Chuyẻn tiền
Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi
02/10/2025 09:04
Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm để tránh nguy cơ mất trắng tiền trong thẻ.
Công an chỉ ra danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, một người phụ nữ đã mất hàng trăm triệu đồng
28/09/2025 16:44
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến qua “tiền ảo”, ngoại hối, chứng khoán trái phép.
Thủ đoạn mới, khiến nạn nhân biết rõ bị lừa nhưng vẫn chuyển tiền cho lừa đảo
28/09/2025 10:40
Chỉ vì muốn tìm một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, người đàn ông ở Trung Quốc đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi, mất hàng trăm triệu đồng.
Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', kẻ lạ nhắn tin cho người nhà đòi tiền chuộc
28/09/2025 09:40
Nữ sinh viên bị nhóm người giả danh công an đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".
Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý!
26/09/2025 10:33
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi nhận hộ chiếu.
Chủ tài khoản Agribank chú ý: Nhiều dịch vụ như chuyển tiền, rút tiền… sẽ bị tạm dừng trong thời gian này
26/09/2025 09:23
Ngân hàng Agribank vừa phát đi thông báo sẽ tạm dừng cung cấp một số dịch vụ nhằm phục vụ công tác cập nhật, nâng cấp hệ thống.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới đang lan rộng trên Zalo, Facebook, TikTok...
25/09/2025 11:09
Nếu nghi ngờ rơi vào bẫy lừa đảo này, người dân cần ngừng ngay giao dịch, tuyệt đối không tiếp tục chuyển thêm tiền. Đồng thời, nên thu thập và lưu giữ đầy đủ bằng chứng như tin nhắn, hóa đơn, số tài khoản ngân hàng để làm cơ sở xác minh.
Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay
25/09/2025 08:47
Các số tài khoản này liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Thanh niên sinh năm 2007 bất ngờ được thông báo shipper giao hàng cho mình đã bị bắt giữ, phải chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng để xác minh
24/09/2025 11:24
Thanh niên sinh năm 2007 bất ngờ được thông báo có liên quan đến gói hàng chứa ma túy, phải chuyển hết tiền trong tài khoản để "chứng minh vô tôi".
Con gái sinh năm 2007 bất ngờ thông báo đã chuyển khoản 300 triệu làm thủ tục du học, gia đình lập tức đến công an trình báo
23/09/2025 15:19
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi giả danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhắm vào học sinh, sinh viên.
Thanh niên sinh năm 2008 lừa hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa"
22/09/2025 15:19
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lớn, dùng để tiêu xài cá nhân
Nhận được cuộc gọi có nội dung này, người dùng nên tắt máy ngay lập tức
20/09/2025 21:39
Trong kỷ nguyên số, những chiêu trò lừa đảo không còn dừng lại ở tin nhắn rác hay email giả mạo quen thuộc. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một “phiên bản nâng cấp” tinh vi hơn đó là voicshing.
Từ ngày 1/11/2025, ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
20/09/2025 15:53
Bắt đầu từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo tới cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN. Nhiều người băn khoăn liệu cá nhân trực tiếp chuyển tiền có phải báo cáo hay không.
Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an
18/09/2025 10:13
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo tìm bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu.
Thanh toán xuyên biên giới: Xu thế tất yếu trong thời đại số
15/09/2025 09:35
Kết nối thanh toán xuyên biên giới là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên để thúc đẩy hình thức thanh toán này, cần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế.
Khách chuyển khoản đặt cọc vào 2 tài khoản mở tại Agribank và MB, thanh niên sinh năm 2002 nhận đủ tiền nhưng không giao hàng
14/09/2025 16:52
Thanh niên này đã chiếm đoạt tiền của nhiều người, số tiền lên đến 30 triệu đồng.
Giả danh cán bộ quân đội lừa nữ chủ doanh nghiệp hơn nửa tỉ đồng
13/09/2025 13:40
Nữ chủ doanh nghiệp bị một đối tượng giả danh cán bộ quân đội lừa 510 triệu đồng
Nam sinh viên 2003 gọi điện về nhà nhờ hỗ trợ 460 triệu đồng nộp lệ phí du học, gia đình chuyển khoản xong liền báo công an
12/09/2025 15:47
Nhận được tiền của gia đình, nam sinh viên chuyển khoản 210 triệu đồng nộp lệ phí du học, rồi nộp thêm 260 triệu nữa, vài phút sau công an ập đến.
Sinh viên bị ' bắt cóc online', chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm lừa đảo
11/09/2025 08:40
Một sinh viên ở Huế bị lừa chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm đối tượng giả danh công an. Công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo người dân không rơi vào bẫy giả danh cơ quan chức năng.
Nam sinh viên ở Cần Thơ bị lừa “bắt cóc online” đòi chuộc 300 triệu đồng
09/09/2025 17:31
Khi Công an TP Cần Thơ tìm thấy nạn nhân, nam sinh viên bị lừa “bắt cóc online” đang ở trong khách sạn với tâm lý hoang mang, hoảng sợ.
