Rửa tiền
Nghệ thuật rửa tiền của người giàu Trung Quốc
09/05/2014 14:08
Theo Tổ chức Tài chính minh bạch thế giới, ước tính lên tới 1,08 nghìn tỷ USD tài sản bất hợp pháp đã tuồn vào Đại lục từ năm 2002 - 2011.
Cướp biển châu Phi tiêu tiền thế nào?
24/04/2014 09:07
Số tiền hàng trăm triệu mỗi năm, bên cạnh đốt vào ma túy, mại dâm, cướp biển cũng đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh khác để gột rửa những đồng tiền bẩn thỉu.
Cướp biển châu Phi tiêu tiền thế nào?
24/04/2014 08:23
Số tiền hàng trăm triệu mỗi năm, bên cạnh đốt vào ma túy, mại dâm, cướp biển cũng đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh khác để gột rửa những đồng tiền bẩn thỉu.
Rửa tiền bằng… đồ cổ
20/03/2014 09:35
Mua các tác phẩm nghệ thuật là chiêu thức rửa tiền mới ở Trung Quốc bên cạnh việc “đỏ đen” tại Macau và làm hóa đơn thương mại giả.
Tiền tham nhũng giấu ở đâu?
12/03/2014 08:34
Báo chí gần đây liên tục đề cập đến những khối tài sản khổng lồ của một số vị quan chức. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi.
'Rửa tiền' bằng... nghệ thuật
12/03/2014 08:03
Khi các phương thức “rửa tiền” đã cũ rích, bị quản lý khá chặt chẽ, các đối tượng buôn bán ma túy, trùm buôn lậu và những đối tượng kiếm tiền bất chính khác đang chuyển sang thị trường mới là tác phẩm nghệ thuật.
Vì sao Bitcoin bị chặn ở một số nước?
11/02/2014 15:52
Một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Thái Lan... đã ra lệnh cấm đồng tiền ảo Bitcoin với nhiều lý do khác nhau.
Đến Công chúa cũng bị truy tố gian lận thuế và rửa tiền
12/01/2014 09:18
Người Tây Ban Nha đang bàn tán về khả năng thoái vị của vua Juan Carlos sau khi sức khỏe của quốc vương xấu đi cùng những vụ lùm xùm không hay về gia đình hoàng gia.
Công chúa Tây Ban Nha bị truy tố gian lận thuế và rửa tiền
11/01/2014 15:35
Người Tây Ban Nha đang bàn tán về khả năng thoái vị của vua Juan Carlos sau khi sức khỏe của quốc vương xấu đi cùng những vụ lùm xùm không hay về gia đình hoàng gia.
Bắt giữ và xử lý 10 vụ mang lượng lớn ngoại tệ, vàng không khai báo
20/11/2013 08:37
Theo thống kê của ngành Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/11/2013, các đơn vị trong toàn ngành đã bắt giữ, xử lí 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm lớn.
Sếp ngân hàng mạnh tay rửa tiền
13/11/2013 08:34
Cựu chủ tịch và phó chủ tịch Ngân hàng Moscow bị truy tố trong nước và nằm trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol.
Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND
09/10/2013 14:59
Các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.
Phòng, chống rửa tiền: Nghi nhiều, không biết rửa.. bao nhiêu
30/08/2013 16:56
Dù số lượng các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền lên tới con số 51.000 tỉ đồng, vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào được cơ quan điều tra kết luận là… rửa tiền.
Việt Nam nằm trong danh sách đen rửa tiền
29/08/2013 06:41
Đây là thông tin do ông Nguyễn Văn Ngọc- Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tại Buổi tập huấn kiến thức về phòng, chống rửa tiền (PCRT) cho các nhà báo.
Hơn 2 tỷ USD giao dịch đáng ngờ ở Việt Nam
26/08/2013 00:34
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
23/08/2013 20:08
Theo báo cáo của NHNN, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
Mù mờ xác định các giao dịch rửa tiền
15/07/2013 15:34
Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội ban hành từ tháng 7.2012 và chính thức có hiệu lực từ 1.1.2013, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn.
Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày
04/07/2013 10:05
Nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày
04/07/2013 08:25
Nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Lật tẩy trò rửa giấy đen thành đô Mỹ
19/06/2013 07:43
Kiểu “lừa đảo tiền đen” này lần đầu được ghi nhận vào năm 2001 tại Mỹ, được gọi là “Black money scam”. Nhiều người tin rằng hoạt động này dựa trên những vụ lừa đảo “thuỷ ngân đỏ” có từ lâu đời tại Tây Phi.
