Chuyẻn tiền
Né thuế bằng tiền mặt không làm giảm nghĩa vụ thuế
05/06/2025 09:38
Cố tình che dấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực sẽ bị truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an Hà Nội thông báo tìm những người đã chuyển tiền cho Ánh Dương
03/06/2025 13:31
Cơ quan điều tra thông báo những ai đã chuyển tiền cho Trần Ánh Dương để mua xe nhưng không nhận được xe hãy liên hệ với công an để được hướng dẫn.
Nhân viên Vietcombank vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo
03/06/2025 11:23
Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.
Sắp có thay đổi lớn khi rút tiền tại quầy giao dịch ngân hàng
03/06/2025 09:31
Hiện nay người đến rút tiền tại ngân hàng không bắt buộc phải xuất trình dữ liệu sinh trắc học, nhưng vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Các giao dịch viên đang chủ yếu dùng phương pháp quan sát bằng mắt thường để đối chiếu giấy tờ tùy thân từ người xuất trình. Nhưng sắp tới, điều này sẽ thay đổi.
Vietcombank cập nhật thông tin thu phí một dịch vụ chuyển tiền online
01/06/2025 02:54
Vietcombank vừa thông báo về việc cập nhật thông tin thu phí mới đối với dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài dành cho khách hàng cá nhân trên VCB Digibank kể từ ngày 2/6/2025.
Người phụ nữ vay tiêu dùng online, chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng và mất sạch 70 triệu đồng
31/05/2025 19:56
Công an Đà Nẵng cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi núp bóng hình thức cho vay online.
Hết ngày mai 31/5, toàn bộ thẻ từ của ngân hàng này bị dừng giao dịch vĩnh viễn
30/05/2025 10:11
Theo đó, từ 1/6, chỉ các thẻ công nghệ chip mới tiếp tục được giao dịch bình thường.
Sếp Eximbank: Ngân hàng áp dụng AI phát hiện gian lận có thể gây ra vài phiền toái cho khách hàng
29/05/2025 15:42
Ông Hoàng Thế Hưng, đại diện Eximbank cho biết các ngân hàng phải cân nhắc để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, phòng chống gian lận nhưng vẫn phải tạo cho khách hàng một trải nghiệm đủ tốt.
Chuyển tiền 28 lần để "xin việc" rồi bị lừa mất trắng số tiền gần 700 triệu đồng
28/05/2025 11:01
Tin vào một bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, một phụ nữ tại Dungun (Malaysia) đã bị lừa mất 112.206 RM, tương đương gần 700 triệu đồng.
NHNN cảnh báo tình trạng nuôi người đứng tên tài khoản, thuê khuôn mặt xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo
27/05/2025 19:05
NHNN cũng cho biết đang lên kế hoạch điều chỉnh Thông tư 17 trong năm nay nhằm siết chặt hơn nữa quy định đối với tài khoản tổ chức.
Một ngân hàng vừa có thêm hơn 400 điểm đại lý mới
27/05/2025 10:59
Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch như mở & định danh tài khoản, chuyển/nộp/rút tiền tại hơn 400 điểm đại lý của ngân hàng.
Khách hàng yêu cầu rút sổ tiết kiệm 350 triệu chuyển vào tài khoản khác để "niêm phong", nhân viên Agribank lập tức thấy điểm bất thường
27/05/2025 09:52
Ngày 13/5/2025 vừa qua, tại phòng giao dịch Yên Ninh thuộc Agribank Chi nhánh Ý Yên - Bắc Nam Định, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Một người phụ nữ bất ngờ được chuyển khoản 1,5 tỷ đồng, trước đó từng nhận 400 triệu, liền trình báo công an
26/05/2025 15:10
Chị Phạm Thị Thủy đã 2 lần nhận được số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Một “ông lớn” ngân hàng ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo
26/05/2025 11:16
Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, nếu tính năng cảnh báo tài khoản gian lận được triển khai trên toàn ngành, con số này sẽ còn tăng thêm”.
VietinBank thông báo quan trọng: Sẽ dừng giao dịch rút tiền, chuyển khoản đối với trường hợp khách hàng dưới đây từ ngày 1/7/2025
24/05/2025 15:19
Từ 1/7, VietinBank sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/rút tiền tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử đối với khách hàng tổ chức chưa hoàn thành đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.
Xác định được người chuyển tiền, công an phối hợp với ngân hàng phong tỏa một tài khoản tại Vietcombank, giúp nạn nhân bị lừa đảo thu hồi gần 300 triệu đồng
23/05/2025 16:54
Nhờ sự can thiệp kịp thời của công an và cán bộ ngân hàng, người đàn ông đã tránh được thiệt hại về tài sản.
Muốn chuyển khoản tiền "mua nhà cho con", ông cụ đến ngân hàng yêu cầu rút sổ tiết kiệm gần 7 tỷ: Nhân viên Agribank hành động kịp thời
20/05/2025 15:41
Nhận thấy thái độ vội vã, lo lắng bất thường của ông T, giao dịch viên và các kiểm soát viên Agribank đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc ngân hàng.
Phát hiện người đàn ông U70 đang quét sinh trắc học để chuyển khoản 74 triệu có biểu hiện lạ, công an phường lập tức can thiệp trước khi giao dịch hoàn tất
19/05/2025 15:15
Nhờ có sự can thiệp kịp thời của đồng chí công an, người đàn ông đã thoát bẫy lừa đảo, không bị thiệt hại tài sản.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 400 triệu đồng, người đàn ông sau khi đọc nội dung chuyển khoản thì lập tức trình báo công an
19/05/2025 10:21
Bất ngờ nhận được 400 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ hoàn trả theo quy định.
Con trai gọi điện yêu cầu chuyển khoản 103 triệu, người mẹ sau khi chuyển 18 triệu thì lập tức báo công an, nhờ phong toả tài khoản ngân hàng
18/05/2025 16:10
Người mẹ sau khi chuyển khoản 5.000 Nhân dân tệ thì nhận ra những dấu hiệu bất thường, lập tức tới đồn công an để trình báo.
