Rửa tiền
Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND
09/10/2013 14:59
Các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày.
Phòng, chống rửa tiền: Nghi nhiều, không biết rửa.. bao nhiêu
30/08/2013 16:56
Dù số lượng các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền lên tới con số 51.000 tỉ đồng, vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào được cơ quan điều tra kết luận là… rửa tiền.
Việt Nam nằm trong danh sách đen rửa tiền
29/08/2013 06:41
Đây là thông tin do ông Nguyễn Văn Ngọc- Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tại Buổi tập huấn kiến thức về phòng, chống rửa tiền (PCRT) cho các nhà báo.
Hơn 2 tỷ USD giao dịch đáng ngờ ở Việt Nam
26/08/2013 00:34
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
23/08/2013 20:08
Theo báo cáo của NHNN, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
Mù mờ xác định các giao dịch rửa tiền
15/07/2013 15:34
Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội ban hành từ tháng 7.2012 và chính thức có hiệu lực từ 1.1.2013, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn.
Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày
04/07/2013 10:05
Nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Nhà tu hành giao dịch hơn 600.000 USD/ngày
04/07/2013 08:25
Nhà tu hành Luang Pu Nenkham và các môn đệ của ông ta có thể bị truy tố vì các cáo buộc vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Lật tẩy trò rửa giấy đen thành đô Mỹ
19/06/2013 07:43
Kiểu “lừa đảo tiền đen” này lần đầu được ghi nhận vào năm 2001 tại Mỹ, được gọi là “Black money scam”. Nhiều người tin rằng hoạt động này dựa trên những vụ lừa đảo “thuỷ ngân đỏ” có từ lâu đời tại Tây Phi.
Hàng loạt tổ chức tài chính lớn của Mỹ bị hacker tấn công
14/06/2013 16:17
Những kẻ tấn công mạng (hacker) đã ăn cắp ít nhất 15 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng trong hai năm gần đây.
“Việt Nam dễ trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền”
13/06/2013 10:25
Phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Chris McDevitt, Cảnh sát Liên bang Australia về hoạt động rửa tiền cũng như nguy cơ Việt Nam trở thành mục tiêu cho hoạt động phi pháp này.
Phá tổ chức ăn cắp thông tin thẻ tín dụng quốc tế
04/06/2013 09:35
Số tài sản bọn tội phạm chiếm đoạt của các nạn nhân ở nhiều nước trên thế giới ước tính ban đầu khoảng 300 triệu USD. Đến ngày 1-6-2013, đã có 8 đối tượng tại Việt Nam bị bắt.
Bitcoin tìm cách chống rửa tiền
02/06/2013 06:53
Vụ Liberty Reserve bị lôi ra ánh sáng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành tiền tệ ảo. Mỹ đang tìm cách quản lý tiền ảo
Việt Nam phá 'vòi bạch tuộc' Liberty Reserve thế nào?
01/06/2013 11:20
Bước đầu, Vũ Văn Lăng khai đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng từ phí hoa hồng mà ngân hàng chi trả và từ lợi nhuận của việc mua bán tiền điện tử Liberty Reserve.
Điều tra thông tin rửa tiền
31/05/2013 07:23
Sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, hôm qua 30.5, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra.
Nguy cơ rửa tiền từ tiền ảo
31/05/2013 00:45
Từ vài năm qua, Liberty Reserve đã hoạt động ở Việt Nam dưới website có tên miền libertyreserve.com.vn; hoạt động công khai nhưng hầu như nằm ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng.
Hệ thống tiền ảo Liberty Reserve bị đánh sập vì nghi ngờ rửa tiền
29/05/2013 11:11
Mỹ điều tra vụ rửa tiền 6 tỷ USD lớn nhất trong lịch sử
29/05/2013 09:10
Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
28/05/2013 22:33
Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
