Rửa tiền
Standard Chartered có thể tiếp tục bị Mỹ phạt thêm 300 triệu USD
19/08/2014 11:07
Standard Chartered bị cáo buộc không phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.
Chuyện láng giềng kinh doanh sòng bạc
17/08/2014 15:22
Các sòng bạc ở Macau đã lừng danh thế giới. Nhiều quốc gia châu Á khác cũng đã và đang noi theo vì lý do duy nhất: nguồn thu khổng lồ từ nó.
Đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng
14/08/2014 11:47
NHNN đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng do mang tính chất quá riêng tư và rất khó để xác minh.
Ấn Độ đi tìm hàng tỷ USD tài sản quốc gia ở Thụy Sĩ
13/08/2014 21:03
Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Siết chặt thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ
23/07/2014 16:48
Dự kiến thanh tra Tổng cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng
Bank of China dính nghi án rửa tiền
10/07/2014 10:00
Bản tin của CCTV tập trung vào chương trình có tên gọi Youhui Tong của Bank of China. Khởi đầu từ năm 2011, chương trình này giúp khách hàng chuyển nhân dân tệ ra nước ngoài.
Chống rửa tiền: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"
13/06/2014 08:45
Các ngân hàng ngoại than vãn việc buộc khách hàng thuộc đối tượng kiểm soát chống rửa tiền kê khai thông tin cá nhân khi giao dịch rất khó khăn và phiền hà, dù đây là biện pháp đảm bảo chống rửa tiền.
Đại biểu chất vấn khó Bộ trưởng Hà Hùng Cường về vụ Huyền Như, các đại án tham nhũng
12/06/2014 11:05
Bộ đã trình và được Chính phủ đồng tình cho nghiên cứu bổ sung vào bộ Luật hình sự sửa đổi sắp tới truy tố pháp nhân, cụ thể các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhất là trong rửa tiền.
Rửa tiền 140 tỉ USD mỗi năm qua cá cược thể thao
18/05/2014 23:13
Các tổ chức tội phạm đang sử dụng việc đánh cược các sự kiện thể thao để rửa những khoản tiền lên tới 140 tỉ USD mỗi năm.
Nghệ thuật rửa tiền của người giàu Trung Quốc
09/05/2014 14:08
Theo Tổ chức Tài chính minh bạch thế giới, ước tính lên tới 1,08 nghìn tỷ USD tài sản bất hợp pháp đã tuồn vào Đại lục từ năm 2002 - 2011.
Cướp biển châu Phi tiêu tiền thế nào?
24/04/2014 09:07
Số tiền hàng trăm triệu mỗi năm, bên cạnh đốt vào ma túy, mại dâm, cướp biển cũng đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh khác để gột rửa những đồng tiền bẩn thỉu.
Cướp biển châu Phi tiêu tiền thế nào?
24/04/2014 08:23
Số tiền hàng trăm triệu mỗi năm, bên cạnh đốt vào ma túy, mại dâm, cướp biển cũng đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh khác để gột rửa những đồng tiền bẩn thỉu.
Rửa tiền bằng… đồ cổ
20/03/2014 09:35
Mua các tác phẩm nghệ thuật là chiêu thức rửa tiền mới ở Trung Quốc bên cạnh việc “đỏ đen” tại Macau và làm hóa đơn thương mại giả.
Tiền tham nhũng giấu ở đâu?
12/03/2014 08:34
Báo chí gần đây liên tục đề cập đến những khối tài sản khổng lồ của một số vị quan chức. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi.
'Rửa tiền' bằng... nghệ thuật
12/03/2014 08:03
Khi các phương thức “rửa tiền” đã cũ rích, bị quản lý khá chặt chẽ, các đối tượng buôn bán ma túy, trùm buôn lậu và những đối tượng kiếm tiền bất chính khác đang chuyển sang thị trường mới là tác phẩm nghệ thuật.
Vì sao Bitcoin bị chặn ở một số nước?
11/02/2014 15:52
Một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Thái Lan... đã ra lệnh cấm đồng tiền ảo Bitcoin với nhiều lý do khác nhau.
Đến Công chúa cũng bị truy tố gian lận thuế và rửa tiền
12/01/2014 09:18
Người Tây Ban Nha đang bàn tán về khả năng thoái vị của vua Juan Carlos sau khi sức khỏe của quốc vương xấu đi cùng những vụ lùm xùm không hay về gia đình hoàng gia.
Công chúa Tây Ban Nha bị truy tố gian lận thuế và rửa tiền
11/01/2014 15:35
Người Tây Ban Nha đang bàn tán về khả năng thoái vị của vua Juan Carlos sau khi sức khỏe của quốc vương xấu đi cùng những vụ lùm xùm không hay về gia đình hoàng gia.
Bắt giữ và xử lý 10 vụ mang lượng lớn ngoại tệ, vàng không khai báo
20/11/2013 08:37
Theo thống kê của ngành Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/11/2013, các đơn vị trong toàn ngành đã bắt giữ, xử lí 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm lớn.
Sếp ngân hàng mạnh tay rửa tiền
13/11/2013 08:34
Cựu chủ tịch và phó chủ tịch Ngân hàng Moscow bị truy tố trong nước và nằm trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol.
