Rửa tiền
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
11/03/2018 14:52
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh
Bitcoin trở thành thiên đường thuế mới, các nước lúng túng tìm cách quản lý
31/01/2018 09:11
Hoạt động rửa tiền thông qua các ATM bitcoin, sàn tiền số, các trang đánh bạc và những nơi cung cấp dịch vụ chuyển đổi đồng tiền số này sang đồng khác tăng vọt trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2016.
Mất tiền tỉ sau cú "click chuột"
04/12/2017 11:09
Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp giao dịch chuyển tiền với đối tác cần cẩn thận vì hacker đột nhập email thực hiện hành vi lừa đảo.
Không loại trừ nguy cơ "rửa tiền, tài trợ khủng bố" từ việc giao dịch qua bitcoin
30/10/2017 16:33
"Chúng ta không thể kiểm soát được đồng bitcoin" nên dễ dẫn đến các vi phạm, trong đó có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố - đó là khẳng định của luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc thực hiện hơn 50.000 vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố
12/08/2017 17:50
Ngân hàng Commonwealth của Australia đã “đổ thừa” cho một lỗi lập trình phần mềm khi bị cáo buộc có hơn 50.000 vụ vi phạm luật rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố..
Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế
01/04/2017 09:50
Ngày 31/3, năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.
Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân tội rửa tiền
20/02/2017 22:17
Chính phủ được đề nghị có quan điểm chính thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền...
Panama truy tố 17 cựu quan chức và doanh nhân nhận hối lộ
25/01/2017 14:55
Odebrecht đã “lót tay” hơn 59 triệu USD tại Panama cho các quan chức của nước này trong giai đoạn 2010-2014 để thắng thầu các dự án công trị giá trên 9 tỷ USD.
Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền... tại Vinashinlines
17/10/2016 09:20
Vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý 1/2017.
Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống rửa tiền
08/09/2016 08:55
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền sẽ gồm trưởng ban, 2 phó ban và 13 ủy viên...
Góc nhìn: “Hồ sơ Panama”, thông minh và đạo đức
12/05/2016 08:30
Tôi, hay bất kỳ ai trong số các bạn, đều có thể dễ dàng lập một công ty như vậy...
NHNN: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama
11/05/2016 22:28
Ngoài việc đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.
Có nên vội quy kết người Việt xuất hiện trong vụ “Hồ sơ Panama”?
11/05/2016 15:27
Sẽ là thiếu cơ sở để quy kết các cá nhân, doanh nghiệp bị nhắc tên trong dữ liệu “Hồ sơ Panama” là rửa tiền, trốn thuế nhưng theo nhiều chuyên gia, đây cũng là vấn đề cần nhiều cơ quan vào cuộc, thậm chí bao gồm cả việc trao đổi thông tin với nước ngoài.
Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong "Hồ sơ Panama"
10/05/2016 10:42
Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.
Các công ty Mỹ hết đường trốn thuế
06/05/2016 16:22
Ngày 5/5, Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty bình phong ở nước này vào các hoạt động như trốn thuế và rửa tiền.
ECB quyết định"khai tử" đồng 500 euro
05/05/2016 11:52
Theo tờ Thời báo Tài chính (The Financial Times) của Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 4/5 thông báo quyết định ngừng in tờ tiền giấy mệnh giá 500 euro và sẽ ngừng phát hành tờ tiền này vào khoảng cuối năm 2018, do quan ngại tờ 500 euro có thể tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.
Tại sao người ta không “rửa tiền” bằng cách trữ vàng?
22/04/2016 13:00
Vàng giá trị như một loại tiền tệ riêng. Thực tế, thị trường vàng vô cùng rộng lớn và có tính thanh khoản cao và có một lịch sử dài lâu.
“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc
13/04/2016 10:13
Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
29/03/2016 10:04
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
22/11/2015 09:14
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm. Từ tháng 4 đến nay, đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển tiền tham nhũng, rửa tiền với số tiền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).
