Chuyển tièn
Cảnh báo mất quyền sử dụng tài khoản nếu nhận tiền, chuyển tiền từ những giao dịch này
14/04/2026 10:15
Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu nếu người dùng nhận, chuyển tiền có nội dung sau
14/04/2026 08:20
Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm.
Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
13/04/2026 14:31
Hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng qua Agribank tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
Tài khoản ngân hàng MB bỗng nhiên nhận được 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc
12/04/2026 10:23
Tiếp nhận trình báo của người dân về việc nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, Công an xã Ia Đal đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho chủ sở hữu.
Từ nay, những trường hợp chuyển tiền sau bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng
10/04/2026 14:40
Nhằm thắt chặt công tác quản lý tài chính và minh bạch hóa các dòng tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN với nhiều quy định mới. Theo đó, công dân và các tổ chức khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử đạt đến những hạn mức nhất định sẽ bắt buộc phải khai báo chi tiết.
Nhập sai số tài khoản khi chuyển tiền, bị trừ tiền xong mới phát hiện ra: Cần làm gì tiếp theo?
09/04/2026 17:34
Chuyển khoản nhầm là điều không ai mong muốn, nhưng vẫn là chuyện không ít người gặp phải.
Cửa hàng đóng cửa nhưng tiền vẫn chảy vào tài khoản, giao dịch tới 22 tỷ đồng trong 10 ngày: Cảnh sát vào cuộc, chủ hộ kinh doanh 9X vướng lao lý
09/04/2026 10:00
Một chủ cửa hàng người Trung Quốc chỉ vì “giúp người thân chuyển tiền” đã vướng vòng lao lý.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền có nội dung sau
07/04/2026 09:28
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị xử lý hình sự.
Tài khoản Bùi Anh Quân bỗng dưng nhận 200 triệu đồng lúc 16h22: Ngân hàng Sacombank lập tức nhờ công an phối hợp, mời người đàn ông SN 1984 lên làm việc
06/04/2026 14:55
Công an xã Lục Ngạn phối hợp hỗ trợ kịp thời, giúp ngân hàng thu hồi 200 triệu đồng chuyển nhầm nhờ sự chủ động, trung thực của người nhận tiền.
Người từng chuyển tiền cho thanh niên sinh năm 2001 này, khẩn trương đến công an trình báo
06/04/2026 10:52
Công an tỉnh Hưng yên đang tìm bị hại từng chuyển tiền cho đối tượng này.
Bà nói nhớ cháu chuyển 116 triệu bảo về quê nửa tháng, vừa đồng ý tôi sững sờ vì tài khoản mất sạch
05/04/2026 14:20
Chỉ ít phút sau khi bà nói chuyển tiền, một tin nhắn ngân hàng xuất hiện khiến người cháu bất ngờ.
Bắt tạm giam Diệp Văn Vĩnh: Ai từng giao dịch, chuyển tiền khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra
03/04/2026 14:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Diệp Văn Vĩnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn hứa hẹn trả lãi suất cao để vay tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Vĩnh đã chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền 20,4 tỷ đồng.
Trước 10/5, người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV sau khẩn trương trình báo
03/04/2026 06:50
Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng được sử dụng trong đường dây lừa đảo.
Khách mua hàng hết 100 nghìn nhưng lại chuyển khoản nhầm 1 triệu: HKD cần hoàn lại thế nào để không bị tính sai thuế?
01/04/2026 10:48
Hộ kinh doanh cần lưu ý gì trước khi hoàn trả tiền chuyển khoản thừa cho khách?
Từ hôm nay, BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank… chính thức ngừng một loại dịch vụ: Nhiều giao dịch chuyển/nhận tiền có thể bị từ chối
01/04/2026 09:48
Các ngân hàng chính thức dừng dịch vụ nickname tài khoản, buộc mọi giao dịch chuyển/nhận tiền phải hiển thị đúng tên và số tài khoản gốc
Người phụ nữ bán vàng rồi đến ngân hàng chuyển tiền: Vì sao nhân viên SHB từ chối giao dịch, mời công an?
31/03/2026 16:51
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên SHB đã cảnh báo khách hàng và tạm dừng giao dịch chuyển tiền.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau
30/03/2026 09:30
Hành vi vô tình này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch, mời làm việc và thậm chí bị xử lý hình sự.
Sau giao dịch 5.000 đồng, người phụ nữ SN 1998 đến Công an làm việc
26/03/2026 17:00
Trước sự việc trên, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.
Chuyển khoản 10k cho shipper, tài khoản của vị khách ở Đà Nẵng bị trừ tiền tới 20 triệu
26/03/2026 08:46
Nạn nhân đã chuyển gần 20 triệu đồng cho shipper giả mạo trước khi phát hiện bị lừa.
Hai công ty bị 'điểm tên' trong vụ giả danh công an để lừa đảo
24/03/2026 10:35
Giả danh cán bộ công an, dựng kịch bản điều tra rửa tiền, yêu cầu làm việc qua Zoom rồi dẫn dụ chuyển tiền, kịch bản lừa đảo cũ nhưng được “nâng cấp” tinh vi khiến nạn nhân mất hơn 225 triệu đồng. Đáng chú ý, dòng tiền được xác định liên quan đến hai công ty tại TPHCM.
