Rửa tiền
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
27/09/2025 18:34
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là hai thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc 'rửa tiền' cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn
26/09/2025 19:59
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng về hành vi rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo qua mạng xã hội.
Từ ngày 1/11/2025, ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
20/09/2025 15:53
Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo tới cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Nhiều người băn khoăn liệu cá nhân trực tiếp chuyển tiền có phải báo cáo hay không.
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng
12/09/2025 07:00
Phát hiện của ngân hàng đã giúp công an Trung Quốc lần ra đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Liên tục phát hiện tiền biến mất bí ẩn khỏi tài khoản trong nhiều năm rồi đột nhiên nhận được hơn 450 tỷ đồng tiền gửi, một doanh nhân yêu cầu ngân hàng sao kê, kết quả bất ngờ
07/09/2025 12:10
Những giao dịch bí ẩn liên tục xuất hiện trên tài khoản ngân hàng của Michael Alford từ 7 năm trước.
Khách mua 12 iPhone, tổng giá 360 triệu đồng, chuyển khoản ngay không mặc cả, không cần hóa đơn: Chủ cửa hàng hoảng hồn báo cảnh sát
03/09/2025 00:08
Tưởng rằng chốt được đơn hàng lớn, nghe yêu cầu của khách hàng xong, chủ cửa hàng ở Trung Quốc vội báo ngay công an.
Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá
29/08/2025 16:57
Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi.
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?
22/08/2025 12:06
3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo quy mô lớn.
Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của chủ tiệm vàng Đức Long
05/08/2025 09:23
Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"
Đề nghị truy tố các đối tượng vụ rửa tiền xuyên quốc gia hơn 4.150 tỷ đồng
03/08/2025 15:44
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.
Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long
03/08/2025 05:54
Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.
Chủ doanh nghiệp liên tục chuyển tiền cho trợ lý cũ, bị lừa hơn 40 nghìn tỷ đồng, cơ quan điều tra tuyên bố: ‘Tiền đã mất không thể lấy lại’
21/07/2025 19:10
Một chủ doanh nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc, đã bị lừa số tiền cực kỳ lớn song không thể lấy lại do vụ việc được đánh giá là phức tạp.
Một ngân hàng đang bị kiện tập thể vì lùm xùm trái phiếu, có thể phải bồi thường 10 tỷ USD
08/07/2025 12:30
Nhà băng này hiện phải đối mặt với rủi ro đáng kể.
Singapore phạt 9 ngân hàng và tổ chức tài chính 21,5 triệu USD vì rửa tiền
05/07/2025 10:22
Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng đã dính líu đến vụ việc.
Trung Quốc chống rửa tiền trong giao dịch kim loại, đá quý
04/07/2025 08:32
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa ban hành các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đặc biệt mua bán kim loại quý và đá quý.
Phát hiện 500 tỷ đồng tiền mặt cất dưới tấm đệm bên trong căn nhà gần đường cao tốc
26/06/2025 00:09
Cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền mặt khổng lồ được giấu dưới tấm đệm trong căn hộ này.
Cảnh báo thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
25/06/2025 12:03
Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở Công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để rửa tiền.
Tịch thu 445 tỷ đồng trong nhà 1 CEO không biết trụ sở công ty của mình ở đâu
23/06/2025 22:26
Một người đàn ông quốc tịch Vanuatu tự nhận là giám đốc điều hành của một công ty, nhưng lại hoàn toàn không rõ về hoạt động kinh doanh của công ty này.
Tịch thu 525 tỷ đồng của cặp vợ chồng là chủ một công ty dịch vụ bảo vệ
22/06/2025 11:08
Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản giá trị lớn, bao gồm cả tiền mặt, của cặp vợ chồng này cùng các đối tượng khác.
Tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng trong biệt thự rộng 1.765 m2 của 1 CEO không bao giờ đến công ty làm việc
21/06/2025 09:01
Trong chiến dịch càn quét đường dây lừa đảo, rửa tiền, Cảnh sát Singapore phát hiện 1 doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa một cách đáng ngờ.
