Rửa tiền : Phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan các băng nhóm ở Campuchia

Phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan các băng nhóm ở Campuchia

28/11/2025 21:36

CATP Đà Nẵng bắt thêm 10 đối tượng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng dùng tài khoản "ma" để lừa đảo và chuyển tiền ra nước ngoài.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

17/11/2025 11:48

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết người dân cần cảnh giác với thủ đoạn dưới đây khi sử dụng mạng xã hội TikTok.

Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

13/11/2025 11:12

Theo cáo trạng, ca sĩ Khánh Phương được Vũ Thị Thuý nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang, căn hộ chung cư nhưng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển.

Truy tố nữ chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người

04/11/2025 16:34

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau

31/10/2025 22:45

Từ ngày 1/11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Rửa tiền qua tài sản mã hóa

26/10/2025 14:26

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

26/10/2025 05:25

Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Đẩy mạnh phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hoá

16/10/2025 14:19

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; giới thiệu Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

15/10/2025 14:07

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường

14/10/2025 23:00

Lần theo dòng tiền bất thường tại một cửa hàng vàng, cảnh sát Trung Quốc vạch trần hành vi rửa tiền cho các nhóm lừa đảo xuyên tỉnh.

Ông Phan Đức Trung: Chỉ những kẻ dại mới chọn rửa tiền trên blockchain vì mọi giao dịch quá khứ đều có thể truy vết, không thể có chuyện xóa bỏ

02/10/2025 18:26

Vị chuyên gia khẳng định blockchain đáp ứng rất tốt yêu cầu truy vết trong phòng chống rửa tiền

Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

27/09/2025 18:34

Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là hai thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc 'rửa tiền' cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn

26/09/2025 19:59

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng về hành vi rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo qua mạng xã hội.

Từ ngày 1/11/2025, ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng?

20/09/2025 15:53

Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo tới cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Nhiều người băn khoăn liệu cá nhân trực tiếp chuyển tiền có phải báo cáo hay không.

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng

12/09/2025 07:00

Phát hiện của ngân hàng đã giúp công an Trung Quốc lần ra đường dây rửa tiền quy mô lớn.

Liên tục phát hiện tiền biến mất bí ẩn khỏi tài khoản trong nhiều năm rồi đột nhiên nhận được hơn 450 tỷ đồng tiền gửi, một doanh nhân yêu cầu ngân hàng sao kê, kết quả bất ngờ

07/09/2025 12:10

Những giao dịch bí ẩn liên tục xuất hiện trên tài khoản ngân hàng của Michael Alford từ 7 năm trước.

Khách mua 12 iPhone, tổng giá 360 triệu đồng, chuyển khoản ngay không mặc cả, không cần hóa đơn: Chủ cửa hàng hoảng hồn báo cảnh sát

03/09/2025 00:08

Tưởng rằng chốt được đơn hàng lớn, nghe yêu cầu của khách hàng xong, chủ cửa hàng ở Trung Quốc vội báo ngay công an.

Rửa tiền