Rửa tiền
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau
13/05/2026 10:40
Đôi khi chỉ vì một chút thiếu cảnh giác hoặc lòng tốt đặt sai chỗ, người dùng hoàn toàn có thể bị khóa tài khoản khẩn cấp và vướng vào vòng lao lý.
Bị chặn vì yêu cầu xác thực sinh trắc học của NHNN, đường dây rửa tiền chuyển sang dùng thẻ cào điện thoại
09/05/2026 20:34
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo
07/05/2026 16:45
Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.
28 tài khoản ngân hàng xuất hiện trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn hơn 3.800 tỷ đồng
30/04/2026 20:12
Đối tượng khai nhận sử dụng 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền trong thị trường kim khí quý, đá quý
24/04/2026 19:25
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.
Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Nguyễn Bích Trâm SN 2002 vì 'rửa tiền'
22/04/2026 20:24
Đỗ Nguyễn Bích Trâm bị bắt tạm giam về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Shark Bình 'rửa tiền' cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm Mr. Pips
04/04/2026 12:04
Cơ quan điều tra xác định, Shark Bình đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng.
Nhóm người Việt điều hành đường dây "rửa tiền" 5.000 tỷ đồng tại Hàn Quốc, thủ đoạn khá tinh vi
02/04/2026 15:17
Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.
Bố của “ông trùm” đường dây lừa đảo nghìn tỷ Mr Pips bị kẻ khác lừa 2,5 tỷ đồng như thế nào?
19/03/2026 15:59
Sau bữa ăn trở về, ông Thắng đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips
18/03/2026 15:49
Liên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, đồng thời xác định đủ cơ sở kết luận Shark Bình phạm tội rửa tiền.
Đề nghị truy tố "Mr Pips" Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền
18/03/2026 14:35
Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Kinh hoàng mạng lưới rửa tiền xuyên lục địa
09/03/2026 14:15
Dòng tiền bẩn đã luân chuyển tinh vi qua hệ thống tài chính của các quốc gia, tạo nên mạng lưới tội phạm có quy mô xuyên lục địa.
Tài khoản của người đàn ông bị đường dây lừa đảo sử dụng để rửa tiền, cảnh sát kiểm tra sao kê ngân hàng, đưa ra kết luận: "Anh đã trở thành đồng phạm"
13/02/2026 17:13
Một người đàn ông ở Hà Nam (Trung Quốc) đã phải trả giá đắt sau khi tài khoản ngân hàng của mình bị đường dây lừa đảo lợi dụng để rửa tiền.
Công an tìm người liên quan đến 27 số tài khoản ngân hàng tên Lê Văn Thắng
17/12/2025 14:33
Công an đang điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến Lê Văn Thắng, người dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để luân chuyển dòng tiền phạm tội từ Campuchia.
Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'rửa tiền'
17/12/2025 11:38
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".
Phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan các băng nhóm ở Campuchia
28/11/2025 21:36
CATP Đà Nẵng bắt thêm 10 đối tượng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng dùng tài khoản "ma" để lừa đảo và chuyển tiền ra nước ngoài.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân
17/11/2025 11:48
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết người dân cần cảnh giác với thủ đoạn dưới đây khi sử dụng mạng xã hội TikTok.
Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?
13/11/2025 11:12
Theo cáo trạng, ca sĩ Khánh Phương được Vũ Thị Thuý nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang, căn hộ chung cư nhưng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển.
Truy tố nữ chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người
04/11/2025 16:34
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau
31/10/2025 22:45
Từ ngày 1/11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.
