Rửa tiền
Tịch thu 39 tỷ đồng tiền mặt, 4 siêu xe giá hơn 20 tỷ đồng trong nhà người đàn ông 35 tuổi
17/06/2025 07:00
Trong chiến dịch càn quét đường dây lừa đảo và rửa tiền, cảnh sát Australia đã tịch thu được số tiền khổng lồ từ nhà của một trong những tên tội phạm.
Tịch thu 660 tỷ đồng nằm rải rác trong một căn hộ chung cư trống người ở
17/06/2025 00:12
Cảnh sát đã thu giữ 660 tỷ đồng với 3 loại mệnh giá được cất trong 35 chiếc túi xách trong một căn hộ chung cư.
Tịch thu 16 tỷ đồng trong 17 thẻ ngân hàng của 1 người đàn ông thất nghiệp
10/06/2025 04:30
Nhân viên ngân hàng sớm phát hiện ra sự bất thường khi người đàn ông Trung Quốc đến trụ sở yêu cầu rút số tiền lớn.
Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê
07/06/2025 18:12
Nguyễn Minh Nhớ trú tại tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho trú tỉnh Thái Bình đã mở 31 tài khoản cho người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích rửa tiền.
'Ông trùm' Phạm Trí Trung cầm đầu đường dây vận hành 124 website đồi truỵ, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
07/06/2025 08:45
Đây là đường dây phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ
06/06/2025 19:03
Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Tịch thu hơn 600 tỷ đồng đựng trong xô nhựa giấu trên trần nhà của một cửa hàng bán đồ trồng cây
06/06/2025 00:07
Chủ một cửa hàng bán đồ trồng cây đã bị tịch thu 626 tỷ đồng tiền mặt giấu trên trần nhà.
Bán đồng hồ Rolex được 780 triệu đồng để đặt cọc mua nhà, 3 tiếng sau tất cả tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Số tiền đó không phải của anh
03/06/2025 13:59
Người đàn ông Trung Quốc đứng trước nguy cơ mất cả đồng hồ lẫn tiền bạc vì vô tình rơi vào một kịch bản tinh vi.
Tịch thu 8 kg vàng, hơn 40 tỷ đồng tiền mặt của công ty tài chính của 6 anh em ruột, mất 14 tiếng kiểm kê
03/06/2025 12:07
Vụ việc xảy ra vào năm ngoái nhưng vẫn được coi là vụ truy quét thuế lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố Nanded, Ấn Độ.
Tịch thu 28,8 tỷ đồng tiền mặt rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa
30/05/2025 16:22
Ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc.
Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ
30/05/2025 09:31
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
29/05/2025 12:03
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, trong đó thu giữ nhiều "siêu xe".
Vừa bán đồng hồ Rolex 1,3 tỷ đồng để mua vàng, 3 tiếng sau toàn bộ tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Tiền trong thẻ không phải của anh
21/05/2025 14:27
Thực hiện giao dịch mua bán bình thường, người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi bị cảnh sát và ngân hàng đồng loạt cảnh báo và khóa tài khoản.
Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo
10/05/2025 08:30
Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Theo dõi người đàn ông mua vàng giá 1,7 triệu đồng/gram nhưng bán ra chỉ 1,4 triệu, cảnh sát bắt giữ 5 người, vạch trần bí mật sau số tiền hơn 10 tỷ đồng
30/04/2025 06:53
Liên tục mua vàng với giá cao rồi bán ra với giá thấp, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến.
Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng
22/04/2025 14:12
Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
Diễn biến bất ngờ tại phiên xử phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan
05/04/2025 15:11
Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã trải qua hơn một tuần với nhiều diễn biến đáng chú ý (bắt đầu từ ngày 25-3).
Tịch thu 5 kg vàng của người đàn ông nhiều ngày liên tiếp vào cửa hàng mua không nhìn giá: Phát hiện đường dây tinh vi phía sau
03/04/2025 20:03
Những tưởng gặp được vị khách hào phóng, tiệm vàng Trung Quốc dần nhận ra có điều bất ổn trong hoạt động mua hàng của người này.
Tài sản số chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố
28/03/2025 11:36
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, tài sản số, tài sản ảo, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, phi tập trung, phi biên giới, trong đó chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố. Các văn bản pháp lý chưa ban hành và đang là "vùng xám" về tài sản mã hoá.
Giá vàng chạm đỉnh, quản lý cửa hàng “móc nối” khách hàng lạ để tăng doanh số: Bị cảnh sát bắt ngay lập tức
26/03/2025 10:58
2 quản lý của 1 cửa hàng vàng ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ.
