Rửa tiền
Tịch thu 28,8 tỷ đồng tiền mặt rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa
30/05/2025 16:22
Ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc.
Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ
30/05/2025 09:31
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
29/05/2025 12:03
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe".
Vừa bán đồng hồ Rolex 1,3 tỷ đồng để mua vàng, 3 tiếng sau toàn bộ tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Tiền trong thẻ không phải của anh
21/05/2025 14:27
Thực hiện giao dịch mua bán bình thường, người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi bị cảnh sát và ngân hàng đồng loạt cảnh báo và khóa tài khoản.
Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo
10/05/2025 08:30
Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Theo dõi người đàn ông mua vàng giá 1,7 triệu đồng/gram nhưng bán ra chỉ 1,4 triệu, cảnh sát bắt giữ 5 người, vạch trần bí mật sau số tiền hơn 10 tỷ đồng
30/04/2025 06:53
Liên tục mua vàng với giá cao rồi bán ra với giá thấp, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.
Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng
22/04/2025 14:12
Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
Diễn biến bất ngờ tại phiên xử phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan
05/04/2025 15:11
Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã trải qua hơn một tuần với nhiều diễn biến đáng chú ý (bắt đầu từ ngày 25-3).
Tịch thu 5 kg vàng của người đàn ông nhiều ngày liên tiếp vào cửa hàng mua không nhìn giá: Phát hiện đường dây tinh vi phía sau
03/04/2025 20:03
Những tưởng gặp được vị khách hào phóng, tiệm vàng Trung Quốc dần nhận ra có điều bất ổn trong hoạt động mua hàng của người này.
Tài sản số chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố
28/03/2025 11:36
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, tài sản số, tài sản ảo, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, phi tập trung, phi biên giới, trong đó chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố. Các văn bản pháp lý chưa ban hành và đang là "vùng xám" về tài sản mã hoá.
Giá vàng chạm đỉnh, quản lý cửa hàng “móc nối” khách hàng lạ để tăng doanh số: Bị cảnh sát bắt ngay lập tức
26/03/2025 10:58
2 quản lý của 1 cửa hàng vàng ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ.
136 tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VietinBank của 38 người bị mua bán trái phép để rửa tiền tới hơn 160 tỷ đồng
18/03/2025 09:36
Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.
Bỗng dưng nhận được đơn hàng thịt bò 1,2 tỷ đồng, đòi thanh toán không hóa đơn, tiểu thương kiên quyết trình báo công an: "không được phép chở hàng đi"
11/03/2025 11:25
Nhờ sự tỉnh táo và nhanh trí của mình, một tiểu thương Trung Quốc đã hỗ trợ phía cảnh sát ngăn chặn vụ lừa đảo rửa tiền.
Nhận được 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, người phụ nữ rút 140 triệu đồng ra tiêu, vài ngày sau nhận được tin nhắn: “Tôi cho cô vay tiền để đầu tư”
05/03/2025 21:42
Khoản tiền từ “trên trời rơi xuống” khiến hai vợ chồng người phụ nữ trung niên ở Trung Quốc cảm thấy vô cùng hoang mang.
Bạn doanh nhân chuyển khoản tặng 1,7 tỷ đồng, người phụ nữ đến ngân hàng rút 140 triệu đồng tiêu xài, cảnh sát tịch thu toàn bộ: "Kịch bản lừa đảo kiểu mới"
28/02/2025 10:59
Nhận được 1,7 tỷ chuyển khoản từ người bạn mới quen, người phụ nữ hưởng niềm vui chưa lâu thì cảnh sát đã gõ cửa.
Đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng, lập 30 công ty ma, nhận tiền công 450 đến 500 triệu/tháng: Nữ quái cầm đầu đường dây rửa tiền 2.000 tỷ và đồng bọn sa lưới
24/02/2025 15:07
Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Lấp lỗ hổng pháp lý để rửa tiền không còn đất sống
16/02/2025 08:20
Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.
Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
14/02/2025 15:41
Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Thấy người đàn ông mua 3kg vàng rồi vội vàng rời đi, chủ tiệm nhanh trí báo công an: Thành công trấn áp 7 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 36 đối tượng
06/02/2025 15:55
Biểu hiện lạ của vị khách đến mua vàng khiến chủ cửa hàng không khỏi nghi ngờ và bất an.
Điều tra tiệm vàng vắng khách nhưng đạt doanh thu hơn 34 tỷ đồng/ tháng, cảnh sát tìm ra điểm bất thường: Băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia bị vạch trần
05/02/2025 14:31
Sau khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra để chặn đứng hành vi phạm tội.
