Trốn thuế và rửa tiền - Căn bệnh nan y ở Ấn Độ
Một trong số các kênh chuyển tiền ngầm trên thế giới tồn tại ở Ấn Độ - Hawala - hiện đang phát triển hết sức mạnh mẽ.
Trên thế giới, bên cạnh kênh chuyển tiền hợp pháp được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, hiện vẫn song song tồn tại những kênh chuyển tiền không chính thức hay còn gọi là hệ thống chuyển tiền ngầm. Hawala là một hệ thống như vậy ở Ấn Độ.
Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà sự phát triển của Hawala tỷ lệ thuận với nạn trốn thuế và rửa tiền ở quốc gia Nam Á. Ước tính, thiệt hại từ những vấn nạn này lên tới hơn 500 tỷ USD chỉ trong vài năm gần đây.
Theo Thanh Thủy
CÙNG CHUYÊN MỤC
Lộ diện cá hồi quái vật dài 2,7 m, răng nanh như lợn lòi
19:03 , 26/04/2024
Nhật Bản đối phó với tình trạng quá tải khách du lịch ở núi Phú Sĩ
18:03 , 26/04/2024
