Chuyẻn tiền
Tổ chức, cá nhân nào từng giao dịch, chuyển tiền cho tài khoản Facebook này cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an
09/06/2025 10:13
Với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài khoản Facebook ảo để đăng bán bàn ghế, tủ đông, đồ dùng nhà hàng... trên các hội nhóm “thanh lý đồ”, một nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tiền cọc của hàng chục người dân rồi lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết.
Nhận thông tin 1 công dân đến ngân hàng MB yêu cầu chuyển hết tiền tiết kiệm 763 triệu cho con rể, công an phát hiện điểm nghi vấn, đề nghị dừng giao dịch
07/06/2025 00:10
Cán bộ Công an và ngân hàng sau đó đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.
Hết tháng 6, Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB …sẽ dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền các tài khoản trong trường hợp sau
06/06/2025 23:54
Hàng loạt các ngân hàng đã thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền để tránh bị gián đoạn giao dịch. Đồng thời, khách hàng cũng phải hoàn tất cập nhật sinh trắc học.
Cụ bà đến phòng giao dịch Vietcombank rồi liên tục yêu cầu chuyển khoản cho "con trai", dù không có con trai
05/06/2025 09:46
Từ nghi vấn này, giao dịch viên Vietcombank đã nhanh chóng, chủ động phối hợp với Công an thị trấn Thanh Hà để xác minh sự việc.
Né thuế bằng tiền mặt không làm giảm nghĩa vụ thuế
05/06/2025 09:38
Cố tình che dấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực sẽ bị truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an Hà Nội thông báo tìm những người đã chuyển tiền cho Ánh Dương
03/06/2025 13:31
Cơ quan điều tra thông báo những ai đã chuyển tiền cho Trần Ánh Dương để mua xe nhưng không nhận được xe hãy liên hệ với công an để được hướng dẫn.
Nhân viên Vietcombank vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo
03/06/2025 11:23
Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.
Sắp có thay đổi lớn khi rút tiền tại quầy giao dịch ngân hàng
03/06/2025 09:31
Hiện nay người đến rút tiền tại ngân hàng không bắt buộc phải xuất trình dữ liệu sinh trắc học, nhưng vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Các giao dịch viên đang chủ yếu dùng phương pháp quan sát bằng mắt thường để đối chiếu giấy tờ tùy thân từ người xuất trình. Nhưng sắp tới, điều này sẽ thay đổi.
Vietcombank cập nhật thông tin thu phí một dịch vụ chuyển tiền online
01/06/2025 02:54
Vietcombank vừa thông báo về việc cập nhật thông tin thu phí mới đối với dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài dành cho khách hàng cá nhân trên VCB Digibank kể từ ngày 2/6/2025.
Người phụ nữ vay tiêu dùng online, chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng và mất sạch 70 triệu đồng
31/05/2025 19:56
Công an Đà Nẵng cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi núp bóng hình thức cho vay online.
Hết ngày mai 31/5, toàn bộ thẻ từ của ngân hàng này bị dừng giao dịch vĩnh viễn
30/05/2025 10:11
Theo đó, từ 1/6, chỉ các thẻ công nghệ chip mới tiếp tục được giao dịch bình thường.
Sếp Eximbank: Ngân hàng áp dụng AI phát hiện gian lận có thể gây ra vài phiền toái cho khách hàng
29/05/2025 15:42
Ông Hoàng Thế Hưng, đại diện Eximbank cho biết các ngân hàng phải cân nhắc để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, phòng chống gian lận nhưng vẫn phải tạo cho khách hàng một trải nghiệm đủ tốt.
Chuyển tiền 28 lần để "xin việc" rồi bị lừa mất trắng số tiền gần 700 triệu đồng
28/05/2025 11:01
Tin vào một bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội, một phụ nữ tại Dungun (Malaysia) đã bị lừa mất 112.206 RM, tương đương gần 700 triệu đồng.
NHNN cảnh báo tình trạng nuôi người đứng tên tài khoản, thuê khuôn mặt xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo
27/05/2025 19:05
NHNN cũng cho biết đang lên kế hoạch điều chỉnh Thông tư 17 trong năm nay nhằm siết chặt hơn nữa quy định đối với tài khoản tổ chức.
Một ngân hàng vừa có thêm hơn 400 điểm đại lý mới
27/05/2025 10:59
Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch như mở & định danh tài khoản, chuyển/nộp/rút tiền tại hơn 400 điểm đại lý của ngân hàng.
Khách hàng yêu cầu rút sổ tiết kiệm 350 triệu chuyển vào tài khoản khác để "niêm phong", nhân viên Agribank lập tức thấy điểm bất thường
27/05/2025 09:52
Ngày 13/5/2025 vừa qua, tại phòng giao dịch Yên Ninh thuộc Agribank Chi nhánh Ý Yên - Bắc Nam Định, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Một người phụ nữ bất ngờ được chuyển khoản 1,5 tỷ đồng, trước đó từng nhận 400 triệu, liền trình báo công an
26/05/2025 15:10
Chị Phạm Thị Thủy đã 2 lần nhận được số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Một “ông lớn” ngân hàng ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo
26/05/2025 11:16
Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, nếu tính năng cảnh báo tài khoản gian lận được triển khai trên toàn ngành, con số này sẽ còn tăng thêm”.
VietinBank thông báo quan trọng: Sẽ dừng giao dịch rút tiền, chuyển khoản đối với trường hợp khách hàng dưới đây từ ngày 1/7/2025
24/05/2025 15:19
Từ 1/7, VietinBank sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/rút tiền tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử đối với khách hàng tổ chức chưa hoàn thành đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.
Xác định được người chuyển tiền, công an phối hợp với ngân hàng phong tỏa một tài khoản tại Vietcombank, giúp nạn nhân bị lừa đảo thu hồi gần 300 triệu đồng
23/05/2025 16:54
Nhờ sự can thiệp kịp thời của công an và cán bộ ngân hàng, người đàn ông đã tránh được thiệt hại về tài sản.
