Rửa tiền
Lo tội phạm rửa tiền bằng tiền mã hoá gia tăng
20/09/2023 13:51
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa”.
Phát lộ các chiêu trò rửa tiền qua ngân hàng
02/07/2023 12:39
Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Phòng chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã
17/05/2023 07:19
Mới đây, tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS Việt Nam) đã công bố báo cáo “Khảo sát về nhận thức và năng lực của đơn vị tình báo tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính về phòng, chống rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam”.
Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Các chủ tiệm phủ nhận hành vi, chủ tọa vạch rõ sự mâu thuẫn
18/02/2023 14:19
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Tỷ phú giàu nhất châu Á 'gặp hạn đầu năm': Đế chế kinh doanh bị cáo buộc là 'doanh nghiệp lừa đảo' và chuyên rửa tiền
27/01/2023 13:03
“Thời khắc toàn cầu” đã đến nhưng không phải là điều mà tỷ phú Gautam Adani muốn.
Coinbase phải chi 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền
05/01/2023 07:31
Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhà chức trách phát hiện sàn giao dịch này để khách hàng mở tài khoản mà không thực hiện các bước kiểm tra lý lịch cần thiết, vi phạm các luật về chống rửa tiền.
Nhật Bản thông qua các dự luật chống rửa tiền điện tử
08/12/2022 17:55
Nhật Bản hiện đang đưa ra các biện pháp để kiểm soát và chống hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Xét xử vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba với 1 triệu bút lục, 2 xe tải chở hồ sơ
07/12/2022 14:29
Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Nếu định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể gây hạn chế phát hiện các giao dịch đáng ngờ
02/11/2022 10:43
Theo Thống đốc NHNN, nếu đề xuất quy định theo hướng định lượng các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến giao dịch đáng ngờ thì các đối tượng có thể tìm cách để "lách" quy định được lượng hóa này, dẫn đến hạn chế trong việc phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Nguy cơ rửa tiền bằng tiền ảo, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
01/11/2022 13:04
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
30/10/2022 18:45
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Chỉ kiểm soát dòng tiền qua giao dịch ngân hàng: Có chặn được hành vi rửa tiền?
08/09/2022 08:02
Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc biệt liên quan bất động sản thì hành lang pháp lý nào có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền?
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo
07/09/2022 17:58
Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm...
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền
09/08/2022 08:24
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài cuối: “Siết” quản lý, “ngăn” tội phạm
08/08/2022 07:04
Hoạt động rửa tiền phổ biến không chỉ tạo ra nạn tham nhũng, hối lộ mà còn tác động xấu đến mối quan hệ quốc tế, làm suy yếu tổ chức tài chính, khiến nền kinh tế tư nhân tổn thương…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 6: “Núp bóng” góp vốn đầu tư
06/08/2022 08:34
Nếu Phan Sào Nam rửa tiền bẩn qua bất động sản, thì tội phạm trong nhiều vụ án khác lại có "mánh khóe" tinh vi hơn, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để góp vốn đầu tư.
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 5: “Lợi dụng” thị trường chứng khoán
06/08/2022 08:31
Tội phạm rửa tiền lợi dụng triệt để sự "bùng nổ" của khoa học công nghệ và lỗ hổng pháp luật để hoạt động, vài năm gần đây, chúng hướng đến thị trường chứng khoán như mảnh đất màu mỡ…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 4: “Phù phép” bằng cờ bạc trực tuyến
04/08/2022 10:46
Dù hàng loạt các game “ảo” ăn tiền “thật” bị đánh sập, nhiều đối tượng bị tra tay vào còng, nhưng do nguồn lợi thu về quá lớn, những "sới bạc" dạng này vẫn ngang nhiên hoạt động…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo
03/08/2022 08:39
Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 2: Núp bóng công ty “ma”
02/08/2022 08:43
Công ty "vỏ bọc" hay công ty "bình phong", công ty "ma" được thành lập để che chắn cho công ty mẹ nhằm thực hiện những hoạt động kinh doanh phi pháp, trong đó có hoạt động rửa tiền…
