Chuyẻn tiền
Công an cảnh báo nóng đến người có ý định đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản ngân hàng
21/01/2026 16:11
Theo Công an tỉnh Sơn La, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo khi giao dịch đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản ngân hàng.
Phát hiện nhiều người liên tục chuyển tiền vào 5 tài khoản tại BIDV, MB, ZaloPay: Công an nhanh chóng vào cuộc, xác định số tiền lớn bị chiếm đoạt
20/01/2026 15:48
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng tổng cộng năm tài khoản ngân hàng và ví điện tử để nhận tiền lừa đảo.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi, người dân đến ngân hàng chuyển tiền cần lưu ý trường hợp sau
20/01/2026 11:21
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo "chuyển tiền - nhận quà", người dân cần lưu ý tránh mắc bẫy.
Kiểm tra điện thoại, tài khoản ngân hàng của 2 thanh niên sinh năm 2008-2009, phát hiện giao dịch hơn 1,3 tỷ đồng trong 3 ngày: Công an lập tức vào cuộc
19/01/2026 11:14
Chỉ trong vòng 3 ngày, tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc của hai thanh niên này đã lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Tài khoản ngân hàng Agribank, Techcombank... bị xóa vĩnh viễn trong trường hợp sau
18/01/2026 10:38
Nếu bạn đang sở hữu những tài khoản ngân hàng đã lâu không sử dụng và để số dư về 0 đồng, hãy kiểm tra ngay lập tức.
Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa
13/01/2026 18:40
Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Công an khuyến cáo tất cả người dân cần làm điều này trước khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
13/01/2026 15:48
Từ việc một người đàn ông ở Hưng Yên nhận được 90 triệu đồng chuyển khoản nhầm, Công an phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.
Tài khoản ngân hàng MB đuôi "5555555" có 520 triệu đồng chuyển vào: Công an lập tức vào cuộc xác minh
13/01/2026 15:04
Nhận thấy có người chuyển nhầm tiền đến tài khoản của mình, người đàn ông đã đến Cơ quan Công an xã để khai báo.
Phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng: Phát hiện dòng tiền lạ chuyển vào các cửa hàng vàng rồi đổi sang tiền mặt
08/01/2026 19:24
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.
Nhận cuộc gọi có nội dung này người dân cần tắt máy, trình báo ngay cho Cơ quan Công an
08/01/2026 14:44
Khi nhận được các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP,... người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện theo hướng dẫn, chủ động ngắt cuộc gọi và nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Phát hiện đã chuyển khoản 100 triệu cho lừa đảo, người đàn ông lên mạng đăng bài cảnh báo, không lâu sau lại mất thêm tiền
06/01/2026 11:17
Ngay sau khi người đàn ông đăng bài, một tài khoản lạ tiếp cận, giới thiệu ông đến "chuyên gia an ninh mạng" có khả năng lấy lại tiền lừa đảo.
Người phụ nữ gửi 112 triệu vào một tài khoản, chuẩn bị ký giấy chuyển tiền thì nhân viên Vietcombank, Công an xã, Cảnh sát giao thông cùng ngăn lại
03/01/2026 17:00
Người phụ nữ đến ngân hàng, chuẩn bị chuyển khoản 112 triệu vào tài khoản của kẻ lừa đảo thì được ngăn lại kịp thời.
Chuyển nhầm vào tài khoản của người trùng họ tên cháu mình, người đàn ông Hải Phòng được ngân hàng chuyển trả lại sau hơn 1 tháng
02/01/2026 11:13
Đến ngày 30/12/2025, ông Sơn đã được phía ngân hàng chuyển trả đầy đủ 15 triệu đồng.
Đến ngân hàng chuyển 700 triệu cho người thân, nhưng tiền lại vào tài khoản của một thanh niên sinh năm 2003
02/01/2026 09:40
Công an xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vừa qua đã phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 700 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của một thanh niên sinh năm 2003.
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy
01/01/2026 14:09
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Ngân hàng đã duyệt cho vay, nhưng nhân viên không chuyển tiền vào tài khoản khách hàng: Hơn 600 triệu đồng bị chiếm đoạt
30/12/2025 16:07
Lợi dụng vị trí được giao là quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Lò Minh Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.
TS Lê Xuân Nghĩa: Các giao dịch chuyển tiền, thanh toán đều để lại dữ liệu, khi bị rò rỉ có thể gây thao túng thị trường, bất ổn tài chính
28/12/2025 09:26
Tại Hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”, Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cảnh báo thế giới đang bước sang kỷ nguyên số, nơi dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi nhưng cũng là rủi ro lớn nhất.
Ngăn chặn người phụ nữ cầm xấp tiền 500.000 đồng, suýt làm chuyện dại dột
25/12/2025 14:10
Thấy một người phụ nữ có hiểu hiện hoảng sợ, trên tay cầm xấp tiền 500.000 đồng, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn người này làm chuyện dại dột
Chuyên gia: Né thuế bằng cách mượn tài khoản người khác không kinh doanh, ghi nội dung "vay mượn, trả tiền" rất rủi ro
24/12/2025 14:23
Hiện một số hộ kinh doanh lo ngại việc đưa tiền vào tài khoản ngân hàng sẽ khiến cơ quan thuế “soi” doanh thu, từ đó tìm cách né tránh bằng nhiều hình thức khác nhau.
Tài khoản lẫn giao dịch chuyển khoản từ đầu năm, chủ hộ kinh doanh không nhớ rõ và bị phạt 3 triệu/hóa đơn vi phạm: Phó Trưởng Thuế Hà Nội nói gì?
23/12/2025 15:06
Với câu chuyện của chủ hộ kinh doanh nông sản này, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội đã có những chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong ngành thuế, có thể giúp người dân trong việc kê khai, quản lý sổ sách kế toán.
