Chuyển tièn
Không chuyển khoản 141 triệu đồng vào tài khoản công ty: Một shipper sinh năm 2004 bị bắt
19/08/2026 15:08
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam một nhân viên giao hàng sinh năm 2004 để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản", sau khi người này chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng tiền thu hộ của khách hàng.
Phát hiện giao dịch với tài khoản nghi ngờ: Khách hàng tại Agribank, Vietcombank, BIDV và nhiều ngân hàng tạm dừng/hủy hơn 1,6 triệu lượt chuyển tiền
19/08/2026 11:23
Tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng được giữ lại tài khoản của khách hàng.
NHNN có yêu cầu đối với giao dịch chuyển tiền đến tài khoản lạ, giá trị bằng hoặc vượt hạn mức khách hàng đăng ký
18/08/2026 15:39
NHNN đã yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức áp dụng thời gian chờ và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền sau.
Từ nay, một ngân hàng áp dụng quy định mới: Không cho phép khách hàng chuyển tiền trong trường hợp sau
18/08/2026 10:09
Kienlongbank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền trong trường hợp sau.
Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau
18/08/2026 08:28
Một số giao dịch chuyển, nhận tiền tưởng như bình thường có thể khiến tài khoản ngân hàng lọt vào diện xác minh của cơ quan Công an.
Các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp sau
17/08/2026 15:59
Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền tại quầy, khách hàng Agribank có thể nhận được cảnh báo nếu tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền sau đây
17/08/2026 11:34
Nếu phát sinh những giao dịch chuyển tiền này, chủ tài khoản có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài khoản MB Bank phát sinh giao dịch 205,6 triệu đồng, Phạm Văn Hoài SN 1997 phải nhờ bố trình báo công an
16/08/2026 09:47
Công an xã Trà Giang xác minh, hỗ trợ anh Phạm Văn Hoài và gia đình trao trả đầy đủ 205,6 triệu đồng do Công ty TNHH Kinh doanh Vật liệu xây dựng và quản lý nhà VBC chuyển khoản nhầm.
Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an
15/08/2026 16:28
Công an xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ ông Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Người từng chuyển tiền cho Trần Phúc Hùng SN 1991, khẩn trương liên hệ điều tra viên Thái Anh Sơn
14/08/2026 22:26
Giả danh cán bộ Công an, Trần Phúc Hùng gọi điện cho các nhà xe, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “lo” vi phạm giao thông để chiếm đoạt 230 triệu đồng.
BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu thuộc trường hợp sau
14/08/2026 16:25
Khi giấy tờ định danh của khách hàng hết hiệu lực hoặc thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác, ngân hàng có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật.
Công an nhận trình báo, kiểm tra giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản thanh niên sinh năm 2004
11/08/2026 16:34
Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vừa hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền 100 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân.
Công an điều tra loạt giao dịch chuyển tiền online: Môt thanh niên sinh năm 2000 bị bắt
11/08/2026 11:08
Thanh niên sinh năm 2000 đăng nhập tài khoản MoMo của nhiều người rồi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phó Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN: Khách hàng hoàn toàn có thể tự điều chỉnh hạn mức hoặc không đăng ký cơ chế "thời gian chờ" khi chuyển tiền
11/08/2026 11:03
Theo NHNN, Hệ thống SIMO cảnh báo sớm đã giúp ngăn chặn 5.500 tỷ đồng số tiền chuyển đi vào tài khoản lừa đảo. Bên cạnh đó, toàn ngành bắt đầu triển khai giải pháp mới nhằm đảm bảo an toàn giao dịch là cơ chế thời gian chờ đối với giao dịch nghi ngờ.
Người phụ nữ chuyển khoản thành công 25 triệu rồi báo công an, chưa đầy 24 giờ sau tiền hoàn về tài khoản
10/08/2026 18:29
Sau khi vô tình chuyển khoản nhầm 25,1 triệu đồng, chị Nguyễn Thị My Ny đã nhanh chóng trình báo công an và nhận lại đầy đủ số tiền chỉ sau chưa đầy 24 giờ.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, tịch thu khoản tiền liên quan nếu phát sinh giao dịch nhận, chuyển tiền sau
10/08/2026 15:18
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện hành vi này đối với tài khoản ngân hàng.
Công an đang điều tra các tài khoản BIDV, VietinBank, Techcombank, Sacombank,... sau: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
10/08/2026 10:14
Công an tìm bị hại từng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên giao hàng.
Người từng chuyển tền vào tài khoản ngân hàng sau khẩn trương đến công an trình báo
10/08/2026 07:38
Công an đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản này sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra.
Thông báo chuyển khoản thành công nhưng không nhận được tiền: Công an phát cảnh báo
09/08/2026 17:57
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bàn giao tài sản, hoàn tất giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh biên lai do đối phương cung cấp.
Sau ngày 31/8, một ngân hàng có thể từ chối giao dịch rút/chuyển tiền online của khách hàng trong trường hợp sau
07/08/2026 16:24
Một ngân hàng có thông báo quan trọng liên quan đến các giao dịch rút/chuyển tiền của khách hàng.
