Chuyển tièn
Sau 9 ngày nữa, một ngân hàng sẽ dừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền online đối với những khách hàng này
14/09/2026 16:18
Những khách hàng này sẽ không thể thực hiện chuyển tiền, tuy nhiên vẫn có thể tra cứu thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch.
Điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm,...
13/09/2026 14:16
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền. Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.
Chuyển khoản gần 200 triệu đồng cho hộ kinh doanh, nhưng vào tài khoản cá nhân, người phụ nữ ở Quảng Trị vội báo công an
11/09/2026 20:37
Tại buổi làm việc, anh Bùi Ngọc Giáp tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền 198.500.000 đồng là tài sản hợp pháp của chị Dương Thị Hạnh bằng tiền mặt, trước sự chứng kiến của Công an xã Quy Mông và người chứng kiến.
Công an đang điều tra các tài khoản Agribank, Vietcombank, VPBank sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
11/09/2026 15:41
Người từng có giao dịch với các tài khoản này cần trình báo trước ngày 01/12/2026.
Người phụ nữ SN 1980 chuyển khoản 197 triệu đồng rồi đến trình báo: Công an lập tức xác minh giao dịch
11/09/2026 14:19
Mới đây, Công an xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An đã hộ trợ chị Hoàng Thị Hà đã lấy lại được số tiền chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của người lạ.
Công an yêu cầu nhân viên ngân hàng trình báo ngay nếu phát hiện người dân chuyển tiền với nội dung sau
11/09/2026 10:37
Thời điểm người dân đến ngân hàng chuyển tiền là cơ hội để cán bộ ngân hàng phát hiện, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.
Công an yêu cầu người dân thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau đến cơ quan trình báo
10/09/2026 15:00
Công an cảnh báo người dân cho thuê, đứng tên mở tài khoản ngân hàng để người khác giao dịch, thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản.
Vũ Thị Anh SN 1989 chuyển khoản gần 60 triệu đồng từ tài khoản Agribank với nội dung "tra no": Công an nhận tin lập tức xác minh giao dịch
10/09/2026 14:04
Vừa qua, Công an xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
10/09/2026 07:39
Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...
Công an xác minh giao dịch 70.721.000 đồng tại tài khoản Vietcombank của Nguyễn Công Hoàn SN 1994
08/09/2026 16:09
Qua sự việc trên, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
08/09/2026 10:33
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Công an khuyến cáo đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với những nội dung sau
07/09/2026 13:18
Công an khuyến nghị người dân cần thận trọng trước khi thực hiện các giao dịch với người lạ.
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau
06/09/2026 16:09
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào những nền tảng, ứng dụng hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.
Xác minh giao dịch chuyển khoản của hơn 100 người dân trên cả nước, Công an ra quyết định khởi tố Ngô Hoàng Vũ
06/09/2026 13:32
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các bị hại và làm rõ những nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Dùng tài khoản ngân hàng biệt danh, người phụ nữ sau khi chuyển thành công 10 triệu đồng phải đến công an trình báo
05/09/2026 16:41
Do sơ suất khi thao tác bằng biệt danh tài khoản (ALIAS), người phụ nữ đã chuyển nhầm toàn bộ 10 triệu đồng sang tài khoản của một người lạ.
Công an kiểm tra, xác minh vụ việc: Người phụ nữ bán vàng lấy 159 triệu đồng rồi nhanh chóng đến ngân hàng chuyển khoản
04/09/2026 11:20
Chiều 03/9, Công an xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, giúp một người dân bảo toàn số tiền 159 triệu đồng.
Công an điều tra loạt giao dịch tổng cộng 2,25 tỷ đồng từ một người đàn ông liên tục chuyển cho V.L.M.H
03/09/2026 16:07
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, lợi dụng nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và tâm lý muốn công việc được xử lý nhanh chóng, một số đối tượng đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn có thể “lo” thủ tục, “chạy hồ sơ”, “chạy thầu”, thậm chí sử dụng giấy tờ giả để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này!
03/09/2026 15:27
Hạn mức chuyển tiền tại ngân hàng này được nâng mạnh lên 1 - 5 tỷ đồng/lần, tùy gói dịch vụ khách hàng.
Người thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền sau sẽ được yêu cầu phối hợp xác minh vì nghi liên quan đến lừa đảo
02/09/2026 20:03
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin.
Công an xác minh giao dịch 9.000.000 đồng và 10.000 đồng liên tục chuyển vào tài khoản của Lê Hữu Vinh: Nguyễn Thị Hải được liên hệ làm việc
01/09/2026 23:29
Tiếp nhận thông tin, đồng chí Thượng úy Phạm Hùng Tuấn – cán bộ Tổ CSKV đang làm nhiệm vụ trực ban Công an phường đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin giao dịch do anh Vinh cung cấp.
