Rửa tiền

“Tam giác tài chính" ma quái Quảng Đông - Hong Kong - Macau

21/05/2013 12:09

Bất chấp các biện pháp chống rửa tiền của chính quyền Bắc Kinh, hàng tỉ USD vẫn trôi qua tam giác Quảng Đông - Hong Kong - Macau rồi biến mất không dấu vết cùng hàng ngàn quan chức, doanh nhân.

'Rửa tiền' qua... nghệ thuật

14/05/2013 10:27

Kim Jong-un cất giấu 4 – 5 tỷ USD ở nước ngoài

12/03/2013 15:27

Các tài khoản này được mở ra ở Áo, Trung Quốc, Lichtenstein, Luxembourg, Nga, Singapore và Thụy Sĩ.

Những phi vụ đen ở HSBC

18/02/2013 08:03

Tập đoàn tài chính Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỉ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.

Những phi vụ đen ở HSBC

18/02/2013 07:49

Tập đoàn tài chính Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỉ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.