Rửa tiền
Hàng loạt tổ chức tài chính lớn của Mỹ bị hacker tấn công
14/06/2013 16:17
Những kẻ tấn công mạng (hacker) đã ăn cắp ít nhất 15 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng trong hai năm gần đây.
“Việt Nam dễ trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền”
13/06/2013 10:25
Phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Chris McDevitt, Cảnh sát Liên bang Australia về hoạt động rửa tiền cũng như nguy cơ Việt Nam trở thành mục tiêu cho hoạt động phi pháp này.
Phá tổ chức ăn cắp thông tin thẻ tín dụng quốc tế
04/06/2013 09:35
Số tài sản bọn tội phạm chiếm đoạt của các nạn nhân ở nhiều nước trên thế giới ước tính ban đầu khoảng 300 triệu USD. Đến ngày 1-6-2013, đã có 8 đối tượng tại Việt Nam bị bắt.
Bitcoin tìm cách chống rửa tiền
02/06/2013 06:53
Vụ Liberty Reserve bị lôi ra ánh sáng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành tiền tệ ảo. Mỹ đang tìm cách quản lý tiền ảo
Việt Nam phá 'vòi bạch tuộc' Liberty Reserve thế nào?
01/06/2013 11:20
Bước đầu, Vũ Văn Lăng khai đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng từ phí hoa hồng mà ngân hàng chi trả và từ lợi nhuận của việc mua bán tiền điện tử Liberty Reserve.
Điều tra thông tin rửa tiền
31/05/2013 07:23
Sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, hôm qua 30.5, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra.
Nguy cơ rửa tiền từ tiền ảo
31/05/2013 00:45
Từ vài năm qua, Liberty Reserve đã hoạt động ở Việt Nam dưới website có tên miền libertyreserve.com.vn; hoạt động công khai nhưng hầu như nằm ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng.
Hệ thống tiền ảo Liberty Reserve bị đánh sập vì nghi ngờ rửa tiền
29/05/2013 11:11
Mỹ điều tra vụ rửa tiền 6 tỷ USD lớn nhất trong lịch sử
29/05/2013 09:10
Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
28/05/2013 22:33
Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
“Tam giác tài chính" ma quái Quảng Đông - Hong Kong - Macau
21/05/2013 12:09
Bất chấp các biện pháp chống rửa tiền của chính quyền Bắc Kinh, hàng tỉ USD vẫn trôi qua tam giác Quảng Đông - Hong Kong - Macau rồi biến mất không dấu vết cùng hàng ngàn quan chức, doanh nhân.
'Rửa tiền' qua... nghệ thuật
14/05/2013 10:27
Kim Jong-un cất giấu 4 – 5 tỷ USD ở nước ngoài
12/03/2013 15:27
Các tài khoản này được mở ra ở Áo, Trung Quốc, Lichtenstein, Luxembourg, Nga, Singapore và Thụy Sĩ.
Những phi vụ đen ở HSBC
18/02/2013 08:03
Tập đoàn tài chính Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỉ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.
Những phi vụ đen ở HSBC
18/02/2013 07:49
Tập đoàn tài chính Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỉ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.
