Rửa tiền
Diễn biến bất ngờ tại phiên xử phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan
05/04/2025 15:11
Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã trải qua hơn một tuần với nhiều diễn biến đáng chú ý (bắt đầu từ ngày 25-3).
Tịch thu 5 kg vàng của người đàn ông nhiều ngày liên tiếp vào cửa hàng mua không nhìn giá: Phát hiện đường dây tinh vi phía sau
03/04/2025 20:03
Những tưởng gặp được vị khách hào phóng, tiệm vàng Trung Quốc dần nhận ra có điều bất ổn trong hoạt động mua hàng của người này.
Tài sản số chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố
28/03/2025 11:36
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, tài sản số, tài sản ảo, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, phi tập trung, phi biên giới, trong đó chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố. Các văn bản pháp lý chưa ban hành và đang là "vùng xám" về tài sản mã hoá.
Giá vàng chạm đỉnh, quản lý cửa hàng “móc nối” khách hàng lạ để tăng doanh số: Bị cảnh sát bắt ngay lập tức
26/03/2025 10:58
2 quản lý của 1 cửa hàng vàng ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ.
136 tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VietinBank của 38 người bị mua bán trái phép để rửa tiền tới hơn 160 tỷ đồng
18/03/2025 09:36
Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.
Bỗng dưng nhận được đơn hàng thịt bò 1,2 tỷ đồng, đòi thanh toán không hóa đơn, tiểu thương kiên quyết trình báo công an: "không được phép chở hàng đi"
11/03/2025 11:25
Nhờ sự tỉnh táo và nhanh trí của mình, một tiểu thương Trung Quốc đã hỗ trợ phía cảnh sát ngăn chặn vụ lừa đảo rửa tiền.
Nhận được 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, người phụ nữ rút 140 triệu đồng ra tiêu, vài ngày sau nhận được tin nhắn: “Tôi cho cô vay tiền để đầu tư”
05/03/2025 21:42
Khoản tiền từ “trên trời rơi xuống” khiến hai vợ chồng người phụ nữ trung niên ở Trung Quốc cảm thấy vô cùng hoang mang.
Bạn doanh nhân chuyển khoản tặng 1,7 tỷ đồng, người phụ nữ đến ngân hàng rút 140 triệu đồng tiêu xài, cảnh sát tịch thu toàn bộ: "Kịch bản lừa đảo kiểu mới"
28/02/2025 10:59
Nhận được 1,7 tỷ chuyển khoản từ người bạn mới quen, người phụ nữ hưởng niềm vui chưa lâu thì cảnh sát đã gõ cửa.
Đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng, lập 30 công ty ma, nhận tiền công 450 đến 500 triệu/tháng: Nữ quái cầm đầu đường dây rửa tiền 2.000 tỷ và đồng bọn sa lưới
24/02/2025 15:07
Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Lấp lỗ hổng pháp lý để rửa tiền không còn đất sống
16/02/2025 08:20
Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.
Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
14/02/2025 15:41
Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Thấy người đàn ông mua 3kg vàng rồi vội vàng rời đi, chủ tiệm nhanh trí báo công an: Thành công trấn áp 7 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 36 đối tượng
06/02/2025 15:55
Biểu hiện lạ của vị khách đến mua vàng khiến chủ cửa hàng không khỏi nghi ngờ và bất an.
Điều tra tiệm vàng vắng khách nhưng đạt doanh thu hơn 34 tỷ đồng/ tháng, cảnh sát tìm ra điểm bất thường: Băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia bị vạch trần
05/02/2025 14:31
Sau khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra để chặn đứng hành vi phạm tội.
Phát hiện khách mua liên tục 100 kg vàng trong 1 tuần mà không cần hỏi giá, chủ tiệm lập tức báo cảnh sát: Bí mật sau số tiền 169 tỷ đồng khiến cả tỉnh sững sờ
29/01/2025 20:24
Hành vi mua hàng bất thường của 3 thanh niên Trung Quốc đã khiến chủ tiệm vàng nghi ngờ và báo cảnh sát.
Đưa vụ án lừa đảo, rửa tiền tại quận Cầu Giấy vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội theo dõi
15/01/2025 09:31
Ban Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất trí đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố, thống nhất đưa vào diện theo dõi chỉ đạo đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm” xảy ra tại quận Cầu Giấy.
Từ vụ người phụ nữ mất 250 triệu, Công an mở rộng điều tra phát hiện loạt “công ty ma” chuyên lách xác thực sinh trắc học để lừa đảo, rửa tiền tới hàng nghìn tỷ
20/12/2024 10:39
Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Cơ quan công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
20/12/2024 09:48
TPO - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động...
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui
19/12/2024 19:04
Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi.
Bắt Vũ Hoàng Nhã và 3 'ông trùm'
17/12/2024 16:22
4 "ông trùm" cầm đầu ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước vừa bị bắt giữ.
Thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền: 41 đối tượng bị Công an bắt giữ
17/12/2024 14:34
Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
