuất quy định nhận diện giao dịch nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

Đề xuất quy định nhận diện giao dịch nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

15/07/2026 15:59

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

15/07/2026 10:47

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn: Bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

14/07/2026 12:51

Tại Phiên họp thứ 4 (thường kỳ tháng 7) diễn ra vào sáng ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Phá đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

05/07/2026 19:29

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.

2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

05/07/2026 17:42

Các bị can bị khởi tố trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

04/07/2026 11:56

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Bắt tạm giam loạt đối tượng sinh năm 2005 về tội "rửa tiền"

22/06/2026 14:12

Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT.

Khởi tố 3 đối tượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo, hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng

22/06/2026 13:59

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.

Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền

10/06/2026 13:49

Dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ nhằm tăng giám sát, phát hiện sớm hành vi rửa tiền và siết chặt quản lý dòng tiền số xuyên biên giới.

Triệt phá đường dây “rửa tiền” hàng chục tỷ đồng xuyên quốc gia qua mạng

26/05/2026 10:19

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau

13/05/2026 10:40

Đôi khi chỉ vì một chút thiếu cảnh giác hoặc lòng tốt đặt sai chỗ, người dùng hoàn toàn có thể bị khóa tài khoản khẩn cấp và vướng vào vòng lao lý.

Bị chặn vì yêu cầu xác thực sinh trắc học của NHNN, đường dây rửa tiền chuyển sang dùng thẻ cào điện thoại

09/05/2026 20:34

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo

07/05/2026 16:45

Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

28 tài khoản ngân hàng xuất hiện trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn hơn 3.800 tỷ đồng

30/04/2026 20:12

Đối tượng khai nhận sử dụng 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý

24/04/2026 19:25

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.

Rửa tiền