Rửa tiền
Đề nghị truy tố các đối tượng vụ rửa tiền xuyên quốc gia hơn 4.150 tỷ đồng
03/08/2025 15:44
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.
Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long
03/08/2025 05:54
Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.
Chủ doanh nghiệp liên tục chuyển tiền cho trợ lý cũ, bị lừa hơn 40 nghìn tỷ đồng, cơ quan điều tra tuyên bố: ‘Tiền đã mất không thể lấy lại’
21/07/2025 19:10
Một chủ doanh nghiệp tại Đài Loan, Trung Quốc, đã bị lừa số tiền cực kỳ lớn song không thể lấy lại do vụ việc được đánh giá là phức tạp.
Một ngân hàng đang bị kiện tập thể vì lùm xùm trái phiếu, có thể phải bồi thường 10 tỷ USD
08/07/2025 12:30
Nhà băng này hiện phải đối mặt với rủi ro đáng kể.
Singapore phạt 9 ngân hàng và tổ chức tài chính 21,5 triệu USD vì rửa tiền
05/07/2025 10:22
Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng đã dính líu đến vụ việc.
Trung Quốc chống rửa tiền trong giao dịch kim loại, đá quý
04/07/2025 08:32
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa ban hành các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đặc biệt mua bán kim loại quý và đá quý.
Phát hiện 500 tỷ đồng tiền mặt cất dưới tấm đệm bên trong căn nhà gần đường cao tốc
26/06/2025 00:09
Cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền mặt khổng lồ được giấu dưới tấm đệm trong căn hộ này.
Cảnh báo thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
25/06/2025 12:03
Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở Công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để rửa tiền.
Tịch thu 445 tỷ đồng trong nhà 1 CEO không biết trụ sở công ty của mình ở đâu
23/06/2025 22:26
Một người đàn ông quốc tịch Vanuatu tự nhận là giám đốc điều hành của một công ty, nhưng lại hoàn toàn không rõ về hoạt động kinh doanh của công ty này.
Tịch thu 525 tỷ đồng của cặp vợ chồng là chủ một công ty dịch vụ bảo vệ
22/06/2025 11:08
Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản giá trị lớn, bao gồm cả tiền mặt, của cặp vợ chồng này cùng các đối tượng khác.
Tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng trong biệt thự rộng 1.765 m2 của 1 CEO không bao giờ đến công ty làm việc
21/06/2025 09:01
Trong chiến dịch càn quét đường dây lừa đảo, rửa tiền, Cảnh sát Singapore phát hiện 1 doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa một cách đáng ngờ.
Tịch thu 39 tỷ đồng tiền mặt, 4 siêu xe giá hơn 20 tỷ đồng trong nhà người đàn ông 35 tuổi
17/06/2025 07:00
Trong chiến dịch càn quét đường dây lừa đảo và rửa tiền, cảnh sát Australia đã tịch thu được số tiền khổng lồ từ nhà của một trong những tên tội phạm.
Tịch thu 660 tỷ đồng nằm rải rác trong một căn hộ chung cư trống người ở
17/06/2025 00:12
Cảnh sát đã thu giữ 660 tỷ đồng với 3 loại mệnh giá được cất trong 35 chiếc túi xách trong một căn hộ chung cư.
Tịch thu 16 tỷ đồng trong 17 thẻ ngân hàng của 1 người đàn ông thất nghiệp
10/06/2025 04:30
Nhân viên ngân hàng sớm phát hiện ra sự bất thường khi người đàn ông Trung Quốc đến trụ sở yêu cầu rút số tiền lớn.
Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê
07/06/2025 18:12
Nguyễn Minh Nhớ trú tại tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho trú tỉnh Thái Bình đã mở 31 tài khoản cho người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích rửa tiền.
'Ông trùm' Phạm Trí Trung cầm đầu đường dây vận hành 124 website đồi truỵ, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
07/06/2025 08:45
Đây là đường dây phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ
06/06/2025 19:03
Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Tịch thu hơn 600 tỷ đồng đựng trong xô nhựa giấu trên trần nhà của một cửa hàng bán đồ trồng cây
06/06/2025 00:07
Chủ một cửa hàng bán đồ trồng cây đã bị tịch thu 626 tỷ đồng tiền mặt giấu trên trần nhà.
Bán đồng hồ Rolex được 780 triệu đồng để đặt cọc mua nhà, 3 tiếng sau tất cả tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Số tiền đó không phải của anh
03/06/2025 13:59
Người đàn ông Trung Quốc đứng trước nguy cơ mất cả đồng hồ lẫn tiền bạc vì vô tình rơi vào một kịch bản tinh vi.
Tịch thu 8 kg vàng, hơn 40 tỷ đồng tiền mặt của công ty tài chính của 6 anh em ruột, mất 14 tiếng kiểm kê
03/06/2025 12:07
Vụ việc xảy ra vào năm ngoái nhưng vẫn được coi là vụ truy quét thuế lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố Nanded, Ấn Độ.
