Chuyền tiền
Người đàn ông đến trình báo, công an Tuyên Quang tiến hành xác minh nguồn gốc 100 triệu đồng bất ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng
09/05/2025 15:25
Phát hiện số tiền lớn chuyển vào tài khoản, với tinh thần cảnh giác, anh Lê Tuấn Linh đã đến Công an xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang để trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh.
Công an cảnh báo những ứng dụng có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền trái phép, người dân tuyệt đối không được cài đặt
08/05/2025 11:19
Theo Cơ quan Công an, những ứng dụng này có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu từ xa trên thiết bị người dùng và từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản.
Đặt 1 đơn hàng mà có tới 2 shipper gọi đến, cùng đọc chính xác thông tin người nhận và gửi số tài khoản yêu cầu chuyển khoản thanh toán
07/05/2025 15:03
Người mua hàng qua các trang thương mại điện tử rất dễ sập bẫy bởi các đối tượng lừa đảo nắm rất rõ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của cả người gửi và người nhận cùng các thông tin về đơn hàng.
Nữ kế toán thực hiện giao dịch chuyển khoản gần 1,4 tỷ cho kẻ lừa đảo, công ty yêu cầu phải bồi thường toàn bộ: Tòa án phán quyết thế nào?
07/05/2025 14:24
Một nữ kế toán người Trung Quốc đã chuyển khoản 380.000 nhân dân tệ (tương đương gần 1,4 tỷ đồng) từ tài khoản công ty cho đối tượng lừa đảo. Công ty yêu cầu cô phải bồi thường toàn bộ.
Được bạn Facebook giới thiệu công việc "cắt mác quần áo", người phụ nữ nhiều lần chuyển tiền
07/05/2025 09:26
Tìm việc làm trên hội, nhóm Facebook, chị K. đã nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Văn Trung.
Cam kết góp vốn đầu tư 10 tỷ đồng sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng: Một người phụ nữ Trà Vinh tin tưởng chuyển khoản đến 4 lần
06/05/2025 11:02
Số tiền này sau đó đã bị 2 đối tượng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
BIDV cảnh báo: Khách hàng không tham gia các nhóm quảng cáo việc nhẹ lương cao, kiếm tiền nhanh
06/05/2025 10:00
BIDV mới đây đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng lừa đảo làm nhiệm vụ online nhận "hoa hồng".
Công an thông báo 4 số tài khoản giả mạo mở tại BIDV, VIB: Người dân tuyệt đối không chuyển khoản, không chia sẻ lên mạng xã hội
05/05/2025 11:02
Đối tượng lừa đảo tạo tài khoản Facebook giả mạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, kêu gọi người dân chuyển khoản tiền từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn.
Công an phường liên hệ làm việc, người đàn ông Hà Nội liền kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện được cộng thêm gần 37 triệu đồng
02/05/2025 20:16
Biết có người chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của mình, anh B.Đ.H đã nhiệt tình phối hợp với cơ quan công an để hoàn trả.
Gia đình xác nhận đã chuyển khoản hơn 7 tỷ, nữ sinh viên đại học sau khi kiểm tra số dư tài khoản lập tức đến công an trình báo
30/04/2025 19:05
Vụ việc xảy ra với một nữ sinh viên tại Trung Quốc đang khiến dư luận bàng hoàng: chỉ trong thời gian ngắn, cô gái trẻ đã bị lừa mất hơn 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,5 tỷ đồng) bởi thủ đoạn quen thuộc.
Người đàn ông chuyển tiền vào STK 8640052108 của một công ty, nhân viên BIDV thấy bất thường liền báo công an, tạm khoá chiều ghi nợ
30/04/2025 17:13
Anh K.P đã chuyển 26 triệu đồng vào tài khoản số 8640052108 tại BIDV. Sau đó, anh tiếp tục mượn tiền người quen và đến ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản này. Nhân viên ngân hàng thấy có nghi vấn đã liền báo cơ quan công an.
Người phụ nữ chi hơn 195 tỷ đầu tư, thu về chỉ khoảng 166 tỷ cả gốc lẫn lãi: Công an Hà Nội truy nã đối tượng chiếm đoạt 29 tỷ còn lại
30/04/2025 11:20
Đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ liên quan đến việc hợp tác đầu tư để thuyết phục nạn nhân.
Bắc Giang: Một phụ nữ bị lừa mất 800 triệu đồng vì tin con trai ở nước ngoài cần chuyển tiền
29/04/2025 20:38
Thủ đoạn của kẻ gian là thu thập thông tin trên tài khoản Facebook của bà M và con trai. Từ đó biết con trai bà M đang ở nước ngoài và thường xuyên có chuyển tiền qua tài khoản.
Người phụ nữ đến trình báo, công an Đồng Nai lập tức xác minh người thực hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng ACB
28/04/2025 14:50
Cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, chị Huyền đã nhanh chóng đi trình báo với cơ quan công an khi tài khoản nhận được số tiền lớn.
Cụ bà vội vàng đến ngân hàng rút tiết kiệm và chuyển cho TK LÊ VĂN NGỌC, nhân viên Agribank nghi ngờ và hủy lệnh chuyển tiền khi thấy dấu hiệu lừa đảo
27/04/2025 09:25
Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
Điều tra 3 thanh niên mở 71 tài khoản ngân hàng, tham gia quét sinh trắc học để lừa đảo: Phát hiện gần 1.000 người đã chuyển khoản, số tiền lên đến 200 tỷ đồng
26/04/2025 14:22
3 đối tượng đăng ký tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khách hàng Vietcombank chú ý: Thời hạn cuối cùng trong ngày để ngân hàng hạch toán các lệnh chuyển tiền vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
26/04/2025 13:42
Khách hàng cần chú ý giờ cut-off time của ngân hàng để có kế hoạch sử dụng dịch vụ phù hợp, tránh gián đoạn giao dịch.
Kế toán viên chuyển khoản nhầm hơn 21 tỷ, bên nhận tiền chỉ đồng ý hoàn lại 5,4 tỷ và cho biết: "Số còn lại đã bị khấu trừ để trả nợ"
25/04/2025 15:38
Công ty nhận tiền cho rằng việc tiền chuyển nhầm không phải lỗi của họ và họ không cần chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền.
Muốn chuyển 160 triệu vào một tài khoản ngân hàng OCB, người phụ nữ U70 mang tiền mặt đến nhà người quen nhờ giúp thì bị ngăn lại vì một lý do
25/04/2025 11:34
Anh Nguyễn Văn Nam (Tổ trưởng ANTT thôn 2) là chồng chị Tuyết (người được nhờ chuyển tiền) nhận thấy dấu hiệu nghi vấn kịp thời nên đã giúp bà L. không bị lừa đảo số tiền lớn trên.
Đang đi làm ăn xa, tài khoản MB của thanh niên 9x bỗng nhận được gần 7 triệu đồng, do một người Thụy Điển chuyển khoản đến
24/04/2025 09:54
Sau khi được Công an xã Tiên Động tuyên truyền, vận động, anh Sơn đã nhờ mẹ đẻ là bà Phạm Thị Khuyến (sinh năm 1970) gửi lại ngay số tiền 6.500.000đ cho công dân Jorneus Victor Sebastian.
