Rửa tiền
Bắt 21 bị can, thu 83 điện thoại, 7 máy tính trong đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng
14/09/2026 20:39
Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 07 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
10/09/2026 14:24
Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
10/09/2026 07:39
Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...
Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau
08/09/2026 14:48
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
08/09/2026 10:33
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau
07/09/2026 16:15
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây
06/09/2026 11:02
Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
06/09/2026 09:25
VTV.vn - Nhóm đối tượng lập Facebook giả danh công ty của “Huấn Hoa Hồng”, lừa hàng trăm người vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Hệ lụy từ việc cho mượn, thuê tài khoản thanh toán
05/09/2026 09:59
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông N.T.T. 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc cho thấy chuyện cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp.
Dùng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền, 14 người bị khởi tố liên quan dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng
28/08/2026 23:05
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Công an điều tra 90 tài khoản ngân hàng với dòng tiền 500 tỷ đồng, bắt Nguyễn Thế Anh SN 1989 và 13 người
27/08/2026 19:58
Nguyễn Thế Anh, SN 1989 đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
Thủ đoạn vận chuyển hơn 51 triệu USD qua biên giới
23/08/2026 06:51
Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
An Giang: Tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền 800 tỷ đồng
20/08/2026 06:53
Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lừa tiền cọc hoặc dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch lên tới 800 tỷ đồng.
Ngoài rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình đang bị điều tra về 3 tội danh
08/08/2026 16:14
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.
Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?
07/08/2026 07:39
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.
Lan ‘đột biến’, cây cảnh trăm tỷ: Có dấu hiệu rửa tiền không?
06/08/2026 19:41
“Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề.
Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày
06/08/2026 10:31
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Hải Phòng triệt xóa đường dây rửa tiền cờ bạc, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
04/08/2026 10:06
Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Truy tố Mr Pips, Shark Bình cùng đồng phạm
03/08/2026 15:59
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam, 'Shark Bình' cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng và rửa tiền...
Shark Bình rửa tiền gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips, chỉ đạo cung cấp tài liệu ‘ảo’ cho công an
03/08/2026 10:45
Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo “forex”; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.
