Chuyển tièn
Từ nay, chuyển tiền phải khai báo với cơ quan chức năng trong trường hợp sau
16/07/2026 08:16
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ đầu tháng 11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng hoặc quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải gửi báo cáo chi tiết để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với trường hợp sau
16/07/2026 07:40
Từ năm 2026, nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV hay VPBank sẽ đồng loạt thay đổi quy định quan trọng về việc chuyển và nhận tiền.
Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, MB, VPBank, MSB sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
15/07/2026 14:07
Công an tìm bị hại từng chuyển tiền cho đối tượng Phạm Viết Thoại.
Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau
15/07/2026 08:36
Trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào, người dân được khuyến cáo dành vài phút kiểm tra thông tin.
Phát hiện 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Hiên SN 1971, công an vào cuộc điều tra làm rõ
14/07/2026 15:38
Phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, một phụ nữ ở Ninh Bình đã trình báo công an để xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm ở Tây Ninh.
Trước 1/8, tất cả những ai từng chuyển tiền vào tài khoản VietinBank sau đây, khẩn trương đến công an trình báo
14/07/2026 14:03
Công an đang tìm bị hại từng chuyển tiền vào tài khoản VietinBank của thanh niên này.
Từ 30/7, có quy định mới liên quan đến các giao dịch rút/chuyển tiền online
14/07/2026 10:42
Theo đó, một số người dùng ngân hàng sẽ cần cập nhật mã xác thực để tiếp tục thực hiện các giao dịch online.
Công an cảnh báo: Tuyệt đối không chuyển tiền trước để làm thủ tục vay
14/07/2026 09:07
Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) cho vay trực tuyến và các hình thức mời gọi đầu tư sinh lời trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều người dân đã bị chiếm đoạt tài sản hoặc rơi vào tình trạng bị đe dọa, khủng bố tinh thần sau khi sử dụng các ứng dụng vay tiền hoặc tham gia đầu tư vào các nền tảng không rõ nguồn gốc.
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau
13/07/2026 13:18
Khi nhận được tin nhắn có những nội dung này, người dân nên cảnh giác và xóa ngay lập tức.
Nhận trình báo, công an kiểm tra một số giao dịch chuyển tiền từ 3 đến 4 triệu đồng: Hai người được mời lên làm việc
13/07/2026 11:19
Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.
Công an có thông báo quan trọng về việc thực hiện giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của tất cả người dân
12/07/2026 16:30
Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Công an.
Phát hiện giao dịch chuyển nhầm gần 10 triệu đồng vào tài khoản Nông Thế Văn, người nhận không chịu trả nhưng lại được công an tuyên dương
10/07/2026 07:45
Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) lập tức vào cuộc xác minh sự việc.
Công an phong tỏa một giao dịch chuyển tiền 40 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank
09/07/2026 15:28
Qua kiểm tra, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch.
Công an khuyến cáo người gửi tiết kiệm không chuyển tiền vào các tài khoản sau
08/07/2026 20:35
Cơ quan công an cho biết xuất hiện thủ đoạn lợi dụng nhu cầu đầu tư, gửi tiết kiệm của người dân để dụ dỗ tham gia các gói “gửi tiết kiệm siêu lợi nhuận” với cam kết lãi suất lên tới 18- 20%/năm.
Từ tháng 7, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới cho các giao dịch chuyển tiền từ 50 triệu đồng
08/07/2026 14:55
Trường hợp người dùng cần xác thực bằng khuôn mặt hoặc chữ ký điện tử trước khi chuyển tiền từ 50 triệu đồng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, những người hay gọi video phải chú ý
06/07/2026 21:21
Một phụ nữ mất số tiền lớn sau khi tin cuộc gọi video giả mạo, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, khuyến cáo người dân xác minh trước khi chuyển tiền.
Từ 1/7, ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch bất thường cho cơ quan thuế
06/07/2026 07:39
Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng, chia sẻ dữ liệu về số dư, thu nhập phát sinh và các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.
Ngân hàng khuyến cáo không sử dụng tài khoản để nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau
05/07/2026 16:04
Khách hàng cũng được khuyến cáo tránh đăng tải công khai giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.
Công an thông báo người dân đừng chuyển tiền nếu nhận thấy dấu hiệu sau
05/07/2026 08:45
Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân thận trọng trước khi giao dịch chuyển tiền.
Công an tiến hành điều tra loạt giao dịch chuyển tiền có nội dung sau: Một thanh niên sinh năm 2002 đã bị bắt
04/07/2026 09:01
Công an điều tra các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo.
