Rửa tiền
Cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng
27/07/2021 16:49
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba và 23 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định
02/07/2021 07:28
Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Trung Quốc bắt hơn 1.100 người trong chiến dịch chống dùng tiền ảo để rửa tiền
11/06/2021 06:44
Động thái này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động liên quan đến tiền ảo...
Thấy gì đằng sau quyết định 'bom tấn' của quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán chính thức?
10/06/2021 11:08
Kế hoạch của El Salvador có thể trả lời cho câu hỏi liệu Bitcoin có thể hoạt động trong thế giới thực, với những giao dịch bình thường như mua bán và chuyển tiền hay không?
Nữ doanh nhân Thu Trà nổi tiếng mạng xã hội, vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền
20/05/2021 11:43
Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Thêm nhiều đối tượng sẽ vào “tầm ngắm” phòng chống rửa tiền?
07/02/2021 20:14
Dự kiến phạm vi đối tượng giám sát phòng chống rửa tiền sẽ được mở rộng thời gian tới.
Gần 30.000 tỷ đồng “tuồn” qua biên giới: Cuộc chiến mới về quản lý tiền tệ
21/12/2020 16:38
Vấn đề đặt ra không chỉ là phía sau những đồng tiền trái phép đó là ai, mà ngay trên bề mặt vụ án, thách thức đối với quản lý tiền tệ đang cho thấy nhiều vấn đề.
Cận cảnh biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt để điều tra hành vi rửa tiền
02/12/2020 10:57
Biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện - người vừa bị bắt để rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền được cho là dát vàng từ trong ra ngoài, trị giá hàng chục tỷ.
Mức tổn thương về rửa tiền trong bảo hiểm được đánh giá là thấp
30/10/2020 15:14
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, so với lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá là ở mức thấp.
Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD
21/09/2020 12:10
Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng nguy hiểm và quyền lực" trong 2 thập kỷ qua, ngay cả sau khi Mỹ đã áp dụng các hình phạt đối với những định chế tài chính này.
Hồ sơ FinCEN: Một số ngân hàng lớn nhất thế giới 'dung túng' rửa tiền
21/09/2020 10:19
Hồ sơ FinCEN là vụ rò rỉ hơn 2.600 tài liệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD.
Tham vọng trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, liệu Dubai có thành công? (P.2)
04/09/2020 09:49
Để trở thành trung tâm tài chính thế giới, Dubai phải vượt qua một loạt những "tiếng xấu" đã có từ lâu. Thành phố này không chỉ là thiên đường cho những khoản "tiền sạch" để tìm kiếm đầu tư hoặc trốn khỏi tình trạng hỗn loạn tại các nơi khác, mà còn cho những thứ bẩn thỉu. Những tên đạo tặc, những kẻ rửa tiền, buôn lậu vũ khí, những kẻ bắt bớ trừng phạt và những tên tội phạm.
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài
25/03/2020 07:32
Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
Khối tiền mặt mệnh giá 100 USD với tổng trị giá 1.500 tỉ USD "bốc hơi": Mỹ hé lộ nguyên nhân thực sự
28/12/2019 09:38
Gần 1.500 tỉ USD tiền mặt - mà tất cả đều là tờ 100 USD - đang "biến mất" khỏi thế giới. Chuyện gì đang xảy ra?
Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền
21/11/2019 09:06
Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, bị buộc tội rửa 2,5 triệu USD từ Venezuela và bỏ túi 10% số tiền này.
Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ
12/11/2019 12:43
Bloomberg cho biết, khi vụ bê bối rửa tiền của Danske Bank lên đến đỉnh điểm, nhà cho vay này bắt đầu gợi ý cho những khách hàng giàu có nắm giữ vàng, để giúp họ che đậy khối tài sản của mình.
Nhìn lại vụ bê bối rửa tiền 200 tỷ euro chấn động ngành ngân hàng Bắc Âu
20/10/2019 08:30
Vụ bê bối rửa tiền liên quan đến những ngân hàng lớn của Đan Mạch, Thụy Điển,… đã làm đảo lộn hoạt động ngân hàng Bắc Âu. Danske và Swedbank vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra và tiếp tục nỗ lực để khôi phục uy tín, giành lại khách hàng.
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ
18/10/2019 10:52
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
26/09/2019 22:11
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Ai có thể rửa tiền?
26/09/2019 15:43
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
