Chuyền tiền
25% kiều hối được chuyển qua đường phi chính thức
18/12/2014 07:13
Vấn đề chi phí và tính thuận lợi của việc chuyển hoặc nhận tiền sẽ quyết định "đất sống" của dịch vụ chuyển tiền phi chính thức.
Loại bỏ hoạt động của sàn giao dịch vàng không dễ
29/09/2014 08:49
Nếu lợi ích thu được từ việc tổ chức các sàn giao dịch vàng tương đối lớn, trong khi các hình phạt lại tương đối nhẹ, thì các giao dịch vàng trái phép sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.
Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga
23/09/2014 19:46
Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.
Nỗi lo dư tiền
13/09/2014 14:45
Tháng cuối cùng của quý III, nỗi lo dư tiền của các ngân hàng vẫn còn đó.
Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người già
16/07/2014 13:50
Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) vừa thông báo về một hình thức lừa đảo chuyển tiền nhắm vào người cao tuổi.
Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người già
16/07/2014 08:47
Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) vừa thông báo về một hình thức lừa đảo chuyển tiền nhắm vào người cao tuổi.
Ngoại tệ chảy chui ra nước ngoài
12/07/2014 08:19
Nhiều công ty tư vấn đang giới thiệu các cơ hội định cư thông qua chương trình đầu tư dự án. Tuy nhiên việc chuyển tiền lại đầy rủi ro khi luật VN chưa cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài.
Bank of China dính nghi án rửa tiền
10/07/2014 10:00
Bản tin của CCTV tập trung vào chương trình có tên gọi Youhui Tong của Bank of China. Khởi đầu từ năm 2011, chương trình này giúp khách hàng chuyển nhân dân tệ ra nước ngoài.
Làm giấy CMND giả để qua mặt Ngân hàng
11/05/2014 17:09
CA TP Hồ Chí Minh (PC46) liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sử dụng công nghệ thông tin giả số điện thoại của các cơ quan công quyền lừa đảo qua điện thoại, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.
Khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước
18/02/2014 12:04
Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
Chuyển và nhận tiền không cần tài khoản
30/12/2013 15:50
Dịch vụ này cho phép khách hàng cá nhân chuyển khoản hoặc chuyển tiền cho người nhận bằng chứng minh thư một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Nhân viên ngân hàng chuyển nhầm hàng trăm triệu euro vì … ngủ gật trên bàn phím
12/06/2013 15:01
Nhân viên này chỉ định thực hiện giao dịch chuyển 62,40 euro (tương đương 82,80 USD) cho khách hàng này. Tuy nhiên, anh đã ngủ gật và một ngón tay tỳ lên phím số 2.
Vụ Liberty Reserve rửa tiền: Ngân hàng liên quan tới đâu?
01/06/2013 08:18
Nếu ngân hàng ở Việt Nam ký hợp đồng ủy thác, thanh toán với Công ty Liberty Reserve thì đã liên quan đến rửa tiền
Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài: 1,5 tỉ USD và hơn nữa
21/01/2013 10:39
Nếu tính một suất du học, tính bình quân mỗi năm tốn tối thiểu 10.000 - 15.000 USD (có thể cao hơn) thì mỗi năm Việt Nam chuyển ra nước ngoài từ 1 - 1,5 tỉ USD.
