Chuyẻn tiền
Gia đình xác nhận đã chuyển khoản hơn 7 tỷ, nữ sinh viên đại học sau khi kiểm tra số dư tài khoản lập tức đến công an trình báo
30/04/2025 19:05
Vụ việc xảy ra với một nữ sinh viên tại Trung Quốc đang khiến dư luận bàng hoàng: chỉ trong thời gian ngắn, cô gái trẻ đã bị lừa mất hơn 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,5 tỷ đồng) bởi thủ đoạn quen thuộc.
Người đàn ông chuyển tiền vào STK 8640052108 của một công ty, nhân viên BIDV thấy bất thường liền báo công an, tạm khoá chiều ghi nợ
30/04/2025 17:13
Anh K.P đã chuyển 26 triệu đồng vào tài khoản số 8640052108 tại BIDV. Sau đó, anh tiếp tục mượn tiền người quen và đến ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản này. Nhân viên ngân hàng thấy có nghi vấn đã liền báo cơ quan công an.
Người phụ nữ chi hơn 195 tỷ đầu tư, thu về chỉ khoảng 166 tỷ cả gốc lẫn lãi: Công an Hà Nội truy nã đối tượng chiếm đoạt 29 tỷ còn lại
30/04/2025 11:20
Đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ liên quan đến việc hợp tác đầu tư để thuyết phục nạn nhân.
Bắc Giang: Một phụ nữ bị lừa mất 800 triệu đồng vì tin con trai ở nước ngoài cần chuyển tiền
29/04/2025 20:38
Thủ đoạn của kẻ gian là thu thập thông tin trên tài khoản Facebook của bà M và con trai. Từ đó biết con trai bà M đang ở nước ngoài và thường xuyên có chuyển tiền qua tài khoản.
Người phụ nữ đến trình báo, công an Đồng Nai lập tức xác minh người thực hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng ACB
28/04/2025 14:50
Cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, chị Huyền đã nhanh chóng đi trình báo với cơ quan công an khi tài khoản nhận được số tiền lớn.
Cụ bà vội vàng đến ngân hàng rút tiết kiệm và chuyển cho TK LÊ VĂN NGỌC, nhân viên Agribank nghi ngờ và hủy lệnh chuyển tiền khi thấy dấu hiệu lừa đảo
27/04/2025 09:25
Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
Điều tra 3 thanh niên mở 71 tài khoản ngân hàng, tham gia quét sinh trắc học để lừa đảo: Phát hiện gần 1.000 người đã chuyển khoản, số tiền lên đến 200 tỷ đồng
26/04/2025 14:22
3 đối tượng đăng ký tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Khách hàng Vietcombank chú ý: Thời hạn cuối cùng trong ngày để ngân hàng hạch toán các lệnh chuyển tiền vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
26/04/2025 13:42
Khách hàng cần chú ý giờ cut-off time của ngân hàng để có kế hoạch sử dụng dịch vụ phù hợp, tránh gián đoạn giao dịch.
Kế toán viên chuyển khoản nhầm hơn 21 tỷ, bên nhận tiền chỉ đồng ý hoàn lại 5,4 tỷ và cho biết: "Số còn lại đã bị khấu trừ để trả nợ"
25/04/2025 15:38
Công ty nhận tiền cho rằng việc tiền chuyển nhầm không phải lỗi của họ và họ không cần chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền.
Muốn chuyển 160 triệu vào một tài khoản ngân hàng OCB, người phụ nữ U70 mang tiền mặt đến nhà người quen nhờ giúp thì bị ngăn lại vì một lý do
25/04/2025 11:34
Anh Nguyễn Văn Nam (Tổ trưởng ANTT thôn 2) là chồng chị Tuyết (người được nhờ chuyển tiền) nhận thấy dấu hiệu nghi vấn kịp thời nên đã giúp bà L. không bị lừa đảo số tiền lớn trên.
Đang đi làm ăn xa, tài khoản MB của thanh niên 9x bỗng nhận được gần 7 triệu đồng, do một người Thụy Điển chuyển khoản đến
24/04/2025 09:54
Sau khi được Công an xã Tiên Động tuyên truyền, vận động, anh Sơn đã nhờ mẹ đẻ là bà Phạm Thị Khuyến (sinh năm 1970) gửi lại ngay số tiền 6.500.000đ cho công dân Jorneus Victor Sebastian.
Hưng Yên: Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 63 triệu đồng từ người lạ, người đàn ông lập tức báo công an
20/04/2025 20:56
Sau khi nhận được hơn 63 triệu đồng từ tài khoản lạ, anh Cương đã nhanh chóng trình báo Công an xã Thuần Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên).
Người từng chuyển tiền “đóng hụi” cho Quách Ngọc Hương khẩn trương đến công an trình báo
17/04/2025 14:18
Từ tháng 07/2023 đến tháng 08/2024, bà Hương duy trì được 19 dây hụi, có khoảng 60 người tham gia chơi gần 1.300 phần hụi.
Chuyển khoản nhầm 175 triệu đồng, người phụ nữ đến ngân hàng xin lại thì được thông báo: Tài khoản này đã bị ‘‘đóng băng’’!
15/04/2025 16:16
Thông báo của ngân hàng khiến người phụ nữ Trung Quốc ‘‘chết lặng’’.
“Nữ quái” làm giả sao kê chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tiền
15/04/2025 14:32
Sau khi nhận hàng, Tuyến yêu cầu các chủ tiệm cung cấp số tài khoản, sau đó gửi hình ảnh giả cho thấy đã “chuyển khoản thành công” và nhanh chóng rời đi.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng "trùng tên", người dân cần cảnh giác trước khi chuyển khoản
15/04/2025 10:37
Thủ đoạn này lợi dụng sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Dùng tài khoản MB, VietinBank cùng các ứng dụng giả mạo: Thủ đoạn của 3 thanh niên Hà Nội khiến hàng trăm người chuyển khoản, số tiền lên đến hàng tỷ đồng
12/04/2025 09:50
Sau khi các nạn nhân chuyển khoản, 3 đối tượng liền cắt đứt liên lạc, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau để chia chác.
Tài khoản không có đủ 100 triệu, người phụ nữ vội mang thêm tiền đến ngân hàng để chuyển khoản cho công an giả: May mắn được công an thật ngăn lại
11/04/2025 19:08
Đại úy Nguyễn Công Thận, Phó Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện, tỉnh Nghệ An khi thấy một người phụ nữ đứng trước trụ sở có biểu hiện hoảng loạn, lo lắng thì liền tiếp cận để hỏi thăm, làm rõ tình hình.
Một người đàn ông Bình Định bất ngờ tránh được bẫy lừa đảo nhờ tài khoản ngân hàng... không còn tiền để chuyển
11/04/2025 16:34
Sau khi cài ứng dụng lừa đảo, màn hình điện thoại ông T hiện lên mã QR chuyển tiền. Tuy nhiên, do tài khoản ông T không còn tiền để chuyển nên đã tránh được tổn thất tài sản.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến thuê bao di động, VNeID, tài khoản ngân hàng...
11/04/2025 15:17
Ngày 11/4, Công an tỉnh Cao Bằng đã có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chuẩn hóa thông tin cá nhân (thuê bao di động, tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng…) để "dẫn dụ" người dân truy cập hoặc cài đặt ứng dụng độc hại.
