Rửa tiền
Những chiếc vali đựng "tiền bẩn" ở FIFA
28/05/2015 15:38
Mặc dù các vụ scandal không phải là điều gì mới ở FIFA, đây vẫn là vết nhơ tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Cơ quan điều tra cho rằng rửa tiền, gian lận, hối lộ, đút lót… là những tội danh mà một số quan chức FIFA thường xuyên phạm phải.
Thụy Sĩ sẽ ngưng nhận tiền “bẩn”
08/05/2015 14:21
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội ngân hàng (NH) Thụy Sĩ, trong năm 2014, các NH ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền, với số tiền cao mức kỷ lục là 3,5 tỷ USD. Giao dịch có giá trị lớn nhất là 213,4 triệu USD, ngoài ra có 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.
Thị trường bất động sản-nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền
17/03/2015 09:52
Một báo cáo mới của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh cho biết, hàng ngàn ngôi nhà được mua bởi các công ty nước ngoài để che giấu tiền tham nhũng hoặc để rửa tiền. Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường an toàn" cho hoạt động rửa tiền trong thời gian tới nếu không có những thay đổi trong chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.
Vụ bê bối Petrobras - quả bom tấn trên chính trường Brazil
14/03/2015 10:47
Tổng chưởng lý Brazil Rodrigo Janot ngày 3/3 đã yêu cầu Tòa án Tối cao Liên bang điều tra 54 chính trị gia do nghi ngờ những người này có liên quan tới vụ tham nhũng của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Trốn thuế và rửa tiền - Căn bệnh nan y ở Ấn Độ
09/03/2015 20:45
Một trong số các kênh chuyển tiền ngầm trên thế giới tồn tại ở Ấn Độ - Hawala - hiện đang phát triển hết sức mạnh mẽ.
Văn phòng của HSBC ở Thụy Sĩ bị khám xét
18/02/2015 22:16
Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.
Vụ HSBC Thụy Sĩ bị phanh phui: Điều tra tài khoản liên quan đến Việt Nam
12/02/2015 07:33
Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo khẩn cấp vụ việc liên quan đến thông tin HSBC Chi nhánh Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam
Ngăn “tiền bẩn” đổ vào gom vàng
26/12/2014 07:26
Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên?
Malaysia, Thái Lan dẫn đầu luồng tiền “đen” ở Đông Nam Á
21/12/2014 08:42
Lượng tiền “đen” này đến từ các hoạt động hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và giao dịch khống, theo báo cáo của Tổ chức chống tham nhũng Global Financial Integrity, Mỹ.
Các DN nước ngoài vẫn lo lắng về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
20/12/2014 19:23
Vấn đề giao dịch chủ yếu dùng tiền mặt hiện nay của Việt Nam khiến nhiều tổ chức cũng như doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tỏ ra lo ngại.
Phòng chống rửa tiền trong chứng khoán: Luật chưa với tới
14/12/2014 09:33
Hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung nhiều quy định mới để đáp ứng nhu cầu thực tế. Song vẫn cần có những quy định có tính thực tiễn, khả thi hơn.
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng
23/11/2014 20:40
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Jose Socrates và 3 người khác bị bắt giữ vì bị nghi ngờ gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền.
Anh phát hiện 19 công ty liên quan tới rửa tiền
17/11/2014 12:04
Thông tin ít nhất 19 công ty lớn bị điều tra vì nghi vấn có liên quan đến việc hợp pháp hóa 20 tỷ USD "tiền bẩn" đang gây rúng động nước Anh.
Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo
14/11/2014 08:51
Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga
23/09/2014 19:46
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.
Tỉ phú Nga bị giam lỏng vì rửa tiền
17/09/2014 11:02
Nhà chức trách Nga hôm 16-9 cho biết đang giam lỏng tỉ phú Vladimir Yevtushenkov, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AFK Sistema, vì các cáo buộc rửa tiền.
Ngân hàng ở Hồng Kông lo Nga rửa tiền
15/09/2014 12:14
7 tháng đầu năm nay, dòng tiền rót ròng từ Nga vào Hồng Kông vào khoảng 28 tỉ USD, trong khi con số này của cả năm 2013 là 36 tỉ USD.
Cẩn trọng với kiều hối
11/09/2014 16:08
Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, hệ thống tài chính của Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế.
Báo động nạn 'rửa tiền' ở Italy
01/09/2014 17:16
Giá trị của các vụ rửa tiền trong năm qua tương đương Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lazio, một trong những vùng giàu nhất Italy.
PwC nộp phạt 25 triệu USD vì tẩy xóa báo cáo cấm vận
19/08/2014 14:52
Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers dính án phạt sau khi tự ý sửa đổi một báo cáo soát xét giúp ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bloomberg đưa tin.
