Rửa tiền
Các DN nước ngoài vẫn lo lắng về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
20/12/2014 19:23
Vấn đề giao dịch chủ yếu dùng tiền mặt hiện nay của Việt Nam khiến nhiều tổ chức cũng như doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tỏ ra lo ngại.
Phòng chống rửa tiền trong chứng khoán: Luật chưa với tới
14/12/2014 09:33
Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng
23/11/2014 20:40
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Jose Socrates và 3 người khác bị bắt giữ vì bị nghi ngờ gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền.
Anh phát hiện 19 công ty liên quan tới rửa tiền
17/11/2014 12:04
Thông tin ít nhất 19 công ty lớn bị điều tra vì nghi vấn có liên quan đến việc hợp pháp hóa 20 tỷ USD "tiền bẩn" đang gây rúng động nước Anh.
Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo
14/11/2014 08:51
Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga
23/09/2014 19:46
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.
Tỉ phú Nga bị giam lỏng vì rửa tiền
17/09/2014 11:02
Nhà chức trách Nga hôm 16-9 cho biết đang giam lỏng tỉ phú Vladimir Yevtushenkov, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AFK Sistema, vì các cáo buộc rửa tiền.
Ngân hàng ở Hồng Kông lo Nga rửa tiền
15/09/2014 12:14
7 tháng đầu năm nay, dòng tiền rót ròng từ Nga vào Hồng Kông vào khoảng 28 tỉ USD, trong khi con số này của cả năm 2013 là 36 tỉ USD.
Cẩn trọng với kiều hối
11/09/2014 16:08
Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, hệ thống tài chính của Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế.
Báo động nạn 'rửa tiền' ở Italy
01/09/2014 17:16
Giá trị của các vụ rửa tiền trong năm qua tương đương Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lazio, một trong những vùng giàu nhất Italy.
PwC nộp phạt 25 triệu USD vì tẩy xóa báo cáo cấm vận
19/08/2014 14:52
Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers dính án phạt sau khi tự ý sửa đổi một báo cáo soát xét giúp ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bloomberg đưa tin.
Standard Chartered có thể tiếp tục bị Mỹ phạt thêm 300 triệu USD
19/08/2014 11:07
Standard Chartered bị cáo buộc không phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.
Chuyện láng giềng kinh doanh sòng bạc
17/08/2014 15:22
Các sòng bạc ở Macau đã lừng danh thế giới. Nhiều quốc gia châu Á khác cũng đã và đang noi theo vì lý do duy nhất: nguồn thu khổng lồ từ nó.
Đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng
14/08/2014 11:47
NHNN đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng do mang tính chất quá riêng tư và rất khó để xác minh.
Ấn Độ đi tìm hàng tỷ USD tài sản quốc gia ở Thụy Sĩ
13/08/2014 21:03
Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Siết chặt thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ
23/07/2014 16:48
Dự kiến thanh tra Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng
Bank of China dính nghi án rửa tiền
10/07/2014 10:00
Bản tin của CCTV tập trung vào chương trình có tên gọi Youhui Tong của Bank of China. Khởi đầu từ năm 2011, chương trình này giúp khách hàng chuyển nhân dân tệ ra nước ngoài.
Chống rửa tiền: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"
13/06/2014 08:45
Các ngân hàng ngoại than vãn việc buộc khách hàng thuộc đối tượng kiểm soát chống rửa tiền kê khai thông tin cá nhân khi giao dịch rất khó khăn và phiền hà, dù đây là biện pháp đảm bảo chống rửa tiền.
Đại biểu chất vấn khó Bộ trưởng Hà Hùng Cường về vụ Huyền Như, các đại án tham nhũng
12/06/2014 11:05
Bộ đã trình và được Chính phủ đồng tình cho nghiên cứu bổ sung vào bộ Luật hình sự sửa đổi sắp tới truy tố pháp nhân, cụ thể các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhất là trong rửa tiền.
Rửa tiền 140 tỉ USD mỗi năm qua cá cược thể thao
18/05/2014 23:13
Các tổ chức tội phạm đang sử dụng việc đánh cược các sự kiện thể thao để rửa những khoản tiền lên tới 140 tỉ USD mỗi năm.
