Chuyền tiền
"Bình Yên" mang 300.000 đồng lừa 434 tỷ của giám đốc 56 tuổi ở Tiền Giang: Chuyển tiền hơn 1.000 lần
16/06/2025 19:32
Người này sử dụng Zalo "Bình Yên" để kết bạn với nữ giám đốc 56 tuổi tại Tiền Giang và cho số điện thoại 0983.486 để liên lạc.
Nhận tin nhắn mượn tiền từ con gái đang ở Mỹ, người mẹ chuyển 680 triệu đồng rồi mất liên lạc hoàn toàn
15/06/2025 13:46
Một vụ án lừa đảo qua mạng sử dụng thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Khách hàng cũ bỗng nhiên chuyển khoản 240 triệu, tài xế taxi lập tức liên hệ ngân hàng và được công ty thưởng 1 triệu
15/06/2025 13:23
Nhận được 240 triệu đồng do khách chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân, tài xế taxi Phạm Bình Tâm (ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An) đã tìm cách liên hệ để trả lại tài sản cho chủ sở hữu
Ai đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng này kể từ tháng 1/2024 lưu ý kiểm tra gấp: Chú ý số điện thoại
13/06/2025 08:38
Từ đầu năm đến nay, tài khoản ngân hàng OCB số 00501000190007 của kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Công an cảnh báo người dân cần kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng trông có vẻ đáng tin sau đây
12/06/2025 18:49
Công an tỉnh Bình Thuận mới đây vừa cảnh báo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn ngân hàng giả mạo các doanh nghiệp nổi tiếng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngân hàng đầu tiên cho phép người dùng chuyển tiền nhanh bằng AI
11/06/2025 14:41
Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa ra mắt tính năng “Chuyển tiền nhanh AI”, cho phép người dùng chuyển khoản nhanh chóng bằng cách dán hình ảnh hoặc tin nhắn có chứa thông tin ngân hàng, số tài khoản… mà không cần nhập tay thủ công.
Công an khuyến cáo: Người có tài khoản Zalo cần bật ngay 5 tính năng này để ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận, dụ dỗ chuyển tiền
11/06/2025 14:07
Những tính năng này có thể giúp người dùng hạn chế bị đối tượng lừa đảo tiếp cận và sử dụng nhiều kịch bản tinh vi dụ dỗ chuyển tiền.
Sau khi chuyển khoản thanh toán đơn hàng 60 triệu, hệ thống bất ngờ báo "lỗi rút tiền": Người phụ nữ nghi có bất thường liền báo công an
11/06/2025 11:06
Sau khi làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trị giá 60 triệu trên một trang web có tên TOKSPOX, chị T. phát hiện hệ thống báo “lỗi rút tiền” và yêu cầu nạp thêm để khắc phục.
Chính thức từ 15/7, ngân hàng BIDV dừng mọi giao dịch chuyển tiền của tài khoản 14 chữ số
11/06/2025 09:18
Trước đó, BIDV dự kiến dừng mọi giao dịch đến tài khoản có độ dài 14 chữ số tại BIDV từ ngày 15/1/2025. Tuy nhiên, để thuận tiện cho khách hàng, nhà băng này đã gia hạn thêm thời gian đến 15/7/2025.
Người có ví điện tử MoMo, ZaloPay, ShopeePay,... chú ý thay đổi lớn về chuyển khoản, rút tiền từ ngày 1/7
10/06/2025 17:07
Một số quy định tại Thông tư 40/2024/TT-NHNN liên quan đến dịch vụ ví điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Tên Facebook là "Sống OK" nhưng dùng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân từng chuyển khoản vào tài khoản sau
10/06/2025 16:56
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo để liên lạc với các nạn nhân, lừa chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Công an Thanh Hóa phát hiện 13 thanh niên từ 18 tuổi chuyên nuôi “tài khoản ảo” lừa nam giới chuyển tiền
09/06/2025 16:15
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng.
Sau khi con gái 22 tuổi chuyển khoản hơn 800 triệu, kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm đến người mẹ, bắt chuyển thêm 300 triệu bằng chuỗi thủ đoạn cực tinh vi
09/06/2025 14:49
Các đối tượng lừa đảo liên tục dàn dựng các kịch bản tinh vi để nạn nhân hoảng sợ rồi liên tục chuyển khoản theo yêu cầu của chúng.
Tổ chức, cá nhân nào từng giao dịch, chuyển tiền cho tài khoản Facebook này cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an
09/06/2025 10:13
Với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài khoản Facebook ảo để đăng bán bàn ghế, tủ đông, đồ dùng nhà hàng... trên các hội nhóm “thanh lý đồ”, một nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tiền cọc của hàng chục người dân rồi lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết.
Nhận thông tin 1 công dân đến ngân hàng MB yêu cầu chuyển hết tiền tiết kiệm 763 triệu cho con rể, công an phát hiện điểm nghi vấn, đề nghị dừng giao dịch
07/06/2025 00:10
Cán bộ Công an và ngân hàng sau đó đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.
Hết tháng 6, Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB …sẽ dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền các tài khoản trong trường hợp sau
06/06/2025 23:54
Hàng loạt các ngân hàng đã thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền để tránh bị gián đoạn giao dịch. Đồng thời, khách hàng cũng phải hoàn tất cập nhật sinh trắc học.
Cụ bà đến phòng giao dịch Vietcombank rồi liên tục yêu cầu chuyển khoản cho "con trai", dù không có con trai
05/06/2025 09:46
Từ nghi vấn này, giao dịch viên Vietcombank đã nhanh chóng, chủ động phối hợp với Công an thị trấn Thanh Hà để xác minh sự việc.
Né thuế bằng tiền mặt không làm giảm nghĩa vụ thuế
05/06/2025 09:38
Cố tình che dấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực sẽ bị truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an Hà Nội thông báo tìm những người đã chuyển tiền cho Ánh Dương
03/06/2025 13:31
Cơ quan điều tra thông báo những ai đã chuyển tiền cho Trần Ánh Dương để mua xe nhưng không nhận được xe hãy liên hệ với công an để được hướng dẫn.
Nhân viên Vietcombank vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo
03/06/2025 11:23
Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.
