Chuyền tiền
Phát hiện DN nghi chuyển tiền bất hợp pháp
05/01/2018 09:47
Có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Sau cuộc điện thoại của "cán bộ điều tra", mụ mị chuyển gần 2,4 tỷ đồng
13/11/2017 23:25
Chị Nguyễn là 1 trong 5 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của những kẻ giả danh cơ quan tố tụng, mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại.
Không cần thông tin tài khoản, 3 ngân hàng lớn Nhật Bản chuẩn bị đưa ra dịch vụ chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain
16/10/2017 19:20
Dự án chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain là một phần trong những nỗ lực cung cấp dịch vụ tài chính giá rẻ - một lĩnh vực mà các ngân hàng lớn đang bị bỏ xa bởi các đối thủ nhỏ hơn.
Giả lãnh đạo tỉnh lừa giám đốc ngân hàng 30 triệu đồng
07/03/2017 14:45
Giả mạo chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người đàn ông này gọi cho giám đốc chi nhánh một ngân hàng, nói đang cần gấp 20 triệu để lo cho người nhà. Tưởng là Chủ tịch UBND, vị giám đốc ngân hàng đã chuyển tất cả 30 triệu cho người lạ.
Cách chuyển tiền nhận được ngay dù ngân hàng nghỉ Tết
26/01/2017 17:55
Nhiều người lo lắng ngân hàng nghỉ Tết thì làm sao để chuyển tiền được. Tuy nhiên có cách để chuyển tiền đến người nhận ngay trong vòng 1 phút mà không cần bận tâm là quá giờ giao dịch hay ngày nghỉ.
Nhà hàng dùng máy quẹt thẻ ‘nuốt’ 683 triệu đồng biến mất?
09/10/2016 09:02
Nhà hàng Nightfall nơi du khách người Úc Caracciolo David John bị quẹt thẻ “nuốt” mất 683 triệu đồng sau khi ăn tối đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
TP.HCM chỉ đạo xử nghiêm vụ mất 26 tỉ đồng trong tài khoản
25/08/2016 08:50
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản gửi công an TP.HCM và Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ khách hàng mất 26 tỉ đồng trong tài khoản.
Khách hàng Vietcombank bất ngờ bị dừng dịch vụ Smart OTP
13/08/2016 15:00
Trong ngày 11/8, nhiều khách hàng của Vietcombank bất ngờ bị dừng dịch vụ Smart OTP mà không nhận được thông báo trước, điều này gây nên sự phiền toái không nhỏ đối với các giao dịch của khách hàng.
BIDV khẳng định sẽ không đuổi người dân ra khỏi nhà
31/05/2016 11:53
Ngân hàng BIDV vừa có công văn chính thức khẳng định, việc thực hiện cho vay và yêu cầu Công ty CP Thanh Niên thực hiện nghĩa vụ trả nợ phù hợp với các quy định của Pháp luật, đồng thời BIDV cũng không đưa ra phát ngôn nào về việc “đuổi người dân ra khỏi nhà” như một số trang thông tin đã nêu.
Ngân hàng Việt đang muốn giành lại "mảnh đất màu mỡ" từ các tổ chức quốc tế
12/04/2016 09:25
Thị trường kiều hối được đánh giá là miếng bánh màu mỡ có nhiều tiềm năng để phát triển tuy nhiên lợi nhuận chính từ thị trường này lại đang thuộc về các tổ chức quốc tế.
Ca sĩ Thu Minh: Phát ngôn không thể tùy tiện
06/04/2016 17:00
Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của Thu Minh cho hay, ca sỹ này sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí trong hai ngày tới để làm rõ vấn đề này.
Người nước ngoài cũng cần vay tiền ngân hàng mua nhà tại Việt Nam
15/03/2016 07:32
Chính sách mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã có tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số lượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam sau 8 tháng còn rất khiêm tốn.
Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng vẫn nghiêm trọng
26/02/2016 14:09
Đánh giá này trong Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện vừa công bố.
1001 cách người Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài
17/02/2016 15:36
Một phương thức mới khá lạ đời đã được doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng nhằm trốn tránh những quy định kiểm soát vốn đang bị Bắc Kinh siết chặt: dựng lên một vụ kiện vi phạm hợp đồng trong đó công ty Trung Quốc sẽ là bên thua cuộc.
Cảnh báo về việc lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng
25/01/2016 21:38
Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị chỉ đạo các ngân hàng thông báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng giả danh công an, kiểm sát, toà án…
Dòng ngoại tệ len lỏi trong các ngõ hẻm ở Trung Quốc
27/10/2015 13:08
Không có số liệu chính thức nào theo dõi hệ thống chuyển tiền ngầm, nhưng các quan chức của NHTW Trung Quốc cho biết các ngân hàng ngầm có thể chuyển khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (tương đương 125 tỷ USD) mỗi năm.
Được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi có giấy chứng nhận đầu tư
24/03/2015 08:31
Theo dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài mới của Bộ KH&ĐT, nhà đầu tư có thể chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư.
Trốn thuế và rửa tiền - Căn bệnh nan y ở Ấn Độ
09/03/2015 20:45
Một trong số các kênh chuyển tiền ngầm trên thế giới tồn tại ở Ấn Độ - Hawala - hiện đang phát triển hết sức mạnh mẽ.
Giở trò phù thủy chiếm đoạt tiền tỷ
05/02/2015 15:26
Công ty L&M Việt Nam chuyển tiền cho Công ty Đại Hồng Tùng tổng cộng 51 lần với tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng. Trong khi thực tế, Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không hề có ký kết hợp đồng hay hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào.
Một Doanh nghiệp tại Đà Nẵng suýt mất hơn 18 nghìn USD vì hacker
27/01/2015 17:23
Cơ quan chức năng khuyến cáo, DN trong nước cần cẩn trọng khi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Khi có sự cố xảy ra, DN cần liên hệ ngay với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để có được sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời…
