Chuyền tiền
Bị lừa tiền vì cung cấp thông tin đăng nhập MoMo
25/03/2021 10:44
Người dùng nhận tin nhắn từ fanpage giả mạo của MoMo, sau khi cung cấp mã OTP thì bị chiếm tài khoản và mất tiền.
Chuyển nhượng vốn giữa 2 nhà đầu tư thực hiện qua tài khoản nào?
04/03/2021 06:19
Giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư giữa hai người không cư trú trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải là giao dịch vốn, do đó không được phép thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
Người phụ nữ bị lừa gần 4 tỉ đồng sau cú điện thoại xưng là đại diện cơ quan pháp luật
25/02/2021 08:22
Giả danh đại diện các cơ quan pháp luật, kẻ lừa đảo gọi điện cho người phụ nữ 48 tuổi tại Hà Nội đe doạ có liên quan đến tội phạm, bắt nạn nhân gửi gần 4 tỉ đồng.
Sai lầm 'ngớ ngẩn' nhất trong lịch sử ngành ngân hàng: Citibank không thể đòi lại 500 triệu USD sau khi nhân viên nhầm lệnh chuyển khoản
17/02/2021 12:51
Cú "ấn nhầm" lệnh trị giá 500 triệu USD của 1 nhân viên Citibank.
Kiều hối ồ ạt về TP HCM dịp cuối năm, lập kỷ lục 6,1 tỉ USD
11/02/2021 09:25
Con số 6,1 tỉ USD kiều hối đổ về TP HCM trong năm 2020 là mức tăng trưởng ấn tượng bất chấp dịch Covid-19.
"Cuộc chiến" CASA tăng nhiệt, Vietcombank cũng đua miễn phí dịch vụ
02/02/2021 14:21
Sự "nổi dậy" của các ngân hàng tư nhân đang phần nào gây áp lực đến thị phần tiền gửi không kỳ hạn của Vietcombank và MBBank...
4.000 người bị nhóm thanh thiếu niên từ 17 - 22 tuổi lừa hàng tỉ đồng trong 1 tháng
24/12/2020 13:46
Công an vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.000 người chỉ trong vòng 1 tháng, khởi tố, bắt giữ 8 bị can.
Dùng trò 'hack' tài khoản Facebook rồi mượn tiền, 3 kẻ lừa đảo 46 tỷ đồng trong 1 năm
21/10/2020 06:58
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt 3 đối tượng lập web giả chương trình ‘Biệt tài tí hon’ phát sóng trên VTV3 để ‘hack’ tài khoản Facebook cá nhân rồi lừa đảo, chiếm đoạt 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân lớn tuổi.
Tập đoàn JPMorgan Chase tìm cách chuyển 230 tỉ USD từ Anh sang Đức phòng Brexit
24/09/2020 11:38
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tìm cách chuyển 230 tỉ USD tài sản từ Anh sang Đức trước thời điểm hoàn tất thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Brexit.
Vẫn chưa thể triển khai Mobile Money
23/09/2020 14:03
Các bộ, ngành liên quan vẫn còn những điểm chưa thống nhất và các đầu mối vẫn đang phải bàn thảo lại.
Lãnh đạo GPBank chia tiền 'lại quả' thế nào?
04/09/2020 08:46
Sau khi nhận 30 tỷ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu việc nhận tiền…
Nhân viên GPBank chuyển 30 tỷ đồng 'lại quả' cho người nhà, giúp việc của lãnh đạo
04/09/2020 07:29
Sau khi nhận 30 tỷ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu…
Nhiều địa chỉ tiếp tay chuyển tiền ra nước ngoài
28/08/2020 11:16
Cam kết nhận ngay hoặc chậm nhất 2-3 ngày làm việc, thu tiền Việt và chuyển ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài mà không gặp trở ngại nào, núp bóng sau các tiệm vàng là những con đường xuất ngoại “chui” của ngoại tệ.
1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng
13/08/2020 17:59
Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đường đi tiền Việt ra nước ngoài
16/07/2020 07:40
Hàng nghìn nhà đầu tư đang bị bủa vây bởi những lời mời chào hấp dẫn từ chứng khoán phái sinh quốc tế. Hàng chục triệu USD có thể đang âm thầm chảy ra khỏi Việt Nam với một thị trường hư hư thực thực về Forex (thị trường ngoại hối).
Truy tìm người đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo
10/07/2020 10:50
Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của một số bị hại, liên quan đến các đối tượng giả danh Tòa án, Công an, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
Sau cuộc gọi giả danh "Viện kiểm sát, Bộ Công an", 5 người Việt bị lừa 5,5 tỉ đồng
24/05/2020 17:14
Nhóm người Đài Loan phối hợp với nhóm người Việt giả danh các cơ quan thực thi pháp luật gọi điện trấn áp tinh thần, buộc 5 người Việt chuyển tổng cộng hơn 5,5 tỉ đồng.
Nhiều người dính bẫy hàng tỉ đồng của các đối tượng giả danh cán bộ điều tra
13/05/2020 16:02
Ít nhất 4 người ở Thừa Thiên - Huế mất tiền tỉ sau khi các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, viện kiểm sát gọi điện thoại đến thông báo họ có liên quan đến đường dây phạm tội. Mặc dù bản thân không phạm pháp nhưng vì sao họ lại dễ bị lừa như vậy?
Chuyển nhầm 30 triệu qua tài khoản Vietcombank của người lạ rồi truy SĐT để nhắn tin như "đòi nợ": Dân mạng bất bình, ngân hàng lên tiếng
13/05/2020 11:33
Cô gái bất ngờ bị chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, người chuyển liên hệ qua số điện thoại nhờ hoàn trả. Cô gái đã trả lại tiền, tuy nhiên rất thắc mắc vì sao mà số điện thoại cá nhân lại bị tiết lộ. Ngoài ra, thái độ được cho là thiếu thiện chí của người gửi tiền nhầm cũng nhận nhiều tranh cãi.
NHNN yêu cầu các ngân hàng miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19
29/04/2020 17:09
NHNN cũng yêu cầu miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
