Chuyển tièn
Công an kiểm tra giao dịch 2,9 tỷ đồng của Lường Thị Loan
15/05/2026 19:32
Lực lượng Công an xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn dòng tiền 2.900.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Lường Thị Loan.
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu khi nhận và chuyển tiền
15/05/2026 07:23
Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm.
Người từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng sau đây khẩn trương đến công an trình báo
15/05/2026 07:22
Cơ quan công an đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản nhanh chóng trình báo.
Người chuyển khoản số tiền quá lớn, không phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp,... có thể bị ngân hàng đưa vào diện nghi ngờ
14/05/2026 17:02
Đây là một trong những dấu hiệu có thể khiến ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.
Chuyển khoản thành công 425.600.000 đồng, người phụ nữ lo lắng đi trình báo công an: Nam thanh niên SN 2002 được mời lên làm việc
14/05/2026 16:41
Sau khi một phụ nữ ở Bắc Ninh sơ suất chuyển nhầm hơn 425 triệu đồng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với người nhận tại Hải Phòng để hoàn trả toàn bộ số tiền cho nạn nhân.
Phát sinh giao dịch chuyển khoản chứa nội dung hoặc ký tự sau, người dân cần trình báo công an ngay
14/05/2026 10:04
Công an cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả vờ chuyển khoản nhầm để "ép vay" lãi suất cao.
Giao dịch chuyển tiền có thể bị thu phí lên tới 1 triệu đồng: Trường hợp nào bị thu phí, mức phí cụ thể bao nhiêu?
14/05/2026 09:37
Ngân hàng thay đổi biểu phí giao dịch với các giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch đặc thù, khách hàng lưu ý.
Người phụ nữ SN 1983 có giao dịch 15 triệu đồng với tài khoản mở tại Vietcombank, Công an vào cuộc xác minh dòng tiền
13/05/2026 18:50
Vào ngày 11/5, chị Hà Thị Nam đã đến cơ quan Công an trình báo về giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng.
Vietcombank, BIDV, Techcombank,... sẽ thu phí chuyển khoản trong những trường hợp sau
13/05/2026 10:36
Hầu hết giao dịch chuyển tiền trên ngân hàng điện tử được các ngân hàng miễn phí, trừ một số trường hợp chuyển tiền tại quầy, giao dịch giá trị đặc biệt lớn hoặc phát sinh điều kiện đặc thù.
CEO TPBank: Dòng tiền lừa đảo chỉ mất 40-45 giây là chuyển khỏi tài khoản, sau vài phút chạy qua cả chục ngân hàng rồi rút ra tiền mặt
13/05/2026 09:05
Tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 tổ chức ngày 12/5, ông Nguyễn Hưng - CEO TPBank đã có những chia sẻ về bức tranh chuyển đổi số của ngành ngân hàng, những cơ hội từ trí tuệ nhân tạo (AI) và cả thách thức trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay.
Người quen liên tục nhờ chuyển tiền qua HDBank, VPBank, cô gái sinh năm 2000 lập tức báo Công an, "chặn đứt" đường dây tội phạm
12/05/2026 15:44
Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành “mắt xích” trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.
MoMo tiết lộ con số giật mình: 90% nạn nhân tự tay chuyển tiền cho kẻ lừa đảo
12/05/2026 14:05
Tiết lộ này cho thấy, vấn đề của lừa đảo trực tuyến ngày nay không nằm ở công nghệ tấn công khai thác của hacker mà lại nằm trong tâm lý của nạn nhân.
Công an thông báo khẩn đến người chuyển tiền qua ví điện tử
12/05/2026 11:21
Thời gian qua, Cơ quan Công an ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo nhắm đến người dùng ví điện tử để chuyển tiền.
Dai-ichi Life Việt Nam phải nộp bổ sung hơn 546,3 tỷ đồng tiền thuế, chuyển 3.723 tỷ đồng về công ty mẹ ở nước ngoài
12/05/2026 08:46
Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam cho thấy nhiều con số đáng chú ý.
Ngân hàng khuyến cáo làm ngay điều này khi được thông báo phong tỏa tài khoản
11/05/2026 09:51
BVBank vừa phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây ghi nhận xu hướng gia tăng các cuộc gọi lừa đảo với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng nhằm dẫn dụ khách hàng cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
Thanh niên SN 2004 được chuyển khoản 100 triệu đồng, Công an nhanh chóng xác minh nội dung giao dịch
10/05/2026 14:13
Ngày 7/5, anh Trương Minh Đức nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản đuôi 6789, mở tại ngân hàng Techcombank, kèm nội dung giao dịch là "alis TRUONG MINH DUC".
Người từng chuyển tiền vào 2 tài khoản dưới đây khẩn trương đến công an trình báo
09/05/2026 20:44
Công an Hải Phòng vừa công bố 2 tài khoản ngân hàng được sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Công an cảnh báo tài khoản ngân hàng nhận được các khoản tiền kèm nội dung sau
08/05/2026 15:15
Sau khi nhận được số tiền, chị L tiếp tục nhận được tin nhắn từ một số điện thoại không rõ danh tính với nội dung thông báo khoản vay của chị đã được phê duyệt.
Người từng chuyển tiền vào tài khoản VIB số 303122008 và VPBank số 0899035820 khẩn trương đến công an trình báo
07/05/2026 16:45
Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.Công an Hải Phòng triệt phá các nhóm lập fanpage giả mạo bán điện thoại, laptop giá rẻ để lừa người dân chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.
Trước 10/5, người từng chuyển tiền vào tài khoản BIDV, Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo
06/05/2026 08:21
Các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có trong danh sách nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra.
